北京空港科技园区股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告

2020-05-29 来源: 作者:

  证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2020-024

  北京空港科技园区股份有限公司

  第六届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议通知和会议材料于2020年5月18日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2020年5月28日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室以现场表决方式召开,会议应出席董事六人,实际出席董事六人,公司监事及其他高管人员列席了会议,董事长卞云鹏先生主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

  会议以现场表决的方式审议通过了如下议案:

  一、《关于公司董事会换届选举董事的议案》

  公司第六届董事会董事任期至2019年9月届满三年,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司股东及董事会推荐,被推荐人员任职资格经公司董事会提名委员会审核通过,现提名卞云鹏先生、韩剑先生、李斗先生、熊韬先生、吴红女士、李金通先生、王再文先生为公司第七届董事会董事候选人,其中吴红女士、李金通先生、王再文先生为独立董事候选人。

  公司独立董事对公司本次董事会换届选举发表了同意的独立意见:

  公司第七届董事会董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,董事候选人符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》中关于董事及独立董事的任职资格和条件,同意提名上述7人为公司第七届董事会董事候选人,并提交股东大会审议。

  本议案需提交公司股东大会审议,并将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

  此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

  二、《关于公司董事薪酬方案的议案》

  为建立符合现代企业制度要求及适应市场经济的激励约束机制,充分调动公司董事的积极性,公司董事会根据公司生产经营情况,参照公司所处行业及地区薪酬水平,按照《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,拟定公司董事薪酬方案如下:

  在公司兼任其他岗位的董事,按其所在岗位薪酬标准领取薪酬,不另外领取董事津贴;

  不在公司兼任其他岗位的董事,不在公司领取薪酬亦不领取董事津贴;

  独立董事每位每会计年度领取独立董事津贴人民币5万元(税后)。

  公司独立董事对公司董事薪酬方案发表了同意的独立意见:

  董事会拟定的公司董事薪酬方案充分考虑了公司所处行业及地区薪酬水平,有利于充分调动公司董事的积极性,相关决策程序合法有效,我们同意《关于公司董事薪酬方案的议案》并将该议案提交公司股东大会审议。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

  三、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

  公司董事会决定于2020年6月16日14:00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。

  此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

  特此公告。

  北京空港科技园区股份有限公司董事会

  2020年5月28日

  附件:

  董事候选人简历

  卞云鹏,男,1974年9月出生,工商管理硕士。曾任北京天竺空港工业开发公司项目洽谈部部长,北京空港物流基地开发中心招商部部长,北京空港物流基地开发中心副经理,北京市顺义区北小营镇党委副书记、镇长,北京市顺义区大孙各庄镇党委书记。现任北京空港经济开发有限公司党委书记、董事长。

  韩剑,男,1975年5月出生,研究生。曾任北京空港物流园区开发中心职员,北京空港物博物业管理有限公司经理,北京空港物流基地开发中心党委委员、副经理。现任北京空港经济开发有限公司党委委员、副经理、工会联合会主席。

  李斗,男,1976年6月出生,研究生。曾任北京天竺空港工业开发公司法律事务部部长,北京天竺空港工业开发公司党委委员、副经理。现任北京空港经济开发有限公司党委委员、董事、副经理。

  熊韬,男,1980年8月出生,大学本科学历。曾任深圳华为(技术)有限公司北京研究所高级程序员,国际商业机器(中国)投资有限公司软件部销售经理,埃森哲中国有限责任公司管理咨询部咨询业务经理,国开金融有限责任公司高级经理、总经理助理。现任国开金融有限责任公司股权三部副总经理。

  吴红,女,1958年8月出生,研究生,注册会计师、注册评估师、高级会计师。曾任北京公信会计师事务所有限责任公司董事长、国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)业务合伙人、副主任会计师。现任北京中宣育会计师事务所有限责任公司副主任会计师。

  李金通,男,1975年10月出生,法学硕士。曾任北京市瀚通律师事务所律师、北京市中瑞律师事务所律师。现任北京市京师律师事务所律师、北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事、中国政法大学东亚企业并购与重组法制研究中心研究员。

  王再文,男,1967年11月出生,经济学博士。曾任山西财经大学、北京工商大学教师、国家发改委培训中心职员。现就职于国家信息中心研究院,任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事、北京时代星盟科技股份有限公司董事、长航凤凰股份有限公司独立董事。

  

  证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2020-025

  北京空港科技园区股份有限公司

  第六届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议于2020年5月28日下午2:00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,监事会主席张素琴女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

  会议审议并通过了如下议案:

  一、《关于公司监事会换届选举监事的议案》

  公司第六届监事会监事任期至2019年9月届满三年,公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事的比例不低于1/3。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司股东及监事会推荐,现提名焦晓晶女士、薛静女士为第七届监事会非职工代表监事候选人。

  此议案需提交公司股东大会审议。

  此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

  二、《关于公司监事薪酬方案的议案》

  公司监事会现参照行业状况并结合公司实际情况,根据《公司章程》的有关规定,研究制定公司监事薪酬方案如下:

  在公司兼任其他岗位的监事,按其所在岗位薪酬标准领取薪酬,不另外领取监事津贴;

  不在公司兼任其他岗位的监事,不在公司领取薪酬亦不领取监事津贴。

  此议案需提交公司股东大会审议。

  此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

  特此公告。

  北京空港科技园区股份有限公司监事会

  2020年5月28日

  附件:

  非职工代表监事候选人简历

  焦晓晶,女,1981年4月出生,大学本科学历。曾任北京天竺空港经济开发公司招商一部副部长。现任北京空港经济开发有限公司资产管理部部长。

  薛静,女,1982年4月出生,大学本科学历。曾任本公司审计部副部长,现任本公司审计部部长。

  

  证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2020-026

  北京空港科技园区股份有限公司

  关于召开2020年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年6月16日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年6月16日 14 点00 分

  召开地点:北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年6月15日

  至2020年6月16日

  投票时间为:2020年6月15日15:00至2020年6月16日15:00

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  (一) 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经2020年5月28日召开的公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过,详见2020年5月29日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司第六届董事会第三十次会议决议公告》、《公司第六届监事会第十七次会议决议公告》。

  (二) 特别决议议案:无

  (三) 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3、议案4、议案5

  (四) 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  (五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (二) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

  (五) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

  1、本次持有人大会网络投票起止时间为:2020年6月15日15:00至2020年6月16日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

  2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

  3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续;

  (二)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续;

  (三)股东也可通过信函或传真方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件;

  (四)出席会议的股东及股东代理人请于2020年6月15日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)到公司证券部办理登记手续。

  六、 其他事项

  出席会议者交通及食宿费用自理;

  联系地址:北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号409室;

  联系电话:010一80489305;

  传真电话:010一80489305;

  电子邮箱:kg600463@163.com;

  联系人:柳彬;

  邮政编码:101318。

  特此公告。

  北京空港科技园区股份有限公司董事会

  2020年5月28日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  北京空港科技园区股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月16日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2:

  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

本版导读

2020-05-29

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