中国建筑股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议公告

2020-05-29 来源: 作者:

  证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2020-043

  中国建筑股份有限公司

  第二届董事会第四十次会议决议公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十次会议(以下简称“会议”)于2020年5月28日举行。会议在取得全体董事同意后,由董事以书面投票表决方式进行。

  本次会议通知于2020年5月22日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决,并一致通过决议如下:

  一、审议通过《关于〈中国建筑股份有限公司董事长常务会议事规则〉的议案》

  全体董事审议并一致通过《关于〈中国建筑股份有限公司董事长常务会议事规则〉的议案》。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司总经理常务会议事规则〉的议案》

  全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司总经理常务会议事规则〉的议案》。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  中国建筑股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年五月二十八日

  证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2020-044

  中国建筑股份有限公司

  第二届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议(以下简称“会议”)通知和会议资料已于2020年5月21日发送至各位监事,会议于2020年5月28日召开。会议在取得全体监事同意后,由监事以书面投票表决方式进行。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。公司5名监事本着独立、公正的原则,均参与了投票表决。并一致形成决议如下:

  一、审议通过《关于〈中国建筑股份有限公司董事长常务会议事规则〉的议案》

  全体监事审议并一致通过《关于〈中国建筑股份有限公司董事长常务会议事规则〉的议案》。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司总经理常务会议事规则〉的议案》

  全体监事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司总经理常务会议事规则〉的议案》。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  中国建筑股份有限公司

  监事会

  二〇二〇年五月二十八日

本版导读

2020-05-29

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