证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-081

东华软件股份公司
2020年第四次临时股东大会决议公告

2020-06-02 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形;

  3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的重大事项需采取中小投资者单独计票。

  一、会议召开情况

  1、股东大会的召集人:公司第七届董事会。

  2、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。

  3、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2020年6月1日下午15:00

  (2)网络投票时间:2020年6月1日当天

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  4、现场会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

  5、会议主持人:公司董事长薛向东先生

  6、公司董事会分别于2020年5月16日、2020年5月23日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《东华软件股份公司关于召开2019年年度股东大会的通知》及《东华软件股份公司关于2020年第四次临时股东大会增加临时提案暨补充通知》。

  本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东共计13人(包括由股东代表代为出席的股东,下同),代表公司有表决权的股份1,317,417,083股,占公司股份总数的42.2861%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据,参加公司本次股东大会网络投票的股东共计85人,代表公司有表决权的股份30,838,572股,占公司股份总数的0.9898%。

  综上,出席公司本次股东大会参与表决的股东(包括网络投票方式)共98人,代表公司有表决权的股份1,348,255,655股,占公司股份总数的43.2760%。其中,除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%(含持股5%)以上股份的股东之外的中小股东89人(以下简称“中小投资者”),代表公司有表决权股份数33,763,299股,占公司股份总数的1.0837%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

  公司董事、监事出席了本次会议,公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进

  行了表决。审议通过以下议案:

  1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

  表决结果:同意1,347,116,977股,占出席会议所有股东所持股份的99.9155%;反对1,137,678股,占出席会议所有股东所持股份的0.0844%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  其中,中小投资者表决情况:同意32,624,621股,占出席会议中小股东所持股份的96.6275%;反对1,137,678股,占出席会议中小股东所持股份的3.3696%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0030%。

  本议案属于特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

  2、逐项审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》;

  2.01 发行股票种类和面值

  表决结果:同意1,347,117,777股,占出席会议所有股东所持股份的99.9156%;反对1,136,878股,占出席会议所有股东所持股份的0.0843%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  其中,中小投资者表决情况:同意32,625,421股,占出席会议中小股东所持股份的96.6298%;反对1,136,878股,占出席会议中小股东所持股份的3.3672%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0030%。

  本议案属于特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

  2.02 发行方式及发行时间

  表决结果:同意1,347,122,777股,占出席会议所有股东所持股份的99.9160%;反对1,131,878股,占出席会议所有股东所持股份的0.0840%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  其中,中小投资者表决情况:同意32,630,421股,占出席会议中小股东所持股份的96.6446%;反对1,131,878股,占出席会议中小股东所持股份的3.3524%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0030%。

  本议案属于特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

  2.03 发行对象

  表决结果:同意1,347,121,977股,占出席会议所有股东所持股份的99.9159%;反对1,132,678股,占出席会议所有股东所持股份的0.0840%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  其中,中小投资者表决情况:同意32,629,621股,占出席会议中小股东所持股份的96.6423%;反对1,132,678股,占出席会议中小股东所持股份的3.3548%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0030%。

  本议案属于特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

  2.04 定价基准日、发行价格及定价方式

  表决结果:同意1,347,027,377股,占出席会议所有股东所持股份的99.9089%;反对1,227,278股,占出席会议所有股东所持股份的0.0910%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  其中,中小投资者表决情况:同意32,535,021股,占出席会议中小股东所持股份的96.3621%;反对1,227,278股,占出席会议中小股东所持股份的3.6349%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0030%。

  本议案属于特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

  2.05 发行数量及认购方式

  表决结果:同意1,347,026,577股,占出席会议所有股东所持股份的99.9088%;反对1,228,078股,占出席会议所有股东所持股份的0.0911%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  其中,中小投资者表决情况:同意32,534,221股,占出席会议中小股东所持股份的96.3597%;反对1,228,078股,占出席会议中小股东所持股份的3.6373%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0030%。

  本议案属于特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

  2.06 限售期安排

  表决结果:同意1,347,121,977股,占出席会议所有股东所持股份的99.9159%;反对1,132,678股,占出席会议所有股东所持股份的0.0840%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  其中,中小投资者表决情况:同意32,629,621股,占出席会议中小股东所持股份的96.6423%;反对1,132,678股,占出席会议中小股东所持股份的3.3548%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0030%。

  本议案属于特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

  2.07 上市安排

  表决结果:同意1,347,122,777股,占出席会议所有股东所持股份的99.9160%;反对1,131,878股,占出席会议所有股东所持股份的0.0840%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  其中,中小投资者表决情况:同意32,630,421股,占出席会议中小股东所持股份的96.6446%;反对1,131,878股,占出席会议中小股东所持股份的3.3524%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0030%。

  本议案属于特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

  2.08 募集资金数量和用途

  表决结果:同意1,347,121,977股,占出席会议所有股东所持股份的99.9159%;反对1,132,678股,占出席会议所有股东所持股份的0.0840%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  其中,中小投资者表决情况:同意32,629,621股,占出席会议中小股东所持股份的96.6423%;反对1,132,678股,占出席会议中小股东所持股份的3.3548%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0030%。

  本议案属于特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

  2.09 本次发行前公司滚存利润分配

  表决结果:同意1,347,121,977股,占出席会议所有股东所持股份的99.9159%;反对1,132,678股,占出席会议所有股东所持股份的0.0840%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  其中,中小投资者表决情况:同意32,629,621股,占出席会议中小股东所持股份的96.6423%;反对1,132,678股,占出席会议中小股东所持股份的3.3548%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0030%。

  本议案属于特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

  2.10 发行决议有效期

  表决结果:同意1,347,121,977股,占出席会议所有股东所持股份的99.9159%;反对1,132,678股,占出席会议所有股东所持股份的0.0840%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  其中,中小投资者表决情况:同意32,629,621股,占出席会议中小股东所持股份的96.6423%;反对1,132,678股,占出席会议中小股东所持股份的3.3548%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0030%。

  本议案属于特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

  3、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》;

  表决结果:同意1,347,121,977股,占出席会议所有股东所持股份的99.9159%;反对1,132,678股,占出席会议所有股东所持股份的0.0840%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  其中,中小投资者表决情况:同意32,629,621股,占出席会议中小股东所持股份的96.6423%;反对1,132,678股,占出席会议中小股东所持股份的3.3548%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0030%。

  本议案属于特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

  4、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的议案》;

  表决结果:同意1,347,121,977股,占出席会议所有股东所持股份的99.9159%;反对1,132,678股,占出席会议所有股东所持股份的0.0840%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  其中,中小投资者表决情况:同意32,629,621股,占出席会议中小股东所持股份的96.6423%;反对1,132,678股,占出席会议中小股东所持股份的3.3548%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0030%。

  本议案属于特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

  5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

  表决结果:同意1,347,121,977股,占出席会议所有股东所持股份的99.9159%;反对1,132,678股,占出席会议所有股东所持股份的0.0840%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  其中,中小投资者表决情况:同意32,629,621股,占出席会议中小股东所持股份的96.6423%;反对1,132,678股,占出席会议中小股东所持股份的3.3548%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0030%。

  本议案属于特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

  6、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》;

  表决结果:同意1,347,118,977股,占出席会议所有股东所持股份的99.9157%;反对1,135,678股,占出席会议所有股东所持股份的0.0842%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  其中,中小投资者表决情况:同意32,626,621股,占出席会议中小股东所持股份的96.6334%;反对1,135,678股,占出席会议中小股东所持股份的3.3636%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0030%。

  本议案属于特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

  7、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;

  表决结果:同意1,347,116,977股,占出席会议所有股东所持股份的99.9155%;反对1,137,678股,占出席会议所有股东所持股份的0.0844%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  其中,中小投资者表决情况:同意32,624,621股,占出席会议中小股东所持股份的96.6275%;反对1,137,678股,占出席会议中小股东所持股份的3.3696%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0030%。

  本议案属于特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

  8、审议通过了《关于公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案》;

  表决结果:同意1,347,527,977股,占出席会议所有股东所持股份的99.9460%;反对726,678股,占出席会议所有股东所持股份的0.0539%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  其中,中小投资者表决情况:同意33,035,621股,占出席会议中小股东所持股份的97.8448%;反对726,678股,占出席会议中小股东所持股份的2.1523%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0030%。

  本议案属于特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

  9、审议通过了《关于补充确认2017-2019年度关联交易的议案》。

  表决结果:同意39,944,515股,占出席会议所有股东所持股份的98.1240%;反对751,678股,占出席会议所有股东所持股份的1.8465%;弃权12,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0295%。

  其中,中小投资者表决情况:同意32,999,621股,占出席会议中小股东所持股份的97.7381%;反对751,678股,占出席会议中小股东所持股份的2.2263%;弃权12,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0355%。

  该议案涉及关联交易,出席本次股东大会关联股东回避表决。

  以上议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议、第七届监事会第七次会议决议通过,内容详见公司2020年5月16日及2020年5月23日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

  四、律师出具的法律意见

  1、见证本次股东大会的律师事务所名称:北京市天元律师事务所

  2、见证律师:王昆、刘博远

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经公司董事签署的东华软件股份公司2020年第四次临时股东大会决议;

  2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2020年第四次临时股东大会的法律意见。

  特此公告。

  东华软件股份公司董事会

  二零二零年六月二日

本版导读

2020-06-02

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