尚纬股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

2020-06-02 来源: 作者:

  证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2020-031

  尚纬股份有限公司

  第四届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月1日在公司会议室,以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十八次会议。会议通知已于2020年5月27日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持,本次会议应到董事9名,实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议:

  (一)审议通过《关于公司对外担保的议案》

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

  相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

  独立董事对此发表了同意的独立意见,具体如下:

  公司本次为控股子公司尚纬艾克电缆有限公司提供担保属正常的生产经营行为,有利于满足控股子公司日常经营及业务发展对资金的需要,关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险,审议程序符合相关法律法规的规定。

  (二)审议通过《关于追认公司关联交易的议案》

  表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,回避1票。

  关联董事孔敏智先生在本议案投票中回避表决。

  相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

  独立董事对此发表了同意的独立意见,具体如下:

  1、公司追认关联交易符合公司日常生产经营和业务拓展的需要,关联交易定价政策与定价依据合理、充分,体现了公平、公正、诚信的原则,未损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

  2、公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规的相关规定,履行了关联交易的决策程序和信息披露义务。

  (三)审议通过《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

  相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

  独立董事对此发表了同意的独立意见,具体如下:

  1、公司在确保不影响公司正常经营的情况下,计划增加使用自有资金进行现金管理的额度10,000万元,总使用额度不超过20,000万元的自有资金适时购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

  2、该事项决策程序合法合规,且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施,投资风险可以得到有效控制。基于此,我们同意通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

  (四)审议通过《关于拟减少安徽峰纬搏时股权投资合伙企业(有限合伙)出资的议案》

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

  相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

  特此公告。

  尚纬股份有限公司董事会

  二○二○年六月二日

  

  证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2020-032

  尚纬股份有限公司

  第四届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月1日在公司会议室,以通讯表决的方式召开了第四届监事会第二十二次会议。会议通知已于2020年5月27日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持,本次会议应到监事3名,实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议:

  (一)审议通过《关于公司对外担保的议案》

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

  相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

  (二)审议通过《关于追认公司关联交易的议案》

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

  相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

  监事会认为:公司关联交易遵循了公开、公平、公正原则;关联交易追认的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定,表决结果合法、有效,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响,未损害公司及其他非关联股东的合法权益,特别是中小股东的利益。

  (三)审议通过《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

  相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

  监事会认为:公司使用自有资金进行现金管理,不影响公司正常经营,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

  特此公告。

  尚纬股份有限公司监事会

  二○二○年六月二日

  

  证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2020-033

  尚纬股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称:四川尚纬艾克电缆有限公司(以下简称“尚纬艾克”)

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次为尚纬艾克提供的担保金额为人民币3000万元;截至本公告日,已实际为其提供的担保金额为人民币0元(包括本次担保额)。

  ● 本次担保是否有反担保:无

  ● 公司担保逾期的累计数量:无逾期担保

  一、担保情况概述

  尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司尚纬艾克拟向银行申请流动资金贷款,申请额度为人民币3,000万元(大写:叁仟万元整),公司将对上述业务提供担保。

  本次担保金额在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:四川尚纬艾克电缆有限公司

  注册资本:3,000万元

  注册地点:四川省乐山高新区乐高东路366号

  法定代表人:何春颖

  经营范围:电线、电缆、光缆及电工器材研发、制造和销售;通用仓储;货物运输代理,电工器材批发和进出口,有色金属压延加工;贸易代理。

  被担保人与公司关系:四川尚纬艾克电缆有限公司为公司控股子公司

  尚纬艾克最近一年又一期的主要财务数据如下:

  ■

  三、本次担保的主要内容

  公司拟为尚纬艾克向其所申请贷款的银行提供担保,担保金额不超3,000万元人民币。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量:

  截止本公告披露日,公司累计在执行的对外担保总额为9,000万元人民币,占公司2019年经审计净资产的5.88%,公司无对外逾期担保。

  特此公告。

  尚纬股份有限公司董事会

  二○二○年六月二日

  

  证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2020-036

  尚纬股份有限公司

  关于拟减少安徽峰纬搏时股权

  投资合伙企业(有限合伙)出资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次减资的概述

  (一)本次减资前的基本情况

  1、2019年2月27日,尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于投资设立有限合伙企业的议案》,同意公司与浙江丰道投资管理有限公司(以下简称“丰道投资”)成立安徽峰纬搏时股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“峰纬搏时”)。峰纬搏时目标总认缴出资额为人民币2001万元,公司以自有资金实缴2000万人民币。

  2、2019年3月25日,峰纬搏时完成了工商注册登记手续,并在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续。

  (二)本次减资的基本情况及履行的相关程序

  2020年6月1日,公司召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于拟减少安徽峰纬搏时股权投资合伙企业(有限合伙)出资的议案》。公司决定减少对峰纬搏时的出资额,由峰纬搏时向公司返还已实缴500万元出资额。本次减资完成后,峰纬搏时注册资本将由2001万元减少至1501万元,公司出资额为1500万元,持有峰纬搏时规模的99.93%。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次交易属于董事会审议事项,无需提交股东大会审议。

  本次减资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、减资主体的基本情况

  1. 名称:安徽峰纬搏时股权投资合伙企业(有限合伙)

  2. 类型:有限合伙企业

  3. 执行事务合伙人:浙江丰道投资管理有限公司(委派代表:吴斌)

  4. 成立日期:2019年03月25日

  5. 主要经营场所:安徽省合肥市肥东县长临河镇红石咀公园国际金融小镇1号楼

  6. 经营范围:股权投资、创业投资、股权投资管理;股权投资基金管理;创业投资管理;私募股权投资管理;非证券类股权投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。

  7. 目前出资情况:

  截至目前,尚纬股份实缴出资2000万元,出资比例为99.95%;丰道投资实缴出资1万元,出资比例为0.05%。

  8. 财务情况:截至2020年3月31日,峰纬搏时总资产19947625.88元,总负债0元,所有者权益合计19947625.88万元;2020年1-3 月峰纬搏时营业收入0.00元,净利润-50007.06元。

  三、减资事项的主要内容

  (一)减资后的出资情况

  1.拟对峰纬搏时减资人民币500万元,尚纬股份对峰纬搏时的实缴资金由2000万元变更为1500万元。

  2.本次公司调整实缴出资后,峰纬搏时实缴出资如下:

  ■

  (二)减资的定价政策及定价依据

  为落实公司发展战略,加强公司主营业务的发展,公司拟将峰纬搏时的出资额由人民币2000万元减少到1500万元。本次减资是对峰纬搏时已实缴资金按照出资比例进行退回,全部作为出资额度减少,相应调整股东出资比例。本公司拟对峰纬搏时减资500万元。并由峰纬搏时按相关约定向公司支付相应的投资收益,故此次减资不会伤害中小股东的利益。

  四、减资的目的及对公司的影响

  本次减少峰纬搏时的出资额,公司可减少部分长期投资资金,短期内将对公司现金流量产生一定的积极影响,有利于增强公司的资金流动性,不会影响公司的持续经营能力,不会对公司当期业绩产生重大影响。本次减少出资额不会对峰纬搏时产生负面影响,不会影响合伙协议主要条款的履行。

  五、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十八次会议决议;

  特此公告。

  尚纬股份有限公司董事会

  二○二○年六月二日

  

  证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2020-035

  尚纬股份有限公司

  关于使用自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《尚纬股份有限公司章程》的相关规定,公司于2020年4月24日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过10,000万元进行现金管理。现公司增加使用自有资金进行现金管理的额度10,000万元,总使用额度不超过20,000万元,在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项,具体情况如下:

  一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

  (一)现金管理投资类型

  在保证流动性和资金安全的前提下,公司使用自有资金购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的规定。

  (二)现金管理额度

  公司增加使用不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理,增加额度后,现金管理总使用额度不超过20,000万元,资金可以滚动使用。

  (三)实施方式

  授权经营层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务中心负责。

  (四)信息披露

  公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时公告进行现金管理的具体情况。

  (五)决议有效期

  自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

  二、对公司经营的影响

  本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对自有资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资效益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

  三、投资风险及风险控制措施

  公司进行现金管理的投资品种属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

  1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司自有资金情况,针对现金管理的安全性、期限和收益情况选择合适的现金管理产品;

  2、公司财务部进行事前审核与评估风险,及时跟踪现金管理的进展,分析现金管理投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司自有资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

  3、公司风险控制中心审计部负责对自有资金的使用与保管情况进行审计与监督;

  4、独立董事、监事会有权对自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  5、公司将依据上海证券交易所相关规定,及时履行信息披露义务。

  四、专项意见

  (一)独立董事意见

  独立董事认为:1、公司在确保不影响公司正常经营的情况下,计划增加使用自有资金进行现金管理的额度10,000万元,总使用额度不超过20,000万元的自有资金适时购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

  2、该事项决策程序合法合规,且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施,投资风险可以得到有效控制。

  (二)监事会意见

  监事会认为:公司使用自有资金进行现金管理,不影响公司正常经营,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

  特此公告。

  尚纬股份有限公司董事会

  二○二○年六月二日

  

  证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2020-034

  尚纬股份有限公司

  关于追认公司关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月28日向乐山三江农村商业银行股份有限公司(以下简称“三江农商行”)借款,鉴于公司董事孔敏智先生兼任三江农商行董事职务,故该借款事宜构成关联交易。根据《公司章程》的规定,公司对上述关联交易事项进行追加确认,具体情况如下:

  一、关联交易概述

  根据公司的经营计划及财务预算,公司于2019年8月28日由全资子公司安徽尚纬电缆有限公司担保向三江农商行申请长期流动资金贷款3000万元。

  鉴于公司董事孔敏智先生兼任三江农商行董事职务,根据《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》对关联关系的认定标准,三江农商行为公司关联方,因此,上述交易构成关联交易。根据《公司章程》的规定,公司对上述关联交易事项进行追加确认。

  至本次关联交易为止,过去公司未向三江农商行申请借款。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等的规定,本次关联交易属于董事会审批权限,无需提交股东大会批准。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易方介绍

  三江农商行成立于1992年10月04日,法定代表人李思亚,注册资本66847.4521万元,注册地点:乐山市市中区春华路南段506号,经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事银行借记卡业务;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;按规定经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  三、关联交易的主要内容

  1.借款额度:非循环使用借款额度为人民币3000万元(大写:叁仟万元整);

  2.借款额度支用有效期:自2019年8月28日至2022年8月27日;

  3.借款利率:一年期LPR基础上加161.25BP。如遇LPR利率调整的,加基点数值根据原合同最近的执行利率水平与实际转换日前一工作日相应期限LPR的差值重新确定;

  4.借款用途:购买原材料;

  5.还款日期:(1)2020年8月27日,还款金额为人民币500万元;(2)2021年8月27日,还款金额为人民币1000万元;(3)2022年8月27日,还款金额为人民币1500万元;

  6.借款合同担保人:公司全资子公司安徽尚纬电缆有限公司

  四、关联交易的定价政策

  交易定价遵循公平、公正、公开的原则,参照贷款市场报价利率协商确定银行贷款利率。

  五、交易目的和对公司的影响

  上述关联交易为公司正常经营需要,同时关联交易遵循市场公允原则,未影响公司的独立性,亦不会因此类交易而对关联方形成依赖,对公司当期和未来财务状况和经营成果无重大影响。公司开展银行融资业务符合国家相关法律法规的要求,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

  特此公告。

  尚纬股份有限公司

  董事会

  二○二○年六月二日

本版导读

2020-06-02

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