证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2020-018

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
2019年度股东大会决议公告

2020-05-23 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开情况

  (1)召开时间

  现场会议时间:2020年5月22日(星期五)14:00。

  网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月22日9:30至11:30,13:00至15:00;

  通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2020年5月22日9:15至15:00。

  (2)现场会议召开地点:铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦8楼会议室。

  (3)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  (4)会议召集人:公司董事会。

  (5)现场会议主持人:董事长隋景宝先生。

  (6)本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  2.会议的出席情况

  (1)股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东11人,代表股份283,325,952股,占公司总股份的34.3512%。其中:

  通过现场投票的股东1人,代表股份282,857,500股,占公司总股份的34.2944%;

  通过网络投票的股东10人,代表股份468,452股,占公司总股份的0.0568%。

  (2)中小股东出席情况

  通过现场和网络投票的中小股东10人, 代表股份468,452股,占公司总股份的0.0568%。其中:

  通过网络投票的中小股东10人,代表股份468,452股,占公司总股份的0.0568%。

  (3)其他人员出席情况

  公司董事、监事、高级管理人员通过现场和视频方式出席了本次股东大会,公司聘请的北京市中伦律师事务所律师李科峰、于玥通过视频方式对本次股东大会进行见证。

  二、议案的审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,议案表决结果如下:

  1.审议《公司2019年度董事会工作报告》

  总体表决情况:

  同意282,857,500股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8347%;反对468,452股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1653%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  中小股东表决情况:

  同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;反对468,452股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

  表决结果:该议案获得通过。

  2.审议《公司2019年年度报告及摘要》

  总体表决情况:

  同意282,857,500股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8347%;反对467,452股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1650%;弃权1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

  中小股东表决情况:

  同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;反对467,452股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7865%;弃权1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2135%。

  表决结果:该议案获得通过。

  3.审议《公司2019年度财务报告》

  总体表决情况:

  同意282,857,500股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8347%;反对467,452股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1650%;弃权1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

  中小股东表决情况:

  同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;反对467,452股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7865%;弃权1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2135%。

  表决结果:该议案获得通过。

  4.审议《公司2019年度监事会工作报告》

  总体表决情况:

  总体表决情况:

  同意282,857,500股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8347%;反对467,452股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1650%;弃权1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

  中小股东表决情况:

  同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;反对467,452股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7865%;弃权1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2135%。

  表决结果:该议案获得通过。

  5.审议《关于2019年度利润分配的议案》

  总体表决情况:

  同意282,857,500股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8347%;反对467,452股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1650%;弃权1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

  中小股东表决情况:

  同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;反对467,452股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7865%;弃权1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2135%。

  表决结果:该议案获得通过。

  6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  总体表决情况:

  同意282,857,500股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8347%;反对467,452股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1650%;弃权1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

  中小股东表决情况:

  同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;反对467,452股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7865%;弃权1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2135%。

  表决结果:该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所律师李科峰、于玥见证了本次股东大会并出具了法律意见书,其结论意见如下:

  公司2019年度股东大会的会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1.铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2019年度股东大会决议

  2.关于铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书(北京市中伦律师事务所出具)

  特此公告。

  

  铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

  2020年5月22日

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2020-05-23

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