绿康生化股份有限公司
关于第三届董事会第十八次(临时)
会议决议的公告

2020-06-03 来源: 作者:

  证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2020-046

  绿康生化股份有限公司

  关于第三届董事会第十八次(临时)

  会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第三届董事会第十八次(临时)会议通知已于2020年5月28日以电子邮件方式送达全体董事,本次会议于2020年6月2日在公司综合办公楼二楼第一会议室召开。本次董事会应参加会议董事8人,亲自出席董事8人,其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以现场表决的方式通过了以下议案:

  二、董事会会议审议情况

  1、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司注册资本变更及注册地址更名并修订〈公司章程〉的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规范性文件的规定,同时结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行相应修订,并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

  《关于公司注册资本变更及注册地址更名并修订〈公司章程〉的公告》及《绿康生化股份有限公司章程(2020年6月修订)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚须提交2020年度第一次临时股东大会审议。

  2、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整回购股份方案价格上限的议案》

  公司董事会认为:鉴于公司2019年年度权益分派已于2020年5月28日实施完毕,根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司股份回购方案的相关规定,应对回购股份价格上限进行调整。经过调整,回购方案中的回购价格上限由18元/股调整为13.77元/股。

  就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

  独立董事意见及《关于调整回购股份方案价格上限的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

  3、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2020年度第一次临时股东大会的议案》

  公司将于2020年6月18日下午15:00召开公司2020年度第一次临时股东大会。

  《关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

  三、备查文件

  1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第十八次(临时)会议决议》

  2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次(临时)会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

  绿康生化股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年六月二日

  

  证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2020-047

  绿康生化股份有限公司

  第三届监事会第十六次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第三届监事会第十六次会议于2020年6月2日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整回购股份方案价格上限的议案》

  经审核,监事会认为:公司本次调整回购股份价格上限,符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《关于公司以集中竞价方式回购股份方案》的有关规定,调整程序合法、合规,不存在损害公司股东利益的情形。全体监事一致同意将回购股份价格上限由18元/股调整为13.77元/股。

  本议案经本次监事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

  三、备查文件

  《绿康生化股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

  特此公告。

  绿康生化股份有限公司

  监事会

  二〇二〇年六月二日

  

  证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2020-048

  绿康生化股份有限公司

  关于公司注册资本变更及注册地址更名并修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)于2020年6月2日召开第三届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于公司注册资本变更及注册地址更名并修订〈公司章程〉的议案》,本议案尚需提交2020年度第一次临时股东大会审议,具体情况公告如下:

  一、公司变更注册资本情况

  公司2019年度权益分派方案于2020年5月28日实施完成,以公司现有总股本剔除已回购股份后118,052,793股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.7元人民币(含税),送红股0股,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次权益分派方案实施后,公司总股本由12,000万股变更为15,541.5837万股,注册资本由人民币12,000万元变更为15,541.5837万元。

  二、公司注册地址更名情况

  政府部门为建立浦城县社会一体化的标准地址应用体系对区域地名进行统一规划,公司原地址名称为“浦城县南浦生态工业园区19号”,现地址名称已变更为“福建省浦城县园区大道6号”,鉴于上述原因公司拟对现有注册地址名称变更如下:

  变更前:浦城县南浦生态工业园区19号。

  变更后:福建省浦城县园区大道6号。

  三、公司章程拟修订情况

  鉴于上述情况及相关法律法规及规范性文件的规定,拟对《公司章程》部分条款进行如下修订:

  ■

  公司将按照以上修改内容编制《绿康生化股份有限公司章程》(修订本),在公司股东大会审议通过《关于公司注册资本变更及注册地址更名并修订〈公司章程〉的议案》后,于有权主管机构批准并办理工商备案登记之日起《绿康生化股份有限公司章程》(修订本)正式生效施行,原《公司章程》同时废止(上述变更以有权主管机构最终核准、登记为准)。

  四、备查文件

  1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第十八次(临时)会议决议》

  2、《绿康生化股份有限公司章程》(2020年6月修订)

  特此公告。

  绿康生化股份有限公司

  董事会

  二○二○年六月二日

  

  证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2020-051

  绿康生化股份有限公司

  关于回购公司股份的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)于2020年03月02日召开第三届董事会第十五次(临时)会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》,并于2020年03月03日披露了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的公告》(公告编号:2020-010),公司拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励,本次回购总金额不低于人民币3,240万元(含)且不超过人民币6,480万元(含),回购价格不超18元/股,回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

  公司于2020年03月06日披露了《回购报告书》(公告编号:2020-012);于2020年03月12日实施了首次回购,并于2020年03月13日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2020-013);于2020年03月20日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》,(公告编号:2020-015);于2020年04月02日披露了《关于回购公司股份的进展公告》,(公告编号:2020-017)。

  公司于2020年05月28日实施完成了2019年度权益分派,于2020年06月02日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整回购股份方案价格上限的议案》,同意公司回购股份方案的拟回购价格上限由18元/股调整为13.77元/股(四舍五入后保留小数点后两位)。

  详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  一、回购股份的进展情况

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下:

  截至2020年05月31日,公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,947,207股,占公司目前总股本的1.25%,最高成交价为16.97元/股,最低成交价为15.62元/股,成交总金额为31,548,794.83元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规要求,符合既定的回购方案。

  二、其他说明

  1、公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司未在下列期间回购公司股份:

  (1) 公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内;

  (2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

  (3) 中国证监会规定的其他情形。

  2、公司首次回购股份事实发生之日(2020年03月12日)前5个交易日公司股票累计成交量为5,612,297股,2020年03月12日公司首次回购股份以来,公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%(即1,403,074股)。

  3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:

  (1) 开盘集合竞价;

  (2) 收盘前半小时内;

  (3) 股票价格无涨跌幅限制。

  公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

  4、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  绿康生化股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年六月二日

  

  证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2020-049

  绿康生化股份有限公司

  关于调整回购股份方案价格上限的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)2019年年度权益分派已于2020年5月28日实施完毕,根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司回购方案等相关规定,现对回购方案进行相应调整,具体情况如下:

  一、公司回购股份方案概述

  公司于2020年3月2日召开第三届董事会第十五次(临时)会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》,并于2020年3月3日披露了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的公告》(公告编号:2020-010),公司拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励,本次回购总金额不低于人民币3,240万元(含)且不超过人民币6,480万元(含),回购价格不超18元/股,回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

  2020年3月6日披露了《回购报告书》(公告编号:2020-012);

  2020年3月12日实施了首次回购,并于2020年3月13日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2020-013);

  2020年3月20日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》,(公告编号:2020-015);

  2020年4月02日披露了《关于回购公司股份的进展公告》,(公告编号:2020-017);

  2020年5月07日披露了《关于回购公司股份的进展公告》,(公告编号:2020-040)。

  以上内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  二、2019年年度权益分派实施情况

  公司2019年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份后118,052,793股为基数,其中回购股份1,947,207股,向全体股东每10股派1.700000元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。公司2019年度权益分派方案已于2020年5月28日实施完毕。

  权益分派股权登记日2020年5月27日。公司回购专户的股份1,947,207股不参与2019年年度权益分派,公司本次实际参与利润分配的股本数量为118,052,793股,公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例,即20,068,974.81元=118,052,793股×0.17元/股;公司本次因实施公积金转增股本增加的股本为35,415,837股=118,052,793股×0.3。

  因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,本次权益分派实施后除权价格计算时,每股转增股本比例应以0.2951320计算(每股转增股本数=实际转增股本数/总股本,即0.2951320=35,415,837÷120,000,000)。

  本次权益分派实施后除息价格计算时,每股现金红利应以0.1672415元/股计算。(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即0.1672415元/股=20,068,974.81元÷120,000,000股)。因此,在保证本次分红派息、转增股本方案不变的前提下,2019年度分红派息、转增股本实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次分红派息、转增股本实施后的除权除息参考价=(股权登记日收盘价﹣每股现金红利)÷(1+股份变动比例)=(股权登记日收盘价-0.1672415元/股)÷1.2951320。

  三、本次回购股份方案价格上限的调整

  根据公司回购股份方案,如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项,自股价除权、除息之日起,按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。本次调整无需经股东大会审议。

  本次权益分派方案实施完成后,公司回购股份方案的拟回购价格上限由18元/股调整为13.77元/股(四舍五入后保留小数点后两位)。

  具体计算过程如下:

  调整后的回购价格=(调整前的回购价格-每股派发现金红利)÷(1+股份变动比例)=(18元/股-0.1672415元/股)÷1.2951320=13.77元/股(四舍五入后保留小数点后两位)。

  按回购资金总额上限人民币6,480万元(含),回购价格上限13.77元/股进行测算,预计回购股份总数不超过公司目前总股本3.03%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购公司股份方案的其他内容不变。

  特此公告。

  绿康生化股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年六月二日

  

  证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2020-050

  绿康生化股份有限公司

  关于召开2020年度第一次

  临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第三届董事会第十八次(临时)会议审议通过《关于召开2020年度第一次临时股东大会的议案》,决定于2020年6月18日下午15:00召开2020年度第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

  一、会议召开的基本情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  3、现场会议召开时间:2020年6月18日(星期四)下午15:00开始。

  4、网络投票时间:2020年6月18日。

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月18日9:15至15:00期间的任意时间。

  5、股权登记日:2020年6月12日(星期五)。

  6、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

  (3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  7、会议出席对象:

  (1)截至2020年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  8、现场会议地点:福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合办公楼二楼第一会议室。

  二、会议审议事项

  ■

  公司将对前述议案进行中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东表决单独计票,其中,前述议案1须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  上述相关议案经公司第三届董事会第十八次(临时)会议审议通过。具体内容详见2020年6月3日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记手续

  1、登记方式:现场登记、传真方式登记。

  2、登记时间:2020年6月17日上午9:30-11:30,下午13:30-16:30。

  3、登记地点:福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合办公楼五楼董事会办公室。

  4、全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  5、自然人股东登记:自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  6、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

  7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记(须在2020年6月17日下午16:30之前送达或传真至公司),不接受电话登记。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

  六、其他事项

  1、会务联系:

  地址:福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合办公楼五楼董事会办公室。

  联系人:狄旸/林信红/黄益芳

  电话:0599-2827451

  传真:0599-2827567

  E-mail:lkshdm@pclifecome.com

  2、会期预计下午半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

  七、备查文件

  《绿康生化股份有限公司第三届董事会第十八次(临时)会议决议》

  附件:1、2020年度第一次临时股东大会授权委托书

  2、2020年度第一次临时股东大会参会股东登记表

  3、参加网络投票的具体操作流程

  特此公告。

  绿康生化股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年六月二日

  附件 1:

  绿康生化股份有限公司2020年度第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有限公司2020年度第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下:

  ■

  特别说明事项:

  1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,并由单位法定代表人签名,并加盖单位公章。

  3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

  委托人单位名称或姓名(签字盖章):

  委托人营业执照号码或身份证号码:

  委托人证券账户卡号:

  委托人持股数量:

  受托人(签字):

  受托人身份证号码:

  签署日期: 年 月 日

  附件 2:

  绿康生化股份有限公司2020年度第一次临时股东大会参会股东登记表

  ■

  附注:

  1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

  2、持股数量请填写截至2020年6月12日15:00交易结束时的持股数。

  3、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2020年6月17日下午16:30之前送达或传真方式到公司,不接受电话登记。

  4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  股东签字(盖章):__________________________

  日期: 年 月 日

  附件 3:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362868

  2、投票简称:“绿康投票”。

  3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年6月18日的交易时间,即上午9:30一11:30,下午13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月18日9:15 至15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

本版导读

2020-06-03

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