江苏常宝钢管股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议的公告

2020-06-02 来源: 作者:

  证券代码:002478 证券简称:常宝股份 公告编号:2020-037

  江苏常宝钢管股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议由曹坚先生召集并于2020年5月22日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,会议于2020年6月1日上午以通讯方式召开。本次会议应到会董事9人,实到会董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议,通过以下议案:

  一、审议通过了《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权的议案》

  公司董事会认为,常宝精特在细分市场具有良好的行业地位和持续经营能力,目前的经营状况和财务状况良好,通过本次股权收购,能够增强上市公司对常宝精特的控制与管理,进一步提升公司经营业绩,董事会同意全资子公司常宝国际控股有限公司以自有资金人民币3440万元,收购控股子公司常州常宝精特钢管有限公司少数股东6%的股权。

  具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》登载的《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权的公告》(公告编号:2020-036)。

  表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

  特此公告。

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  2020年6月2日

  

  股票代码:002478 股票简称:常宝股份 公告编号:2020-036

  江苏常宝钢管股份有限公司

  关于全资子公司收购控股子公司

  少数股东股权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、交易概述

  江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“常宝股份”或“公司”)于2020年6月1日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权的议案》,同意全资子公司常宝国际控股有限公司(以下简称“常宝国际”)以自有资金收购控股子公司常州常宝精特钢管有限公司(以下简称“常宝精特”)6%的股权。本次股权收购完成后,常宝国际持有常宝精特股权将从15%增加至21%。

  同时,本公司全资子公司江苏常宝钢管集团有限公司(以下简称“常宝钢管集团”)持有常宝精特60%的股权。因此,本次股权转让完成后,本公司通过常宝国际及常宝钢管集团合计持有常宝精特的股权将从75%增加至81%。

  本次股权转让不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。本次股权转让在公司董事会审批权限内,无须提交公司股东大会审议。

  二、交易对方基本情况

  1、公司名称:凯信国际发展有限公司(香港)

  2、注册地址:FLAT/RM 04-08 26/F SHUT ON CENTRE 6-8 HARBOUR ROAD WANCHAI HK

  3、商业注册号:35123893-000-11-13-4

  4、经营范围:投资

  5、设立日期:2004年11月12日

  6、股东及持股情况:李世佳100%持股。

  7、关联情况说明:交易对方与本公司及本公司的关联方不存在关联关系。

  三、交易标的基本情况

  (一)交易标的工商情况

  1、公司名称:常州常宝精特钢管有限公司

  2、注册地址:常州市延陵东路558号

  3、法定代表人:曹坚

  4、设立日期:2005年04月26日

  5、注册资本:6000万元人民币

  6、统一社会信用代码:91320412772474978U

  7、经营范围:从事新型合金材料、钢管的生产加工,销售自产产品;从事新型合金材料,钢管及其原材料的进出口业务及国内批发业务(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。

  8、股东及持股情况:本公司全资子公司常宝钢管集团持有60%股权,本公司全资子公司常宝国际持股15%股权,凯信国际发展有限公司持有25%股权。

  (二)常宝精特主要财务数据

  截止2019年12月31日,常宝精特经审计的总资产943,999,160.62元,净资产726,302,169.15元;2019年1月-12月,常宝精特实现营业收入806,897,566.47元,实现净利润57,925,990.11元。

  截止2020年3月31日(未经审计),常宝精特总资产976,038,432.76元,净资产736,348,113.12元;2020年1月-3月,常宝精特实现营业收入168,360,204.18元,实现净利润10,045,943.97元。

  四、交易协议的主要内容

  1、出让方:凯信国际发展有限公司

  2、受让方:常宝国际控股有限公司

  3、协议标的:常宝精特6%的股权

  4、转让价款及定价依据:双方经协商一致同意,以2019年12月31日为定价基准日,本次常宝精特6%的股权转让的价格为人民币3440万元。该价格包括了从2020年1月1日起至完成股权收购日期间甲方在目标公司所享有的损益。

  5、资金来源及付款方式

  常宝国际用于本次股权收购的人民币3440万元全部由该公司自筹。转让价款按下列方式支付:

  (1)股权转让合同及其他法律文件签署并生效后的45个工作日内,受让方向出让方支付人民币1754.40万元(即全部款项的51%);

  (2)双方关于本次收购的股权变更的工商登记手续完成并取得工商部门确认通知书后1个月内,受让方向出让方支付余下的款项,即人民币1685.60万元(全部款项的49%)。

  6、股权转让的交割

  双方同意在受让方向出让方支付首期转让价款当日,双方开始办理标的公司股权变更登记手续。

  五、收购股权的目的和对公司的影响

  本次股权收购完成后,本公司通过常宝国际及常宝钢管集团将合计持有常宝精特 81%股权。常宝精特为江苏省高新技术企业,江苏省专精特新小巨人(专精特新产品)企业,在细分市场具有良好的行业地位和持续经营能力。常宝精特目前的经营状况和财务状况良好,通过本次股权收购,能够增强上市公司对常宝精特的控制与管理,进一步提升公司经营业绩。

  六、独立董事独立意见:

  公司全资子公司常宝国际控股有限公司收购常州常宝精特钢管有限公司少数股东持有的股权,体现了公司对常宝精特未来发展信心。收购完成后,能够增强公司对常宝精特的控制与管理,进一步提升公司业绩,增强上市公司持续盈利能力。本次交易价格以双方友好协商的方式确定,决策程序合法有效,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东权益的情况。

  七、备查文件:

  1、第四届董事会第二十一次会议决议及签字页;

  2、常宝精特2019年度审计报告;

  3、股权转让协议。

  特此公告。

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  2020年6月2日

  

  证券代码:002478 股票简称:常宝股份 编号:2020-038

  江苏常宝钢管股份有限公司

  关于回购公司股份进展的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月7日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股,用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币5000万元(含),且不超过人民币10000万元(含),回购价格不超过7元/股,回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。上述具体内容详见公司于2020年1月8日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》上的相关公告。

  一、回购公司股份的具体情况

  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下:

  截至2020年5月31日,公司以集中竞价方式回购公司股份7,161,300股,占公司目前总股本的比例为0.75 %,最高成交价为6.13元/股,最低成交价为4.72元/股,支付总金额为38,276,096.21元(含交易费用)。回购的实施符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

  二、其他说明

  公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

  1、公司未在下列期间回购股份:

  (1)上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;

  (2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

  (3)中国证监会规定的其他情形。

  2、公司首次回购股份事实发生之日(2020年1月10日)前五个交易日公司股票累计成交量为55,305,000股。公司自2020 年 1月 10日首次回购股份以来,每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。

  3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托:

  (1)开盘集合竞价;

  (2)收盘前半小时内;

  (3)股票价格无涨跌幅限制。

  公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

  公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案,并根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告!

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  2020年6月2日

本版导读

2020-06-02

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