南洋天融信科技集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

2020-06-03 来源: 作者:

  证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2020-048

  南洋天融信科技集团股份有限公司

  2019年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  (一)会议召开时间:

  1、现场会议召开时间:2020年6月2日下午2:30

  2、网络投票时间:2020年6月2日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月2日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年6月2日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

  (二)现场会议地点:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室

  (三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

  (四)会议召集人:公司董事会

  (五)会议主持人:董事长郑汉武先生

  本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东和股东代理人共计38人,代表股份数量277,098,050股,占公司有表决权总股份的23.92%。其中:参加本次会议的中小投资者共计36人,代表股份数量113,611,425股,占公司有表决权总股份的9.81%。出席现场投票的股东及股东代理人共计4人,代表股份数量164,375,957股,占公司有表决权总股份的14.19%。通过网络投票的股东共计34人,代表股份数量112,722,093股,占公司有表决权总股份的9.73%。

  公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员及相关人员列席会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会审议了八项议案,出席会议所有股东代表有表决权的股份数为277,098,050股。

  议案的具体表决结果如下:

  (一)审议《2019年度董事会工作报告》的议案

  表决结果:同意277,098,050股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。议案获得通过。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意113,611,425股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  (二)审议《2019年度监事会工作报告》的议案

  表决结果:同意277,098,050股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。议案获得通过。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意113,611,425股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  (三)审议《2019年度财务决算报告》的议案

  表决结果:同意277,098,050股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。议案获得通过。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意113,611,425股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  (四)审议《2019年年度报告全文及摘要》的议案

  表决结果:同意277,098,050股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。议案获得通过。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意113,611,425股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  (五)审议《2019年度利润分配预案》的议案

  表决结果:同意277,098,050股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。议案获得通过。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意113,611,425股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  (六)审议《2019年度董事薪酬》的议案

  表决结果:同意113,611,425股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。议案获得通过。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意113,611,425股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  合计持有公司股份163,468,625股的股东郑钟南及樟树市鸿晟汇投资管理中心(有限合伙)为董事长郑汉武先生的一致行动人,对该议案回避表决。

  (七)审议《2019年度监事薪酬》的议案

  表决结果:同意277,098,050股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。议案获得通过。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意113,611,425股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  (八)审议《关于回购注销公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案

  表决结果:同意277,098,050股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。议案获得通过。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意113,611,425股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:国浩律师(广州)事务所

  2、律师姓名:柳启乾、韩莹

  3、结论性意见:

  “本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《若干规定》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和南洋股份章程等相关规定,会议表决程序和表决结果合法、有效。”

  五、备查文件

  1、2019年年度股东大会决议;

  2、国浩律师(广州)事务所出具的《关于南洋天融信科技集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

  二〇二〇年六月三日

  

  证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2020-049

  南洋天融信科技集团股份有限公司

  关于回购注销部分限制性股票

  减少注册资本暨通知债权人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、通知债权人的原因

  南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年6月2日召开的2019年年度股东大会审议并通过了《关于回购注销公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案。详见公司于2020年6月3日在指定信息披露媒体披露的《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-048)。

  根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定,对75名离职激励对象已获授但尚未解除限售的561,200股限制性股票进行回购注销,对在职且考核结果不是“A”的192名激励对象因个人绩效考核结果导致第一次不能解除限售的255,993股限制性股票进行回购注销,合计回购注销限制性股票817,193股,回购价格为授予价格6.51元/股。

  回购资金全部以公司自有资金支付。

  上述事项具体内容详见公司于2020年5月11日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-037)。公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人。

  二、需债权人知晓的相关信息

  本次回购将涉及注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,债权人自本公告之日起 45 日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

  债权人可采用现场申报或信函的方式申报,债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

  债权人申报材料邮寄、登记地址:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号南洋股份

  申报时间:自2020年6月3日起 45 天内。每日上午 9:00-11:30;下午14:00-17:00(双休日及法定节假除外)。以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准。

  联系人:谢馥菁女士

  联系电话:0754-88887818

  电子邮箱:xie.fujing@nanyangcable.com

  邮政编码:515041

  特此公告。

  南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

  二〇二〇年六月三日

本版导读

2020-06-03

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