厦门信达股份有限公司
对外担保进展公告

2020-06-02 来源: 作者:

  证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2020一29

  厦门信达股份有限公司

  对外担保进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日,厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”)接到通知,公司已签订以下6项担保合同:

  1、公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司已分别与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订《保证合同(本金最高额)》,为全资子公司厦门国贸汽车进出口有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请6,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限为2020年4月9日至2021年4月9日。

  2、公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司已分别与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订《保证合同(本金最高额)》,为全资子公司厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请6,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限为2020年4月20日至2021年4月20日。

  3、公司已与中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行签订《连带责任保证合同》,为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行申请3,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限为2020年4月28日至2021年4月27日。

  4、公司已与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》,为全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请25,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限为2020年5月9日至2021年5月8日。

  5、公司已与永丰银行(中国)有限公司上海分行签订《最高额保证合同》,为全资子公司香港信达诺有限公司向永丰银行(中国)有限公司上海分行申请2,000万美元的融资额度提供连带责任担保,期限为2020年5月27日至2020年10月22日。

  6、公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司已与中信银行股份有限公司北京分行签订《最高额保证合同》,为控股子公司福州信达嘉金雷克萨斯汽车销售服务有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请1,800万元的融资额度提供连带责任担保,期限为2020年3月30日至2021年9月30日。

  一、担保情况概述

  公司2019年12月30日及2020年3月16日召开的二〇一九年第四次临时股东大会及二〇二〇年第一次临时股东大会审议通过公司及厦门信达国贸汽车集团股份有限公司为前述六家全资及控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案。

  本次担保提供后,公司及厦门信达国贸汽车集团股份有限公司为前述六家全资及控股子公司的担保情况如下:

  1、公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保额度情况

  ■

  2、厦门信达国贸汽车集团股份有限公司为全资及控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保额度情况

  ■

  注:公司预计为福州信达嘉金雷克萨斯汽车销售服务有限公司提供5,000万元担保额度,其中由厦门信达国贸汽车集团股份有限公司执行担保责任1,800万元。

  二、被担保人基本情况

  1、厦门国贸汽车进出口有限公司(以下简称“国贸进出口”)

  成立时间:2015年12月3日

  注册地:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号4楼10单元

  法定代表人:吴英杰

  注册资本:1,000万元人民币

  主营业务:汽车零售;汽车零配件零售;汽车维护与保养(不含维修与洗车);汽车租赁(不含营运);汽车批发;汽车零配件批发;其他未列明服务业(不含需经许可审批的项目);电气设备批发;五金产品批发。

  股东及持股比例:公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司持有该公司100%股权。

  截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额9,033.29万元,负债总额7,570.63万元,净资产1,462.65万元;2019年度,营业收入59,401.29万元,利润总额383.29万元,净利润286.82万元。截至2020年3月31日(未经审计),资产总额10,881.08万元,负债总额9,524.37万元,净资产1,356.71?万元;2020年1-3月,营业收入7,306.58万元,利润总额-105.95万元,净利润-105.95万元。国贸进出口不是失信被执行人。

  2、厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司(以下简称“西岸中邦”)

  成立时间:2010年4月19日

  注册地:厦门市海沧区海沧街道南海三路1189号

  法定代表人:陈胜蕃

  注册资本:2,000万元人民币

  主营业务:汽车零售;机动车维修;汽车零配件零售;汽车批发;汽车零配件批发;工艺美术品及收藏品零售(不含文物、象牙及其制品);其他日用品零售;社会经济咨询(不含金融业务咨询);商务信息咨询;汽车租赁(不含营运);二手车鉴定评估服务。

  股东及持股比例:公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司持有该公司100%股权。

  截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额3,556.99万元,负债总额2,341.62万元,净资产1,215.37?万元;2019年度,营业收入20,684.86万元,利润总额-82.10万元,净利润8.93万元。截至2020年3月31日(未经审计),资产总额3,042.71万元,负债总额1,551.28万元,净资产1,491.42?万元;2020年1-3月,营业收入2,910.23万元,利润总额276.05万元,净利润276.05万元。西岸中邦不是失信被执行人。

  3、厦门市信达光电科技有限公司(以下简称“信达光电”)

  成立时间:2007年11月5日

  注册地:厦门市思明区岭兜西路610号信达光电综合楼

  法定代表人:高新颜

  注册资本:81,000万元人民币

  主营业务:工程和技术研究和试验发展;光电子产品制造;光伏设备及元器件制造;电光源制造;照明灯具制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;半导体分立器件制造;集成电路制造;光电子器件及其他电子器件制造;电子元件及组件制造等。

  股东及持股比例:公司持有该公司100%股权。

  截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额228,000.75万元,负债总额92,391.70万元,净资产135,609.05?万元;2019年度,营业收入36,913.95万元,利润总额-10,874.82万元,净利润-10,702.95万元。截至2020年3月31日(未经审计),资产总额229,863.70万元,负债总额94,308.52万元,净资产135,555.18?万元;2020年1-3月,营业收入7,034.25万元,利润总额-53.87万元,净利润-53.87万元。信达光电不是失信被执行人。

  4、厦门信达国贸汽车集团股份有限公司(以下简称“信达国贸汽车集团”)

  成立时间:2002年2月1日

  注册地:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心B栋21层

  法定代表人:黄俊锋

  注册资本:34,582.818万元人民币

  主营业务:汽车零售;汽车零配件零售;汽车租赁(不含营运);商务信息咨询;汽车批发;汽车维护与保养(不含维修与洗车);电动汽车充电设施建设运营等。

  公司持有该公司99.62%股权,公司全资子公司厦门信达投资管理有限公司持有该公司0.38%股权。

  截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额171,633.80万元,负债总额93,708.39万元,净资产77,925.41万元;2019年度,营业收入2,572.92万元,利润总额919.16万元,净利润900.85万元。截至2020年3月31日(未经审计),公司资产总额166,599.61万元,负债总额88,349.67万元,净资产78,249.94万元;2020年1-3月,营业收入305.05万元,利润总额437.21万元,净利润324.53万元。信达国贸汽车集团不是失信被执行人。

  5、香港信达诺有限公司(以下简称“香港信达诺”)

  注册地:FLAT/RM C 32/F LIPPO CENTRE TOWER 1 89 QUEENSWAY HK

  注册资本:2,000万美元

  主营业务:进出口贸易。

  公司持有该公司100%股权。

  截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额16,025.16万美元,负债总额11,821.79万美元,净资产4,203.37?万美元;2019年度,营业收入59,568.18万美元,利润总额-6.78万美元,净利润-5.66万美元。截至2020年3月31日(未经审计),公司资产总额16,041.13万美元,负债总额11,528.71万美元,净资产4,512.42万美元;2020年1-3月,营业收入4,873.70万美元,利润总额370.11万美元,净利润309.05万美元。香港信达诺不是失信被执行人。

  6、福州信达嘉金雷克萨斯汽车销售服务有限公司(以下简称“信达嘉金”)

  成立时间:2019年1月25日

  注册地:福建省福州市仓山区城门镇黄山村园田顶80号6号楼

  法定代表人:黄俊锋

  注册资本:1,000万元人民币

  主营业务:汽车新车零售;汽车及配件批发;汽车专项维修;新能源汽车整车销售;汽车零配件零售;汽车租赁;机构商务代理服务。

  公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司51%股权,陈泗洁持有该公司49%股权。

  截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额3,347.27万元,负债总额2,551.24万元,净资产796.03万元;2019年度,营业收入1,184.69万元,利润总额-270.92万元,净利润-203.97万元。截至2020年3月31日(未经审计),资产总额4,099.89万元,负债总额3,238.43万元,净资产861.45?万元;2020年1-3月,营业收入2,498.18万元,利润总额87.23万元,净利润65.42万元。信达嘉金不是失信被执行人。

  三、合同主要内容

  ■

  四、反担保情况

  公司为全资子公司国贸进出口、西岸中邦、信达光电、信达国贸汽车集团及香港信达诺担保,其没有提供反担保。公司控股子公司信达嘉金通过其他股东签署反担保保证书的方式提供反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日,公司2020年经审议对全资及控股子公司担保额度为986,000万人民币+69,800万美元。其中,2020年度新签署的担保金额合计为113,800?万元+2,000万美元,占上市公司最近一期经审计净资产的55.45%,剩余可用担保额度872,200?万元+67,800万美元。

  截至公告日,公司实际对外担保总余额为237,184.21?万元人民币+23,800万美元,占上市公司最近一期经审计净资产的176.18%。

  上述担保为对全资及控股子公司的担保。截至公告日,公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供担保,没有发生涉及逾期债务、诉讼及因被判决败诉而应承担的担保。

  特此公告。

  厦门信达股份有限公司董事会

  二〇二〇年六月二日

  

  证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2020一30

  厦门信达股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”或“厦门信达”)第十一届董事会二〇二〇年度第二次会议通知于2020年5月28日以电子邮件方式发出,并于2020年6月1日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长曾挺毅先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议,通过以下事项:

  1、审议通过《关于控股子公司增加申请二〇二〇年度金融机构综合授信额度的议案》

  投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司于2019年12月30日召开的二〇一九年第四次临时股东大会审议通过《关于公司及控股子公司申请二〇二〇年度金融机构综合授信额度的议案》。现因业务发展需要,同意公司增加二〇二〇年向各金融机构申请综合授信额度,本次增加的综合授信额度为2.6亿元,在二〇二〇年总综合授信额度范围内,各授信主体的计划授信额度可调剂使用。

  同时提请股东大会授权公司在二〇二〇年总综合授信额度内自行确定授信主体、选择金融机构、申请额度时所使用的具体品种、金额及期限等事宜,并授权公司和各全资及控股子公司法定代表人代表其所在公司全权签署额度内有关的法律文件并办理相关事宜。公司董事会不再逐笔形成董事会决议,签署期限自股东大会审议通过之日起至2020年12月31日。

  公司二〇二〇年新增综合授信额度情况如下:

  单位:万元

  ■

  该议案需提交公司二〇二〇年第二次临时股东大会审议。

  2、审议通过《关于二〇二〇年度控股子公司增加以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案》

  投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司于2019年12月30日召开的二〇一九年第四次临时股东大会审议通过《关于二〇二〇年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案》。现因业务发展需要,同意公司增加二〇二〇年度以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度,本次增加的抵质押申请授信额度为2.9亿元,抵质押期限不超过一年,在二〇二〇年总抵质押额度范围内,各授信主体额度可调剂使用。

  同时提请股东大会授权公司和各全资及控股子公司法定代表人在额度内分别代表其所在公司签署相关文件,签署期限自股东大会审议通过之日起至2020年12月31日。

  公司二〇二〇年新增抵质押申请授信额度情况如下:

  单位:万元

  ■

  该议案需提交公司二〇二〇年第二次临时股东大会审议。

  3、审议通过《关于二〇二〇年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的议案》

  投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二〇二〇年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的公告》,刊载于2020年6月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案需提交公司二〇二〇年第二次临时股东大会审议。

  4、审议通过《关于召开二〇二〇年第二次临时股东大会的议案》

  投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司定于2020年6月17日召开二〇二〇年第二次临时股东大会。

  此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二〇年第二次临时股东大会的通知》,刊载于2020年6月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  上述第1-3项议案尚需经股东大会审议。

  三、备查文件

  厦门信达股份有限公司第十一届董事会二〇二〇年度第二次会议决议

  特此公告。

  厦门信达股份有限公司董事会

  二〇二〇年六月二日

  

  证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2020一31

  厦门信达股份有限公司

  关于二〇二〇年度公司为控股子公司

  向金融机构申请授信额度增加

  提供信用担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示:

  本次担保若经审议通过,厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”或“厦门信达”)2020年经审议的担保总额将为1,028,000万元+69,800万美元,超过公司最近一期经审计净资产的100%。敬请投资者注意投资风险。

  一、担保情况概述

  公司分别于2019年12月30日及2020年3月16日召开的二〇一九年第四次临时股东大会及二〇二〇年第一次临时股东大会审议通过《关于二〇二〇年度公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案》及《关于二〇二〇年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案》。

  2020年6月1日,公司第十一届董事会二〇二〇年度第二次会议以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于二〇二〇年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的议案》,同意公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司为各全资及控股子公司二〇二〇年度向金融机构申请的授信增加提供担保额度,本次增加的担保额度为42,000万元。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司董事会提请股东大会审议并授权公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司董事长代表公司全权签署二〇二〇年总担保额度内有关的法律文件并办理相关事宜,签署期限自股东大会审议通过之日起一年;同时,提请股东大会授权经营管理层可在担保额度内根据监管机构的有关要求和各全资及控股子公司需求调整对各子公司的实际担保额度。

  二、新增担保额度预计情况

  单位:万元

  ■

  三、被担保人基本情况

  1、北京安洋伟业汽车销售服务有限公司(以下简称“安洋伟业”)

  成立日期:2002年8月30日

  注册地:北京市大兴区黄村镇狼垡芦花路临52号

  法定代表人:罗耀煌

  注册资本:2,000万元人民币

  主营业务:一汽大众奥迪品牌汽车销售;销售汽车零配件、摩托车配件、文化用品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、工艺美术品、五金产品(不含电动自行车)、机械设备、电气设备、家庭用品;机动车辆保险等。

  截至2019年12月31日(未经审计),资产总额23,831.54万元,负债总额17,365.56万元,净资产6,465.98万元;2019年度,营业收入48,861.71万元,利润总额744.24万元,净利润558.18万元。截至2020年3月31日(未经审计),资产总额16,819.96万元,负债总额10,270.86万元,净资产6,549.10万元;2020年1-3月,营业收入3,974.06万元,利润总额110.83万元,净利润83.12万元。安洋伟业不是失信被执行人。

  公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司持有该公司100%股权,其股权结构图如下:

  ■

  2、厦门信达启明汽车有限公司(以下简称“信达启明”)

  成立日期:2020年4月9日

  注册地:厦门市集美区后溪镇岩昌路167号二楼

  法定代表人:黄亮

  注册资本:3,000万元人民币

  主营业务:汽车零售;汽车零配件零售;机动车维修;洗车场;汽车批发;汽车零配件批发;其他机械设备及电子产品批发;二手车鉴定评估服务;贸易代理;信息技术咨询服务;商务信息咨询;汽车维护与保养(不含维修与洗车)等。

  信达启明于2020年4月成立,尚未实际经营,截至公告日,资产总额和净资产总额均为1,000万元。

  公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司持有该公司60%股权,塞尔福(厦门)贸易有限公司持有该公司40%股权,其股权结构图如下:

  ■

  3、厦门信达通宝汽车销售服务有限公司(以下简称“信达通宝”)

  成立日期:2008年11月10日

  注册地:厦门市湖里区枋钟路候机楼广场西南侧

  法定代表人:陈秉跃

  注册资本:3,000万元人民币

  主营业务:汽车零售;汽车零配件零售;机动车维修;汽车维护与保养(不含维修与洗车);二手车鉴定评估服务;汽车租赁(不含营运);提供机动车驾驶服务(法律、法规另有规定的除外);从事保险兼业代理业务等。

  截至2019年12月31日(经审计),资产总额24,490.65万元,负债总额16,248.94万元,净资产8,241.71万元;2019年度,营业收入88,231.15万元,利润总额1,206.76万元,净利润845.97万元。截至2020年3月31日(未经审计),资产总额18,386.61万元,负债总额9,379.58万元,净资产9,007.04万元;2020年1-3月,营业收入11,475.85万元,利润总额1,020.44万元,净利润765.33万元。信达通宝不是失信被执行人。

  公司持有该公司10%股权,公司全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司持有该公司51%股权,厦门金五和投资有限公司持有该公司9%股权,林彩凤持有该公司30%股权,其股权结构图如下:

  ■

  1、担保事项发生时间:担保合同的签署日期。

  2、担保范围:担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。

  3、担保金额:详见本公告之二、新增担保额度预计情况。

  4、担保方式:连带责任保证。

  五、反担保情况

  1、公司为全资子公司提供全额连带责任担保,没有提供反担保。

  2、公司为非全资控股子公司提供全额连带责任担保,控股子公司或小股东通过股权质押、反担保函等措施提供反担保。

  六、董事会意见

  董事会经过认真研究,认为上述子公司开展融资是日常经营所需,公司为此提供担保,能保障其业务的稳定经营,有利于公司的持续发展。上述担保风险可控,不会损害公司及全体股东利益。

  公司签署的担保合同金额超过本次审议范围的,公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定另行提交董事会、股东大会(如需)审议后方对外提供担保。

  公司资金部将对上述公司负债率动态变化、担保协议的签署等事项进行监控与管理。

  七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  若本次议案通过,公司审批的2020年度为控股子公司提供的担保额度为1,028,000?万元+69,800万美元,占公司最近一期经审计净资产的660.62%。

  截至公告日,公司及控股子公司2020年度新签署的担保金额合计为113,800?万元+2,000万美元,占上市公司最近一期经审计净资产的55.45%,剩余可用担保额度872,200?万元+67,800万美元。

  截至公告日,公司实际对外担保总余额为237,184.21?万元人民币+23,800万美元,占上市公司最近一期经审计净资产的176.18%。

  上述担保为对全资及控股子公司的担保。截至公告日,公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供担保,没有发生涉及逾期债务、诉讼及因被判决败诉而应承担的担保。

  特此公告。

  厦门信达股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年六月二日

  证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2020一32

  厦门信达股份有限公司

  关于召开二〇二〇年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:厦门信达股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会。

  2、召集人:公司董事会。2020年6月1日,公司第十一届董事会二〇二〇年度第二次会议审议通过《关于召开二〇二〇年第二次临时股东大会的议案》。

  3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

  4、会议召开日期和时间:

  现场会议召开时间:2020年6月17日14:50;

  网络投票时间:2020年6月17日。其中:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月17日9:30至11:30,13:00至15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年6月17日9:15至15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2020年6月10日(周三)

  7、出席对象:

  (1)截至2020年6月10日(周三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)提案名称

  1、审议《关于控股子公司增加申请二〇二〇年度金融机构综合授信额度的议案》;

  2、审议《关于二〇二〇年度控股子公司增加以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案》;

  3、审议《关于二〇二〇年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的议案》。

  (二)披露情况

  本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,已经公司第十一届董事会二〇二〇年度第二次会议审议通过,事项合法、完备。

  以上提案已于2020年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上予以披露。

  (三)特别强调事项

  上述第3项提案《关于二〇二〇年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的议案》为特别决议事项,需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记手续:法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

  2、登记地点:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。

  3、登记时间:2020年6月11日上午9:00至下午5:00。

  4、联系方式

  联系电话:0592-5608117

  联系传真:0592-6021391

  联系地址:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。

  邮编:361016

  联系人:张凌君

  5、本次会议会期半天,与会股东交通、食宿费用自理。

  五、参与网络投票的操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  六、备查文件

  厦门信达股份有限公司第十一届董事会二〇二〇年度第二次会议决议。

  特此公告。

  厦门信达股份有限公司董事会

  二〇二〇年六月二日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360701。

  2、投票简称:“信达投票”。

  3、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。

  4、股东对总议案进行投票,视为对所有非累积投票提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年6月17日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月17日上午9:15,结束时间为2020年6月17日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人出席厦门信达股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人名称(签名或签章): 法定代表人(签名或签章):

  委托人身份证号码或营业执照号码: 委托人持股数:

  委托人股东帐号: 持有上市公司股份的性质:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  受托日期: 有效期:

  委托人对本次股东大会提案表决意见:

  ■

  注:对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按上表格式列示),否则无效。没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

  授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

本版导读

2020-06-02

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