芜湖海螺型材科技股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告

2020-06-03 来源: 作者:

  证券代码:000619 证券简称:海螺型材 公告编号:2020-19

  芜湖海螺型材科技股份有限公司

  第八届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、董事会通知的时间和方式

  芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议的书面通知于2020年5月22日以书面方式(直接或电子邮件)发出。

  2、董事会会议的时间、地点和方式

  公司第八届董事会第十七次会议于2020年6月1日上午以通讯方式召开。

  3、董事会会议应出席董事9人,实际出席9人,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。

  4、会议由公司董事长万涌先生主持,监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议审议通过了《关于投资建设年产20万平米门窗项目的议案》;

  为加大公司门窗产业发展,经过前期调研论证,董事会同意公司在山东省德州市庆云县与山东庆投控股集团有限公司(以下简称“庆投集团”)共同出资成立“德州海螺建材有限责任公司(筹)”(以下简称“德州海螺”),并签署对应投资合同。德州海螺注册资本为4000万元,其中公司现金出资2400万元,占比60%,庆投集团以现金和实物出资1600万元,占比40%。同时,以德州海螺为主体,投资建设年产20万平方米高端系统门窗项目。德州海螺经营范围为:塑料型材、铝材、管材、板材、建筑模板、门窗、五金制品、钢龙骨的制造、销售、安装、租赁(未取得专项审批的项目除外);建筑材料、装饰材料批发、零售;新型建材产品的开发、研制、销售;及其他所有与上述主营业务相关的商业活动(最终以当地工商管理部门核定为准)。公司项目资金来源为自有资金及银行贷款。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  2、会议审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》;

  鉴于公司副总经理虞节玉先生、总会计师汪涛女士、总经理助理王从富先生三人任期即将到期,且三人在任职期间勤勉尽职,积极协助做好公司经营管理工作,根据总经理王杨林先生提名,董事会同意续聘虞节玉先生担任公司副总经理,同意续聘汪涛女士担任总会计师,同意续聘王从富先生担任公司总经理助理,任期均为三年。(虞节玉先生、汪涛女士、王从富先生简历附后)

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  3、会议审议通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》。

  鉴于公司董事会秘书汪涛女士任期即将到期,且其在任职期间勤勉尽职,积极协助做好公司经营管理工作,根据董事长万涌先生提名,董事会同意续聘汪涛女士担任董事会秘书,任期为三年。汪涛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备董事会秘书任职资格和任职条件。(汪涛女士简历附后)

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  海螺型材第八届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  芜湖海螺型材科技股份有限公司

  董事会

  2020年6月3日

  附件:相关人员简历

  1、虞节玉先生:男,1983年出生,大专学历,助理工程师。2002年进入公司,历任公司一二分厂厂长助理、副厂长、三分厂厂长、新疆海螺型材有限责任公司总经理助理、成都海螺型材有限责任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、唐山海螺型材有限责任公司总经理、公司市场营销部部长等职,现任公司副总经理,分管市场营销工作,兼任唐山海螺型材有限责任公司、成都海螺型材有限责任公司董事长。

  2、汪涛女士:女,1971年出生,本科学历。1994年毕业于南华大学,同年加入宁国水泥厂,历任安徽海螺水泥股份有限公司财务部部长助理、副部长、本公司财务部部长、副总会计师等职,现任本公司总会计师、董事会秘书,分管财务及董事会事务管理工作。

  3、王从富先生:男,1972年出生,硕士研究生学历。毕业于合肥工业大学,1995年加入宁国水泥厂,历任宁国水泥厂矿山分厂厂长助理、组织人事宣传处副处长、处长兼厂办主任,建德海螺水泥公司总经理办公室主任,荻港海螺水泥公司党委副书记、纪委书记,弋阳海螺水泥公司副总经理、党总支副书记、本公司人力资源部部长等职,现任公司总经理助理,分管装备管理及对外发展工作,现兼任缅甸海螺(曼德勒)绿色建材有限责任公司、海螺建材(泰国)有限责任公司、广西海螺建工建材有限责任公司董事长。

  截止公告日,虞节玉先生、汪涛女士和王从富先生均未持有公司股份,未在控股股东、实际控制人单位兼任职务,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网站查询,虞节玉先生、汪涛女士和王从富先生均不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形,不存在不适合担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  

  芜湖海螺型材科技股份有限公司

  独立董事关于八届十七次董事会

  相关事项的独立意见

  根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》、《独立董事制度》的有关规定,我们作为公司独立董事,基于独立立场判断,对公司八届十七次董事会会议相关事项发表独立意见如下:

  1、关于续聘公司高级管理人员

  鉴于公司副总经理虞节玉先生、总会计师汪涛女士、总经理助理王从富先生三人任期即将到期,且三人在任职期间勤勉尽职,积极协助做好公司经营管理工作,根据总经理王杨林先生提名,董事会同意续聘虞节玉先生担任公司副总经理,同意续聘汪涛女士担任公司总会计师,同意续聘王从富先生担任公司总经理助理。

  作为独立董事,通过对虞节玉先生、汪涛女士和王从富先生三人的个人履历等相关资料的审核,我们认为,上述三人符合公司高级管理人员的任职资格,未发现有不符合《公司法》第一百四十六条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。虞节玉先生继续担任公司副总经理职务,汪涛女士继续担任公司总会计师职务,王从富先生继续担任公司总经理助理职务,均经董事会审议并聘任后即生效。

  2、关于续聘公司董事会秘书

  鉴于公司董事会秘书汪涛女士任期即将到期,且其在任职期间勤勉尽职,积极协助做好公司经营管理工作,根据董事长万涌先生提名,董事会同意续聘汪涛女士担任公司董事会秘书。

  作为独立董事,我们通过对汪涛女士个人履历等相关资料的审核,未发现有不符合《公司法》第一百四十六条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,汪涛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合公司董事会秘书的任职资格和任职条件。汪涛女士继续担任公司董事会秘书职务,经董事会审议并聘任后即生效。

  独立董事:张光杰、周泽将、雷华

  2020年6月1日

  

  证券代码:000619 证券简称:海螺型材 公告编号:2020-20

  芜湖海螺型材科技股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  2020年6月1日,芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资建设年产20万平米门窗项目的议案》,同意公司在山东省德州市庆云县与山东庆投控股集团有限公司(以下简称“庆投集团”)共同出资成立“德州海螺建材有限责任公司(筹)”(以下简称“德州海螺”),并签署对应投资合同。德州海螺注册资本为4000万元,其中公司现金出资2400万元,占比60%,庆投集团以现金和实物出资1600万元,占比40%。同时,以德州海螺为主体,投资建设年产20万平方米高端系统门窗项目。公司所需资金来源为自有资金及银行贷款。

  上述投资事项属董事会审批权限,无需提交公司股东大会审批。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,上述交易不构成关联交易。

  二、交易对手方介绍

  公司名称:山东庆投控股集团有限公司

  注册地址:山东省德州市庆云县高新技术创业服务中心603室

  注册资本:100,000万元

  法定代表人:王铁锋

  经营范围:在批准区域内针对实体经济项目开展股权投资、债权投资、短期财务性投资、投资咨询服务。

  庆云县国有资产管理局持有庆投集团100%股份。

  三、投资标的基本情况

  德州海螺系公司与庆投集团共同出资拟在山东省德州市庆云县注册设立的项目公司,注册资本4000万元,公司以现金出资2400万元,占比60%,庆投集团以厂房、土地和现金出资1600万元,占比40%。标的厂房、土地按具有证券、期货相关业务资格的评估机构评估价格作价,不足1600万元部分由庆投集团以现金补齐。该标的厂房、土地不存在设定担保等其他财产权利的情况,不存在涉及该资产的诉讼、仲裁事项。德州海螺经营范围为:塑料型材、铝材、管材、板材、建筑模板、门窗、五金制品、钢龙骨的制造、销售、安装、租赁(未取得专项审批的项目除外);建筑材料、装饰材料批发、零售;新型建材产品的开发、研制、销售;及其他所有与上述主营业务相关的商业活动(最终以当地工商管理部门核定为准)。德州海螺注册成立后,将投资建设年产20万平方米高端系统门窗项目。

  四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司投资建设德州海螺项目,主要是为进一步开拓山东区域门窗市场,加强门窗终端市场的控制力度,提高公司门窗产品市场影响力,提升公司经营效益。但受市场竞争影响,项目后期运营可能存在业务拓展达不到预期等风险。

  目前,该投资项目对本公司未来财务状况和经营成果暂不存在重大影响。

  特此公告。

  芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

  2020年6月3日

本版导读

2020-06-03

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