北京韩建河山管业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

2020-05-29 来源: 作者:

  证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2020-023

  北京韩建河山管业股份有限公司

  2019年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2020年5月28日

  (二) 股东大会召开的地点:北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼9层会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议由董事会召集、董事长田玉波主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席8人,公司独立董事刘凯湘因工作原因未出席会议;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 公司董事会秘书出席了会议并负责会议记录。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于《北京韩建河山管业股份有限公司2019年度董事会报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:关于《北京韩建河山管业股份有限公司2019年度监事会报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、 议案名称:关于北京韩建河山管业股份有限公司2019年年度报告及摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、 议案名称:关于北京韩建河山管业股份有限公司2019年度财务决算的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、 议案名称:关于北京韩建河山管业股份有限公司2019年度不进行利润分配的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、 议案名称:关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、 议案名称:关于公司年度融资计划与额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、 议案名称:关于公司董事和监事2019年度薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、 议案名称:关于修订《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、 议案名称:关于修改《公司董事会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、 议案名称:关于接受控股股东财务资助的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  12.00、关于选举北京韩建河山管业股份有限公司第四届董事会董事的议案

  ■

  13.00、关于选举北京韩建河山管业股份有限公司第四届董事会独立董事的议案

  ■

  14.00、关于选举北京韩建河山管业股份有限公司第四届监事会股东代表监事的议案

  ■

  (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  1、议案9、10作为特别决议议案,获得了出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2、议案6、11涉及关联交易,公司控股股东北京韩建集团有限公司作为该项议案的关联股东,其所持有表决权股份总数104,617,200股回避了该项议案表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京嘉源律师事务所

  律师:易建胜、周书瑶

  2、 律师见证结论意见:

  本所认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  北京韩建河山管业股份有限公司

  2020年5月29日

  

  证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2020-024

  北京韩建河山管业股份有限公司关于

  第四届董事会第一次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2020年5月28日以现场方式召开并表决。会议应出席董事9人,实际出席并表决董事9人。会议的召开程序及出席董事人数符合《中国人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。

  二、 董事会会议审议情况

  经与会董事一致同意,会议形成决议如下:

  1、审议通过关于选举第四届董事会董事长的议案

  同意选举田玉波为公司董事长,任期与公司第四届董事会相同。

  表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

  2、审议通过关于聘任公司总裁的议案

  同意聘任田玉波为公司总裁,任期与公司第四届董事会相同。

  表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

  3、审议通过关于聘任公司副总裁和财务总监的议案

  同意聘任隗合双、付立强、孙雪、张春林、李乔为公司副总裁,同意聘任张海峰为公司财务总监,前述高级管理人员的任期均与公司第四届董事会相同。

  本议案分项表决结果为:

  隗合双:同意9票,弃权0票,反对0票;

  付立强:同意9票,弃权0票,反对0票;

  孙 雪:同意9票,弃权0票,反对0票;

  张春林:同意9票,弃权0票,反对0票;

  李 乔:同意9票,弃权0票,反对0票;

  张海峰:同意9票,弃权0票,反对0票。

  4、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

  同意聘任孙雪为公司董事会秘书,任期与公司第四届董事会相同。

  表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

  5、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

  同意聘任陈阳为公司证券事务代表,任期与公司第四届董事会相同。

  表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

  6、审议通过关于选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案

  同意选举独立董事马元驹、独立董事林岩、董事田玉波为公司第四届董事会审计委员会成员,三人共同组成第四届董事会审计委员会,任期与公司第四届董事会相同。

  本议案分项表决结果为:

  马元驹:同意9票,弃权0票,反对0票。

  林 岩:同意9票,弃权0票,反对0票。

  田玉波:同意9票,弃权0票,反对0票。

  特此公告。

  北京韩建河山管业股份有限公司董事会

  2020年5月28日

  

  证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2020-025

  北京韩建河山管业股份有限公司关于

  第四届监事会第一次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次于2020年5月28日以现场方式召开并表决。会议由杨威主持,应参加表决的监事3人,实际出席并表决的监事3人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的规定。

  二、 监事会会议审议情况

  经与会监事一致同意,会议形成决议如下:

  1、审议通过关于选举公司第四届监事会主席的议案

  同意选举杨威先生担任公司监事会主席,任期与公司第四届监事会相同。

  表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

  特此公告。

  北京韩建河山管业股份有限公司监事会

  2020年 5月28日

  

  证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2020-026

  北京韩建河山管业股份有限公司

  关于董事会监事会完成换届暨聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月28日完成了第四届董事会、第四届监事会的换届工作,并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。2019年年度股东大会选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会股东代表监事;2020年第一次职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事;第四届董事会第一次会议选举产生了董事长和审计委员会成员,并聘任了公司高级管理人员和证券事务代表:第四届监事会第一次会议选举产生了第四届监事会主席。上述人员任期均与本届董事会、监事会相同。

  具体换届结果如下:

  一、董事会

  由九名董事组成,其中非独立董事六名:田玉波(董事长)、田广良、田艳伟、田春山、隗合双、付立强;独立董事三名:马元驹、张敏、林岩;

  三名独立董事均已具备独立董事资格证书,并提前经上海证券交易所审核无异议。

  二、监事会

  由三名监事组成:杨威(监事会主席)、杨文胜、高凌霞(职工代表监事);

  三、审计委员会

  由马元驹、林岩、田玉波三人组成,成员全部为董事且独立董事占半数以上,根据《公司章程》的相关规定,召集人由独立董事且为会计专业人士的马元驹担任。

  四、高级管理人员和证券事务代表

  根据董事长提名,董事会聘任田玉波为公司总裁;

  根据总裁提名,董事会聘任隗合双、付立强、孙雪、张春林、李乔为公司副总裁;

  根据总裁提名,董事会聘任张海峰为公司财务总监;

  根据董事长提名,董事会聘任孙雪为公司董事会秘书;

  根据董事会秘书推荐,董事会聘任陈阳为公司证券事务代表。

  其中董事会秘书孙雪已取得董事会秘书资格证书,在本次董事会会议召开之前,孙雪的董事会秘书任职资格提前经上海证券交易所审核无异议。

  公司独立董事意见:公司董事会聘任的高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的相关任职条件和履职能力,未发现存在《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的其他情形,或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。综上,我们同意公司第四届董事会聘任高级管理人员。

  公司董事会对到届卸任的副总裁兼总工程师刘江宁、董事兼财务总监魏良彬,独立董事刘凯湘、张云岭以及证券事务代表崔钢为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

  北京韩建河山管业股份有限公司董事会

  2020年5月28日

  相关人员情况简介

  1、董事、独立董事、股东代表监事简历详见公开上网披露的2019年年度股东大会会议资料;

  2、职工代表监事简历详见专项公告;

  3、未兼任董事的高级管理人员简历如下:

  (1)副总裁、董事会秘书孙雪,男,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,EMBA。2005 年至2007 年,在公司前身北京河山引水管业有限公司历任办公室职员、网络部主管。2007 年至2010 年,在公司前身河山有限公司历任综合部经理、副总经理。2010 年至今担任韩建河山副总裁、董事会秘书。2018 年6 月至今任清青环保董事。

  (2)副总裁张春林,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,学士学位。2010年至今任河北合众建材有限公司执行董事。

  (3)副总裁李乔,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,学士学位。2007年至今任秦皇岛市清青环保设备有限公司总经理。

  (4)财务总监张海峰,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位,注册会计师。2007年至2013年在瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)任审计经理,2013年至2018年在北京天成瑞源电缆有限公司任财务总监,2018年8月至今任北京韩建河山管业股份有限公司财务副总监。

  4、证券事务代表

  陈阳,男,1987年出生,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,管理学学士学位。2015年1月至2016年3月在公司人力资源部工作,2016年3月至今在公司证券部从事“三会管理、信息披露、权益分派、股东名册管理”等证券业务相关工作。

  

  证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2020-027

  北京韩建河山管业股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月28日召开了职工代表大会,与会职工采用无记名投票方式选举高凌霞为公司第四届监事会职工代表监事(简历附后)。

  高凌霞符合《公司法》和本公司章程中关于监事任职的资格和条件,本次选举产生的职工代表监事将与公司2019年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

  特此公告。

  北京韩建河山管业股份有限公司董事会

  2020年 5 月28日

  公司职工代表监事简历

  高凌霞,女,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1994 年至1995 年,为岳各庄果脯厂职工。1995 年至1996 年,为北京绅士衬衫厂职工。1997 年至2003 年,为韩村河构件公司职员。2004 年至今,担任韩建河山及其前身办公室主管。现任公司监事、综合办公室主管。2016 年10 月26 日至今任本公司监事。

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2020-05-29

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