云南云投生态环境科技股份有限公司
第六届董事会第四十九次会议决议公告

2020-06-03 来源: 作者:

  证券代码:002200 证券简称:*ST云投 公告编号:2020-038

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  第六届董事会第四十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十九次会议于2020年6月1日以通讯方式召开,公司已于2020年5月26日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名,实际参加会议9名,会议由董事长王东先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

  同意公司通过委托贷款方式向云投集团借款49,100万元,用于借新还旧及补充公司流动资金。借款期限为1年,利率按5.35%/年收取。具体内容详见公司于2020年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决结果:5票赞成,4票回避,0票弃权,0票反对。

  (二)审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》

  公司董事会定于2020年6月18日(星期四)召开2020年第二次临时股东大会,具体内容详见公司于2020年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果:9票赞成,0票回避,0票弃权,0票反对。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2.独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的事前认可意见;

  3.独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的独立意见。

  特此公告。

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年六月三日

  

  证券代码:002200 证券简称:*ST云投 公告编号:2020-039

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1因公司控股股东云投集团向公司提供的10,000万元委托贷款将于2020年7月27日到期,为支持公司业务发展,经与云投集团协商,云投集团同意继续通过委托贷款的方式,将上述资金借予公司,用于借新还旧。同时,因公司流动资金较为紧张,为保证公司正常经营,经与云投集团协商,云投集团同意向公司提供39,100万元借款,用于补充流动资金。上述借款金额合计49,100万元,借款期限一年,利率按5.35%/年收取。利率主要参考云投集团的融资成本确定。

  2.云投集团为公司的控股股东,本次交易构成关联交易。根据《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:关联交易》的相关规定,本次关联交易金额为公司本次向控股股东支付的借款利息费以及向委托银行支付的手续费(委托贷款手续费为贷款本金的万分之一)合计,预计支付的借款利息和委托贷款手续费为2,631.76万元。

  3. 本次借款金额已超过公司最近一次经审计的净资产30%,且公司资产负债率已超过70%,根据《公司章程》规定,本次关联交易已经过第六届董事会第四十九次会议审议通过,关联董事王东、申毅、付键、谭仁力已回避表决,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  关联方名称:云南省投资控股集团有限公司;

  成立日期:1997年9月5日;

  统一社会信用代码:915300002919962735;

  注册资本:2,417,030万元正;

  法定代表人:邱录军;

  住所:云南省昆明市人民西路285号;

  公司类型:国有独资有限责任公司;

  经营范围:经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金,对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目,采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。

  云投集团主要财务数据:经审计,截止2019年12月31日,总资产为37,561,523.23万元,净资产为12,893,459.79万元;2019年1-12月营业收入为12,833,226.19万元,归母净利润为70,546.64万元。

  云投集团持有本公司23.18%的股份,为公司的控股股东。

  三、关联交易的主要内容和定价依据

  本项交易为公司向控股股东云投集团申请49,100万元借款,用于借新还旧和补充公司流动资金。借款期限为1年,借款利率为5.35%/年。按照以上利率及有关规定,本次关联交易金额为借款利息和委托贷款手续费2,631.76万元。

  四、关联交易目的及对上市公司的影响

  公司向控股股东云投集团申请49,100万元委托贷款,用于借新还旧和补充公司流动资金,一定程度上能缓解公司资金压力。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。

  五、2020年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  2020年年初本公告披露日,公司与云投集团发生的各类关联交易总金额累计2,418.20万元。

  六、独立董事事前认可意见及独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,独立董事对本次《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》进行了事前审查。经认真的审查、核对,我们认为公司上述关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将公司上述关联交易事项提交公司第六届董事会第四十九次会议审议。并发表如下独立意见:公司向控股股东云投集团申请49,100万元委托贷款,用于借新还旧及补充流动资金,一定程度上能缓解公司资金压力,保证了公司正常经营。交易定价公允、合理,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司董事会对公司向云投集团借款事项的表决程序合法有效。同意此事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  七、备查文件

  1.公司第六届董事会第四十九次会议决议;

  2.独立董事对相关事项的独立意见;

  3.独立董事对相关事项的事前认可意见。

  特此公告。

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年六月三日

  

  证券代码:002200 证券简称:*ST云投 公告编号:2020-040

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  关于召开2020年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2020年6月18日(星期四)下午14:00召开公司2020年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1.股东大会届次:2020年第二次临时股东大会;

  2.会议召集人:公司董事会;

  公司第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》,定于2020年6月18日召开公司2020年第二次临时股东大会。

  3.会议召开的合法、合规性:

  本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4.会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年6月18日(星期四)下午14:00时;

  (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的开始时间为:2020年6月18日上午9:15,结束时间为2020年6月18日下午15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为:2020年6月18日上午9:15,结束时间为2020年6月18日下午15:00。

  5.会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

  6.股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2020年6月11日(星期四)。

  7.出席对象:

  (1)截止2020年6月11日(星期四)下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师;

  (4)董事会邀请的其他嘉宾。

  8.现场会议地点:云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼。

  二、会议审议事项

  1.《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。

  根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

  2020年第二次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2020年6月3日《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第六届董事会第四十九次会议决议公告》及相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  (一)登记方方法:

  1.登记方式

  (1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

  (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,以信函或传真抵达本公司的时间为准。

  2.登记时间:2020年6月12日上午9:00-11:30、下午13:30-18:00

  3.登记地点:公司董事会办公室

  信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样。

  通讯地址:云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座7楼。

  邮政编码:650118

  传真号码:0871-67279185

  4.受托人在登记和表决时提交文件的要求

  (1)自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  (2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

  授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  (二)会议联系方式

  1.会务联系人:邱阳洋、覃流丹;

  2.联系电话:0871-67279185;传真:0871-67279185;

  3.与会股东的食宿及交通费用自理。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年六月三日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码和投票简称:投票代码为:“362200”;投票简称为:“云投投票”。

  2.填报意见

  本次股东大会议案的表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:开始时间为2020年6月18日上午9:15,结束时间为2020年6月18日下午15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.投票时间:开始时间为2020年6月18日上午9:15,结束时间为2020年6月18日下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

  者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取

  得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  本人(本单位)作为云南云投生态环境科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席云南云投生态环境科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

  ■

  委托人姓名(签字/盖章):

  委托人身份证号码或营业执照:

  委托人股东账号:

  委托人持股数量:

  受托人(签字):

  受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  本委托有效期:自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

  说明:1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

  2.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”,只能选其一,多选或未选择的,视为对该审议事项的授权委托无效。

  3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

本版导读

2020-06-03

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