深圳市振业(集团)股份有限公司
第九届董事会2020年第十一次会议决议暨部分高级管理人员、董事变更的公告

2020-05-29 来源: 作者:

  股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2020-018

  深圳市振业(集团)股份有限公司

  第九届董事会2020年第十一次会议决议暨部分高级管理人员、董事变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  近日,深圳市振业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事、财务总监于冰女士提交的辞职报告:因工作变动原因,于冰女士决定辞去公司董事、财务总监等职务。于冰女士辞职后,不再担任公司任何职务。截止本公告披露之日,于冰女士未持有公司股票。于冰女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司的正常运行,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  在公司任职期间,于冰女士始终恪尽职守,勤勉尽责,为公司的发展做出了重要贡献,公司董事会对其任职期间的工作表示衷心感谢!

  2020年5月28日,公司以通讯表决方式召开第九届董事会2020年第十一次会议,会议通知于2020年5月27日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事6人,实际参与表决董事6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经认真审议,会议表决通过以下议案:

  一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任财务总监的议案》:经公司董事长赵宏伟先生提名,公司董事会提名委员会审查通过,同意聘任毛咏梅女士(简历详见附件)任公司财务总监,任期与第九届董事会任期相同,并协助董事长分管公司内部审计工作,分管审计部,其他管理层分工保持不变。

  二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于改选董事的议案》:经公司控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会提名,公司董事会提名委员会审查通过,同意将毛咏梅女士作为第九届董事会非独立董事候选人,任期与第九届董事会任期相同,并提请股东大会选举。

  三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》)。

  公司独立董事已对第一、二项事项发表了同意的独立意见。

  特此公告。

  附件:毛咏梅女士简历

  深圳市振业(集团)股份有限公司董事会

  二○二〇年五月二十九日

  附件:毛咏梅女士简历

  毛咏梅:女,1971年2月出生,研究生,高级会计师。1992年8月起先后任湖北省武汉军用供应站会计、深圳市盐田港集团有限公司财务人员,盐田港房地产公司财务经理,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会业绩考核处(审计处)主任科员,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会考核分配处主任科员、副处长,深圳市机场(集团)有限公司董事、财务总监并兼任深圳市城市公共技术研究院有限公司财务负责人。

  毛咏梅女士不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)中第3.2.3条所列情形;未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;截至披露之日,未持有公司股票;经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象属于失信被执行人;无其他需要披露的重要事项。

  

  股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2020-019

  深圳市振业(集团)股份有限公司关于

  召开2020年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  (一)会议届次:2020年第一次临时股东大会

  (二)召集人:公司董事会于2020年5月28日召开第九届董事会2020年第十一次会议,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

  (三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (四)会议召开的日期、时间:

  1、现场会议时间:2020年6月16日14:30,会期半天。

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年6月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2020年6月16日9:15至15:00期间的任意时间。

  (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (六)股权登记日:2020年6月11日

  (七)会议出席对象:

  1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于2020年6月11日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议,也可以委托代理人出席本次会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  (八)现场会议召开地点:深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室。

  二、会议审议事项

  (一)提交本次股东大会表决的议案:《关于改选董事的议案》

  (二)该议案已经2020年5月28日召开的第九届董事会2020年第十一次会议审议通过,议案内容详见5月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  (一)现场会议登记方法

  1、符合条件的个人股东应当持股票账户卡(如有)、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会现场会议。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

  2、符合条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

  (二)登记时间:2020年6月12日、6月15日上午9:00一下午17:00及会议现场投票前。

  (三)登记地点:深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

  (四)会议联系方式:

  电话:0755-25863061

  传真:0755-25863012

  联系人:罗丽芬、牛佳琪

  (五)会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次会议上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

  六、备查文件:第九届董事会2020年第十一次会议决议

  特此公告。

  附件: 1、参加网络投票的具体操作流程

  2、授权委托书格式

  深圳市振业(集团)股份有限公司董事会

  二○二〇年五月二十九日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360006;投票简称:振业投票。

  2、填报表决意见。

  本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年6月16日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、投票时间:2020年6月16日9:15一15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市振业(集团)股份有限公司2020年第一次临时股东大会并行使表决权。

  委托人姓名(法人股东名称):

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  持股数: 股 持有股份性质:

  受托人姓名: 身份证号码:

  委托人对股东大会各项提案表决意见如下:

  ■

  注:1、委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,三项委托意见栏出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

  2、如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,被委托人可否按自己意见表决:

  □可以 □不可以

  3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期:

本版导读

2020-05-29

信息披露