新光圆成股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告

2020-06-03 来源: 作者:

  证券代码:002147 证券简称:*ST新光 公告编号:2020-051

  新光圆成股份有限公司

  第四届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年5月29日发出电话通知,通知所有董事于2020年6月2日采用通讯的方式召开公司第四届董事会第三十七次会议。会议如期于2020年6月2日召开,应到董事7人,实到董事7人,公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事虞江威先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,表决结果有效。

  与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决,形成决议如下:

  一、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事长的议案》

  公司第四届董事会补选虞江威先生为第四届董事会董事长。

  具体内容详见2020年6月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于补选公司第四届董事会董事长的公告》。

  特此公告。

  新光圆成股份有限公司

  董事会

  2020年6月2日

  证券代码:002147 证券简称:*ST新光 公告编号:2020-052

  新光圆成股份有限公司

  关于补选公司第四届董事会董事长的

  公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”)为保证公司正常运作,公司根据相关法律法规及《公司章程》规定,于2020年6月2日召开第四届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事长的议案》,同意补选虞江威先生为公司第四届董事会董事长, 任期与公司第四届董事会一致。

  特此公告。

  新光圆成股份有限公司

  董事会

  2020年6月2日

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2020-06-03

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