证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2020073

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

2020-06-02 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知时间和方式:会议通知于2020年5月26日以通讯方式发出。

  2、会议召开时间和方式:2020年6月1日以现场结合通讯方式召开。

  3、本次会议应出席董事5名,实际出席5名。

  4、会议主持人:高学明先生。

  5、列席人员:监事、高管人员。

  6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事认真审议,表决通过了如下议案:

  1、审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

  内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司总经理工作细则》。

  表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

  2、审议通过了《关于制订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

  内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会秘书工作细则》。

  表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

  3、审议通过了《关于制订〈风险投资管理制度〉的议案》

  内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司风险投资管理制度》。

  表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

  4、审议通过了《关于制订〈特定对象来访接待及信息披露备查登记制度〉的议案》

  内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司特定对象来访接待及信息披露备查登记制度》。

  表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

  5、审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

  内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司投资者关系管理制度》。

  表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

  特此公告

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  董事会

  2020年6月2日

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2020-06-02

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