深圳市雷赛智能控制股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的公告

2020-06-02 来源: 作者:

  证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2020-024

  深圳市雷赛智能控制股份有限公司

  关于召开2019年度股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第三届董事会第一临时次会议审议

  通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的时间:

  (1)现场会议时间:2020年6月23日(星期二)下午14:00点开始(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理签到手续);

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年6月23日(星期二)上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2020年6月23日(星期二)9:15至15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2020年6月16日(星期二)。

  7、出席对象:

  (1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师及其他人员。

  8、现场会议地点:深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋9楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

  2、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

  3、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

  4、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

  5、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

  6、《关于公司续聘2020年审计机构的议案》

  7、《关于公司2020年董事薪酬方案的议案》

  7.01、《关于公司2020年担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案》

  7.02、《关于公司2020年未担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案》

  7.03、《关于公司2020年独立董事薪酬方案的议案》

  8、《关于公司2020年监事薪酬方案的议案》

  9、《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

  9.01、《选举李卫平先生为非独立董事》

  9.02、《选举施慧敏女士为非独立董事》

  9.03、《选举田天胜先生为非独立董事》

  9.04、《选举甘璐女士为非独立董事》

  10、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

  10.01、《选举曹军先生为独立董事》

  10.02、《选举周扬忠先生为独立董事》

  10.03、《选举王荣俊先生为独立董事》

  11、《关于换届选举第四届非职工代表监事的议案》

  11.01、《选举黄桂香女士为非职工代表监事》

  11.02、《选举贺卫利先生为非职工代表监事》

  上述议案已分别经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过。其中公司独立董事已就议案2、议案3、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11相关事项发表了独立意见。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述议案中,第1项议案将以股东大会特别决议方式进行审议;第9、10、11项议案将以累积投票制的表决方式进行表决,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  此外,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。

  上述议案的具体内容详见公司2020年5月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  三、会议提案编码

  ■

  四、会议登记办法

  1、登记方式:现场登记、通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。

  2、登记时间:①现场登记时间:2020年6月17日(星期三)9:00至11:30及14:00至16:00;②电子邮件方式登记时间:2020年6月17日(星期三)16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(ir@leisai.com),请根据是否本人出席提交相应的证件手续(详见如下登记所需文件)的扫描件。

  3、现场登记地点:深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋11楼深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会办公室。

  4、登记手续:

  (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示①本人有效身份证原件、②有效持股凭证原件,并提交:①本人有效身份证复印件(股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名)、②有效持股凭证复印件(股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名)、③参会股东登记表原件(格式详见附件二)办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证原件,并提交:①代理人身份证复印件(代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名)、②股东身份证复印件(股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名)、③有效持股凭证复印件(股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名)、④授权委托书原件(格式请见附件三)、⑤参会股东登记表原件办理登记手续。

  (2)法人股东:法定代表人出席的,应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件,并提交:①法定代表人有效身份证复印件(法定代表人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章)、②法定代表人身份证明原件、③法人单位营业执照复印件(加盖公章)、④法人股东有效持股凭证复印件(加盖公章)、⑤参会股东登记表原件(加盖公章)办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件,并提交:①代理人身份证复印件(代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章)、②法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(原件)、④法人股东有效持股凭证复印件(加盖公章)、⑤参会股东登记表原件(加盖公章)。

  (3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

  (4)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2020年6月23日(星期二)下午13:45点前携带相关证件到现场办理签到手续。

  (5)会议联系方式:

  联系人:胡雅伦

  联系电话:0755-26417739

  联系传真:0755-26906927

  电子邮箱:ir@leisai.com

  五、参与网络投票具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、注意事项

  1、本次股东大会会期半天,与会股东的食宿与交通费均自理。

  2、为依法开好股东大会,公司将严格执行通知精神,不向与会股东发放任何形式的礼品。

  3、参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。

  五、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十次会议决议;

  2、公司第三届董事会第一次临时会议决议

  2、公司第三届监事会第十一次会议决议;

  特此公告。

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:参会股东登记表

  附件三:授权委托书

  深圳市雷赛智能控制股份有限公司

  董事会

  2020年6月2日

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1、投票代码:362979

  2、投票简称:雷赛投票

  3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年6月23日(星期二)的交易时间,即上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2020年6月23日(星期二)9:15至15:00的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:参会股东登记表

  深圳市雷赛智能控制股份有限公司

  2019年年度股东大会参会股东登记表

  ■

  注:1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。

  2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  3、截止本次股权登记日2020年6月16日(星期二)下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

  附件三:授权委托书

  授权委托书

  深圳市雷赛智能控制股份有限公司:

  兹委托__________(先生/女士)代表本人(本单位)出席深圳市雷赛智能控制股份有限公司于2020年6月23日(星期二)召开2019年年度股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票:

  ■

  注:第1-11项提案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

  委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):

  委托人身份证号或统一社会信用代码:

  委托人持股数量和性质:

  委托人股东帐号:

  受托人姓名(如适用):

  受托人身份证号码(如适用):

  签署日期: 年 月 日,有效期至本次股东大会结束。

  

  证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2020-023

  深圳市雷赛智能控制股份有限公司

  第三届董事会第一次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月1日在公司会议室以现场结合在线会议的方式召开第三届董事会第一次临时会议。本次会议由于时间紧,通知于2020年5月30日以电话形式发出。会议应到董事7人,实到7人。会议由董事长李卫平先生主持,监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意,形成决议如下:

  1、全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

  原计划2019年度股东大会召开时间为2020年6月18日,由于工作人员工作疏忽,导致股东大会预留时间不足,为满足相关法律法规制度要求,现将2019年度股东大会召开时间改为2020年6月23日,股权登记日改为2020年6月16日。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年度股东大会的公告》。

  备查文件

  1、 第三届董事会第一次临时会议决议

  特此公告。

  深圳市雷赛智能控制股份有限公司

  董事会

  2020年6月2日

本版导读

2020-06-02

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