深圳美丽生态股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议的公告

2020-06-02 来源: 作者:

  证券简称:*ST美丽 证券代码:000010 公告编号:2020-046

  深圳美丽生态股份有限公司

  第十届董事会第十八次会议决议的公告

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳美丽生态股份有限公司第十届董事会第十八次会议通知于2020年5月28日以电子邮件方式发出,2020年6月1日上午以通讯方式召开,应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》、《公司章程》规定,本次会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

  一、《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉相应条款的议案》

  根据实际工作需要,拟将公司注册地由“深圳市宝安区西乡街道宝安桃花源科技创新园主园A栋孵化大楼321-322室”变更为“深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座B1701-B1703室”(最终以工商登记机关核准的内容为准)。公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理相关工商变更登记事宜。同时,公司将根据注册地址的变更对《公司章程》相应条款进行修订。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉相应条款的议案》(公告编号:2020-047)。

  二、《关于公司控股子公司向其股东借款的议案》

  为便于控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司(以下简称“美丽福建”)工程项目的推进以及其项目的融资、投资、建设以及后续回购,美丽福建拟向其股东平潭鑫晟投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“平潭鑫晟”)借款,借款总额度不超过人民币3亿元(具体以实际借款金额为准),年利率不超过8%,贷款期限以每笔资金到账时起算不超过12个月,用于美丽福建补充流动资金。平潭鑫晟与公司不存在关联关系,公司对该事项不存在担保情形。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

  三、《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

  同意于2020年6月17日(星期三)14:30在公司会议室召开2020年第三次临时股东大会,审议并表决上述应由股东大会审议表决的事项。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

  具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-048)。

  特此公告。

  深圳美丽生态股份有限公司董事会

  2020年6月1日

  

  证券简称:*ST美丽 证券代码:000010 公告编号:2020-047

  深圳美丽生态股份有限公司

  关于变更注册地址及修订《公司章程》

  相应条款的公告

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月1日上午以通讯方式召开第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉相应条款的议案》,现将有关情况公告如下:

  一、注册地址变更

  公司目前注册地址为深圳市宝安区西乡街道宝安桃花源科技创新园主园A栋孵化大楼321-322室,办公地址为深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座B1701-B1703室,现根据实际工作需要,公司拟将注册地址变更为深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座B1701-B1703室(最终以工商登记机关核准的内容为准)。

  变更前注册地址:深圳市宝安区西乡街道宝安桃花源科技创新园主园A栋孵化大楼321-322室

  变更后注册地址:深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座B1701-B1703室

  二、公司章程修订

  鉴于公司注册地址变更,根据《公司法》等有关规定,公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订,具体情况如下:

  ■

  三、其他事项说明

  除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。上述变更公司注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。公司董事会提请公司股东大会授权经营管理层办理相关工商变更登记事宜。

  特此公告。

  深圳美丽生态股份有限公司董事会

  2020年6月1日

  

  证券简称:*ST美丽 证券代码:000010 公告编号:2020-048

  深圳美丽生态股份有限公司关于召开

  2020年第三次临时股东大会的通知

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  各位股东:

  根据本公司第十届董事会第十八次会议决议,将召开本公司2020年第三次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

  一、本次会议召开的基本情况

  1、股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

  4、会议召开时间

  (1)现场会议召开时间为:2020年6月17日(星期三)下午2:30

  (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月17日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年6月17日9:15至15:00间的任意时间。

  5、会议召开方式:

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照第二次投票作为有效表决票进行统计。

  6、会议出席对象

  (1)于股权登记日2020年6月10日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  7、会议召开地点:深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室。

  二、会议审议事项

  1、《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉相应条款的议案》;

  上述议案的详细内容参见2020年6月2日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上的公告资料。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议登记方法

  (一)登记方式:现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

  1、股东登记和现场表决时需提交文件:

  (1)个人股东:出示本人身份证、证券账户;

  (2)法人股东:出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。

  2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件:

  (1)个人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户;

  (2)法人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

  (二)登记时间:2020年6月16日(星期二)9:00-12:00;14:00-17:00)、2020年6月17日(星期三)9:00-12:00。

  (三)登记地点:本公司董事会办公室。

  (四)注意事项:出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。本次股东大会将采取新的网络投票流程详见附件1。

  六、其它事项

  (一)会议联系方式:

  联系地址:深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室。

  邮政编码:518101

  联系电话:0755-88260216 传真:0755-88260215

  联系人: 刘奇

  (二)现场会议费用:出席现场会议者食宿、交通费自理。

  七、备查文件

  1、公司第十届董事会第十八次会议决议。

  特此通知。

  深圳美丽生态股份有限公司董事会

  2020年6月1日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码 “360010”,投票简称“美丽投票”

  2、填报表决意见或选举票数。

  (1)对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (2)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年6月17日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月17日9:15至15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹授权委托__________先生/女士:代表我单位(个人)出席深圳美丽生态股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  委托人签名(或盖章):

  委托人身份证号码(或营业执照号码):

  委托人股东账号: 委托人持有股数:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  授权期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  说明:

  1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

  2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

本版导读

2020-06-02

信息披露