北大医药股份有限公司公告(系列)

2020-05-29 来源: 作者:

  (上接B98版)

  ■

  母公司资产负债表

  更正前:

  ■

  法定代表人:袁平东 主管会计工作负责人:赵全波 会计机构负责人:王勇

  更正后:

  ■■

  法定代表人:袁平东 主管会计工作负责人:赵全波 会计机构负责人:王勇

  (三)第四节 财务报表之“二、财务报表调整情况说明”

  1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  √ 适用 □ 不适用

  合并资产负债表

  更正前

  单位:元

  ■

  更正后:

  单位:元

  ■

  母公司资产负债表

  更正前:

  单位:元

  ■

  更正后:

  单位:元

  ■

  三、《2020年第一季度报告正文》

  第二节 公司基本情况之“一、主要会计数据和财务指标”

  更正前

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:元

  ■

  更正后

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:元

  ■

  四、公司独立董事意见

  公司本次对《2019年主要经营业绩报告》、《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》进行更正,符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定,有利于提高公司会计信息质量,使公司实际财务状况的反映更为准确,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  五、公司监事会意见

  公司本次对《2019年主要经营业绩报告》、《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》进行更正,依据充分,符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定,真实反映了公司的财务状况,我们同意相关更正事项。

  除上述补充更正内容外,《2019年主要经营业绩报告》、《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》其他内容不变,更正后的《2019年主要经营业绩报告》、《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司对《2019年主要经营业绩报告》、《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》的更正给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请投资者谅解。

  特此公告。

  北大医药股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年五月二十九日

  

  证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2020-031

  北大医药股份有限公司关于公司

  2019年度计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)截止2019年12月31日的资产和账务状况,根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,公司及下属子公司年末组织了有关人员,对实物资产进行了认真的清查盘点,并对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等有关资产的减值情况进行了认真的清理,有关清理情况及拟计提减值准备情况如下:

  一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

  根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求,结合公司运营实际,本着谨慎性原则,经过公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,2019年度公司本期计提2,530.02万元,具体情况如下:

  单位:万元

  ■

  二、坏账准备计提情况

  1、应收款项计提坏账准备的依据

  对于应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于收到的承兑汇票,区分银行承兑汇票、商业承兑汇票票据类型,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于其他应收款,公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。计提方法如下:单独评估信用风险的应收款项,期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项,如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等,单独评估该项应收款项,以预计存续期为基础计量预期信用损失,并单独确认其坏账准备。除单独评估信用风险的应收款项外,公司按信用风险特征划分为不同的组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

  ①坏账准备单项计提情况

  截至资产负债表日,经资产减值测试,2019年度新增单项计提应收账款坏账准备12.08万元、新增单项计提其他应收款坏账准备983.35万元,明细如下表:

  单位:万元

  ■

  ②按信用风险特征组合计提坏账准备情况

  单位:万元

  ■

  2、本次计提坏账准备对公司财务状况的影响

  公司本期新增计提坏账准备金额合计为1,239.01万元,本期转销坏账准备金额356.74万元,对合并利润总额的影响金额为-1,239.01万元,已在2019年度经审计的财务报表中反映。

  三、存货跌价准备计提情况

  1、计提存货跌价准备的原因及计提方法

  根据《企业会计准则第1号一一存货》相关规定,公司存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。2019年末,公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。

  2、存货跌价准备计提情况

  截至资产负债表日,按照目前市场状况,本着谨慎性原则公司对项目可变现净值进行减值测试后,本期新增计提库存商品跌价准备1,291.01万元,本期转销库存商品跌价准备194.38万元。

  单位:万元

  ■

  3、本次单项计提存货跌价准备对公司财务状况的影响

  公司本次新增计提存货跌价准备金额为1,291.01万元,转销存货跌价准备金额194.38万元。对合并利润总额的影响金额为-1,291.01万元,已在2019年度经审计的财务报表中反映。

  特此公告。

  北大医药股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年五月二十九日

  

  证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2020-032

  北大医药股份有限公司

  关于补选公司监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)监事会人数低于《公司章程》规定的人数,为保证监事会的正常运行,公司监事会于2020年5月28日召开第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于补选公司监事的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。公司监事会决定提名张必成先生为公司第九届监事会非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。张必成先生简历如下:

  张必成,男,1966年2月出生,中共党员,本科学历。历任西南合成制药股份有限公司二分厂副厂长、制剂分厂厂长。现任北大医药股份有限公司工会主席、质量总监。

  经核查,张必成先生未持有公司股份,不属于失信被执行人,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不存在不得提名为监事的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

  特此公告。

  北大医药股份有限公司

  监 事 会

  二〇二〇年五月二十九日

  

  证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2020-020

  北大医药股份有限公司

  第九届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于2020年5月28日上午10:00在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年5月25日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事宋金松先生、范晶先生、孙建先生、任甄华先生、毛润先生和郝颖先生以通讯方式参加会议,其余董事出席现场会议。本次会议由董事长宋金松先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  1、审议通过《2019年度总裁工作报告》

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  2、审议通过《2019年度董事会工作报告》

  详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度董事会工作报告》。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  3、审议通过《2019年度财务决算报告》

  详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度财务决算报告》。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  4、审议通过《2019年度利润分配预案》

  详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  5、审议通过《2019年年度报告及其摘要》

  详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年年度报告》,以及于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年年度报告摘要》。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  6、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

  详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度内部控制评价报告》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  7、审议通过《关于公司2020年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》

  详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2020年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》。

  公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

  本议案涉及关联交易,关联董事宋金松、袁平东、范晶、孙建、任甄华和毛润回避表决,3名非关联董事参与表决。

  表决结果:赞成票3票,回避票6票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  8、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

  详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2020年度日常关联交易预计暨2019年度关联交易补充确认的公告》。

  本议案涉及关联交易,关联董事宋金松、袁平东、范晶、孙建、任甄华、毛润和王洪回避表决,2名非关联董事参与表决。

  公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

  表决结果:赞成票2票,回避票7票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  9、审议通过《关于公司2019年度关联交易补充确认的议案》

  详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2020年度日常关联交易预计暨2019年度关联交易补充确认的公告》。

  本议案涉及关联交易,关联董事宋金松、袁平东、范晶、孙建、任甄华、毛润和王洪回避表决,2名非关联董事参与表决。

  公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

  表决结果:赞成票2票,回避票7票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  10、审议通过《关于会计师事务所2019年度审计工作总结及聘请2020年度财务审计机构的议案》

  在本年度审计过程中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会所”)严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计,并在约定时限内完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据。审计小组成员也具有承担本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书,审计过程中始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求,顺利完成了本次审计工作。

  详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

  公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  11、审议通过《关于聘请2020年度内控审计机构的议案》

  详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

  公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  12、审议通过《关于审议2019年度公司高级管理人员薪酬的议案》

  公司2019年度高级管理人员的薪酬总额为435万元。

  董事袁平东担任公司总裁职务并在公司领取报酬,本议案涉及其个人利益,为保证决策的公平性,董事袁平东已回避表决。

  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

  表决结果:赞成票8票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。

  13、审议通过《关于资产剥离重大资产重组相关人员2020年薪酬支付预计暨关联交易的议案》

  详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于资产剥离重大资产重组相关人员2020年薪酬支付预计暨关联交易的公告》。

  本议案涉及关联交易,关联董事宋金松、袁平东、范晶、孙建、任甄华和毛润回避表决,3名非关联董事参与表决。

  公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

  表决结果:赞成票3票,回避票6票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  14、审议通过《公司独立董事2019年度述职报告的议案》

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职。

  详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事2019年度述职报告》。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  15、审议通过《关于公司与北大方正集团财务有限公司不续签〈金融服务协议〉的议案》

  鉴于北大方正集团有限公司重整这一事实,为维护公司的合法权益,经过审慎研究,公司决定暂不与北大方正集团财务有限公司续签《金融服务协议》。同时,公司将密切关注北大方正集团有限公司重整进程,并根据情况采取相应措施。

  公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  16、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  17、审议通过《关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明》

  详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明》。

  公司独立董事对本事项发表了独立意见。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  18、审议通过《关于对外担保展期暨关联交易的议案》

  详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外担保展期暨关联交易的公告》。

  本议案涉及关联交易,关联董事宋金松、袁平东、范晶、孙建、任甄华和毛润回避表决,3名非关联董事参与表决。

  公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

  表决结果:赞成票3票,回避票6票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  19、审议通过《关于更正〈2019年主要经营业绩报告〉、〈2020年第一季度报告全文〉及〈2020年第一季度报告正文〉的议案》

  详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于〈2019年主要经营业绩报告〉、〈2020年第一季度报告全文〉及〈2020年第一季度报告正文〉的更正公告》。

  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  20、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

  公司定于2020年6月23日采取现场会议和网络投票相结合的形式召开2019年度股东大会。

  详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  三、备查文件:

  第九届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  北大医药股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年五月二十九日

  证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2020-033

  北大医药股份有限公司

  关于召开2019年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年度股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  公司第九届董事会第十三次会议审议并通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

  3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

  4、召开时间

  现场会议召开时间:2020年6月23日(星期二)下午2:30。

  网络投票时间:

  (1)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2020年6月23日9:15至15:00期间的任意时间。

  (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2020年6月23日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、本次股东大会的股权登记日:2020年6月16日(星期二)

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元9楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)提交股东大会表决的议案

  1、审议《2019年度董事会工作报告》;

  2、审议《2019年度监事会工作报告》;

  3、审议《2019年度财务决算报告》;

  4、审议《2019年度利润分配预案》;

  5、审议《2019年年度报告及其摘要》;

  6、审议《关于公司2020年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》;

  7、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》;

  8、审议《关于公司2019年度关联交易补充确认的议案》;

  9、审议《关于会计师事务所2019年度审计工作总结及聘请2020年度财务审计机构的议案》;

  10、审议《关于聘请2020年度内控审计机构的议案》;

  11、审议《关于资产剥离重大资产重组相关人员2020年薪酬支付预计暨关联交易的议案》;

  12、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

  13、审议《关于对外担保展期暨关联交易的议案》;

  14、审议《关于补选公司监事的议案》。

  除以上议案需审议外,本次股东大会还将听取独立董事2019年度述职报告,该述职报告作为2019年度股东大会的一个议程,但不单独作为议案进行审议。

  (二)提案内容披露情况

  上述事项已经公司第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过,详细内容请参见公司于2020年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的有关内容。

  (三)特别强调事项

  1、第12项议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  2、第4、6、7、8、9、10、11、13项议案属于影响中小投资者利益的重大事项。

  3、第6、7、8、11、13项议案涉及关联交易事项,与该关联交易事项有利害关系的关联人将回避表决,且有利害关系的关联人不能接受其他股东对上述关联交易事项相关议案的表决委托。

  4、公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、本次股东大会登记方法

  (一)登记方式

  1、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、持股凭证等办理登记手续;委托代理人出席会议的,授权委托代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)原件及委托人证券账户卡复印件等办理登记手续;

  2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明“股东大会登记”字样。

  (二)会议登记时间

  2020年6月18日(星期四)上午9:00-12:00,下午1:00-5:00;

  2020年6月19日(星期五)上午9:00-12:00,下午1:00-5:00。

  (三)登记地点及授权委托书送达地点

  北大医药股份有限公司证券部

  联系人:郑鑫

  地址:重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼

  邮政编码:401121

  电话:023-67525366

  传真:023-67525300

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

  六、其他事项

  1、会议联系方式

  联系人:郑鑫;

  联系电话:023-67525366;

  联系传真:023-67525300。

  2、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。

  3、网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

  七、备查文件

  1、第九届董事会第十三次会议决议;

  2、第九届监事会第十一次会议决议。

  附件一:参加网络投票的具体操作流程;

  附件二:授权委托书。

  北大医药股份有限公司

  董 事 会

  二○二〇年五月二十九日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码:360788

  2、普通股的投票简称:北医投票

  3、填报表决意见

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年6月23日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月23日9:15至15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  北大医药股份有限公司

  2019年度股东大会股东授权委托书

  兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北大医药股份有限公司2019年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权及签署相关会议文件。未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。

  委托人签名(签章): 委托人身份证号码(营业执照):

  委托人证券账户号码: 委托人持股数量:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  授权委托书签发日期: 年 月 日

  授权委托书有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束之日止。

  ■

  

  证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2020-021

  北大医药股份有限公司

  第九届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会议于2020年5月28日上午11:30在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年5月25日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事4人,实际出席监事4人,其中监事胡继东先生和郑晓东先生以通讯方式参会,其余监事出席现场会议。会议由胡继东先生主持,公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  1、审议通过《2019年度监事会工作报告》

  详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度监事会工作报告》。

  表决结果:赞成票4票,回避票0票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  2、审议通过《2019年度财务决算报告》

  详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度财务决算报告》。

  表决结果:赞成票4票,回避票0票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  3、审议通过《2019年度利润分配预案》

  经审核,公司监事会认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报告出具了保留意见的审计报告,公司不满足利润分配的基本条件;考虑到公司未来资金使用计划,同意公司2019年度拟不进行利润分配。该利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

  详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。

  表决结果:赞成票4票,回避票0票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  4、审议通过《2019年年度报告及其摘要》

  监事会对公司2019年年度报告进行审核并出具书面审核意见。经审核,监事会认为,董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年年度报告》,以及于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年年度报告摘要》。

  表决结果:赞成票4票,回避票0票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  5、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  经审核,公司监事会认为,公司《2019年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况,其改进措施具有较强的针对性、可操作性,有利于改善内部控制治理环境、增强内部控制治理能力,起到了防范经营风险的作用。

  详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度内部控制评价报告》。

  表决结果:赞成票4票,回避票0票,反对票0票,弃权票0票。

  6、审议通过《关于公司2020年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》

  经审核,公司监事会认为,被担保对象为公司全资子公司,企业管理规范,经营状况良好,公司对其生产经营具有控制权,担保风险处于可控范围之内,担保风险较小。关联方为公司及全资子公司提供担保,不收取任何费用,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

  详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2020年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》。

  本议案涉及关联交易,关联监事胡继东回避表决。

  表决结果:赞成票3票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  7、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》;

  经审核,公司监事会认为,本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行,对本公司的生产经营并未构成不利影响,不存在损害公司股东利益的情况。

  详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2020年度日常关联交易预计暨2019年度关联交易补充确认的公告》。

  本议案涉及关联交易,关联监事胡继东回避表决。

  表决结果:赞成票3票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  8、审议通过《关于公司2019年度关联交易补充确认的议案》;

  经审核,公司监事会认为,公司补充确认的2019年度关联交易的交易价格是以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不会损害公司及股东的利益,对本公司的生产经营并未构成不利影响,不影响公司的独立性。

  详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2020年度日常关联交易预计暨2019年度关联交易补充确认的公告》。

  本议案涉及关联交易,关联监事胡继东回避表决。

  表决结果:赞成票3票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  9、审议通过《关于审议2019年度公司高级管理人员薪酬的议案》

  公司2019年度高级管理人员的薪酬总额为435万元。

  经审核,公司监事会认为,公司对高级管理人员薪酬的考核及确定程序符合相关法律法规要求,薪酬数额合理,既能激励公司高级管理人员的积极性,又能符合公司的发展要求,确保公司发展战略目标的实现。

  表决结果:赞成票4票,回避票0票,反对票0票,弃权票0票。

  10、审议通过《关于资产剥离重大资产重组相关人员2020年薪酬支付预计暨关联交易的议案》

  经审核,公司监事会认为,本次关联交易系在公司原料药资产剥离且完成标的资产过户后,为平稳完成人员转移工作,与用人方共同协商的过渡方式。不存在占用上市公司资金的情形,对公司财务及经营情况不造成影响。本关联交易事宜的决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司股东利益的情形。

  详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于资产剥离重大资产重组相关人员2020年薪酬支付预计暨关联交易的公告》。

  本议案涉及关联交易,关联监事胡继东回避表决。

  表决结果:赞成票3票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  11、审议通过《关于公司与北大方正集团财务有限公司不续签〈金融服务协议〉的议案》

  经审核,公司监事会认为,为维护公司的合法权益,公司监事会同意公司暂不与北大方正集团财务有限公司续签《金融服务协议》,同时,公司将密切关注北大方正集团有限公司重整进程,并根据情况采取相应措施。该事项不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

  表决结果:赞成票4票,回避票0票,反对票0票,弃权票0票。

  12、审议通过《关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明》

  监事会认为:董事会关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况,公司监事会对会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解和认可。作为公司监事,将持续关注相关事项进展,并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施,切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

  详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明》。

  表决结果:赞成票4票,回避票0票,反对票0票,弃权票0票。

  13、审议通过《关于补选公司监事的议案》

  公司监事会决定提名张必成先生为公司第九届监事会非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

  详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选公司监事的公告》。

  表决结果:赞成票4票,回避票0票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  14、审议通过《关于对外担保展期暨关联交易的议案》;

  经审核,公司监事会认为,公司为北大医疗产业集团有限公司(以下简称“北大医疗”)借款展期事项继续提供连带责任担保,主要系为了满足其业务发展的资金需求,符合公司发展规划和公司整体利益,目前北大医疗的资信状况良好,经营状况正常,具有较强的偿债能力。公司控股股东为公司本次担保事项继续提供了反担保,担保风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

  详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外担保展期暨关联交易的公告》。

  本议案涉及关联交易,关联监事胡继东回避表决。

  表决结果:赞成票3票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  15、审议通过《关于更正〈2019年主要经营业绩报告〉、〈2020年第一季度报告全文〉及〈2020年第一季度报告正文〉的议案》。

  公司本次对《2019年主要经营业绩报告》、《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》进行更正,依据充分,符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定,真实反映了公司的财务状况,我们同意相关更正事项。

  详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于〈2019年主要经营业绩报告〉、〈2020年第一季度报告全文〉及〈2020年第一季度报告正文〉的更正公告》。

  表决结果:赞成票4票,回避票0票,反对票0票,弃权票0票。

  三、备查文件

  第九届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  北大医药股份有限公司

  监 事 会

  二〇二〇年五月二十九日

本版导读

2020-05-29

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