天虹商场股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

2020-06-02 来源: 作者:

  证券代码:002419 证券简称:天虹股份 公告编号:2020-028

  天虹商场股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第十三次会议于2020年6月1日以通讯形式召开,会议通知已于2020年5月26日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事8名,实到8名。本次会议由公司董事长主持,公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议审议通过《公司提名非独立董事候选人的议案》

  经公司董事会推荐,董事会提名委员会审查,同意提名梁瑞池先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人的简历详见附件。

  公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  2、会议审议通过《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《天虹股份关于召开2020年第一次临时股东大会的通知(2020-029)》。

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第十三次会议决议;

  2、公司独立董事关于相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  天虹商场股份有限公司

  董事会

  二○二○年六月一日

  附件:非独立董事候选人简历

  梁瑞池先生,中国国籍,1971年9月出生,中央财经大学经济学学士,无境外永久居留权。历任深圳发展银行龙华支行信贷部负责人、深圳东江环保股份公司总经理助理和监事、天虹商场股份有限公司监事、莱蒙国际集团有限公司经营管理部总经理、战略投资部总经理及深圳水榭花都房地产公司总经理、莱蒙国际助理总裁兼广东区域公司总经理、莱蒙国际执行副总裁,现任莱蒙国际集团有限公司执行董事兼副首席执行官。

  除简历所披露的信息外,梁瑞池先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于“失信被执行人”。

  证券代码:002419 证券简称:天虹股份 公告编号:2020-029

  天虹商场股份有限公司关于召开

  2020年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议审议通过《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,将于2020年6月17日召开公司2020年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

  2、会议召集人:公司董事会。

  3、会议召开合法合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、现场会议召开日期、时间:2020年6月17日(星期三)下午14:30。

  网络投票日期、时间:2020年6月17日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月17日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年6月17日9:15-15:00。

  5、现场会议召开地点:深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦18楼2号会议室。

  6、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场表决或网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  7、会议的股权登记日:2020年6月10日。

  8、出席会议对象:

  (1)截至2020年6月10日15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会;

  (2)公司董事、监事、高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于变更公司名称的议案》

  2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

  3、审议《公司提名非独立董事候选人的议案》

  以上第2项议案为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  第1-2项议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,于2020年5月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露;第3项议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,于2020年6月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

  公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记时间:2020年6月11日至12日(上午9:00一12:00,下午14:00一17:00)、2020年6月15日至16日(上午9:00一12:00,下午14:00一17:00)、2020年6月17日(上午9:00一12:00)。

  2、登记方式:

  法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的,应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

  自然人股东须持本人身份证、股东代码卡;受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及委托人股东代码卡办理登记手续。

  异地股东可用信函或传真方式办理登记,信函或传真应包括上述资料及联系方式,并在登记时间内送达或传真至公司资本运营部。

  代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

  3、登记地点:深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦19楼。

  (如采用信函方式登记,请在信函上注明“股东大会”字样。)

  五、参加网络投票的具体操作流程

  (一)网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362419”,投票简称为“天虹投票”。

  2、填报表决意见。

  本次股东大会为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (二)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年6月17日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月17日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年6月17日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、其他事项

  1、会议联系方式

  联系地址:深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦19楼资本运营部

  邮政编码:518052

  联系电话:0755-23651888

  联系传真:0755-23652166

  电子邮箱:ir@rainbowcn.com

  联系人:万颖 黄晓丽

  2、参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理,会期半天。

  天虹商场股份有限公司董事会

  二○二○年六月一日

  附件:

  天虹商场股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席2020年6月17日召开的天虹商场股份有限公司2020年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  委托人姓名或名称(签章):

  委托人身份证号码(营业执照号):

  委托人股东账户:

  委托人持股数:

  受托人姓名:

  受托人身份证号码:

  委托书有效期限:

  委托日期: 年 月 日

  注:1、表决上述议案时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”,同一行空白或出现多个“√”的视为弃权。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

本版导读

2020-06-02

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