安徽安德利百货股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

2020-06-03 来源: 作者:

  证券代码:603031 证券简称:安德利 公告编号:2020-030

  安徽安德利百货股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  2020年6月2日,安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十二次会议。有关会议召开的通知,公司已于5月22日以现场送达和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长陈学高先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于更换董事的议案》;

  公司近期接到控股股东合肥荣新股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合肥荣新”)的通知,合肥荣新拟委派夏柱兵先生、余斌先生至公司任董事,原董事会成员姚忠发先生、陈东林先生及钱元报先生将不再担任公司董事,同时姚忠发先生不再担任董事会提名委员会委员职务,钱元报先生不再担任董事会审计委员会职务。

  根据合肥荣新对新任董事的提名,经公司提名委员会审核,选举夏柱兵先生、余斌先生为公司董事(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

  2、审议通过《关于更换独立董事的议案》;

  公司近期接到控股股东合肥荣新股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合肥荣新”)的通知,合肥荣新提名方福前先生至公司任独立董事候选人,原独立董事张居忠先生将不再担任公司独立董事,同时不再担任董事会审计委员会主任及薪酬委员会委员职务。

  根据合肥荣新对新任董事的提名,经公司提名委员会审核,选举方福前先生为公司独立董事(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

  3、审议通过《关于全资子公司投资设立子公司的议案》;

  公司全资子公司无为安德利购物中心有限公司(以下简称“无为安德利”)因业务发展需要,拟出资设立子公司芜湖安德利购物中心有限公司(暂定名,最终以登记机关核准登记名称为准),无为安德利以现金方式认缴出资额人民币2000万元,占注册资本的100%。

  无为安德利设立全资子公司芜湖安德利购物中心有限公司,本次对外投资系公司业务发展需要,符合公司长期发展战略规划,有利于增加企业效益,提升市场竞争力,促进公司健康持续发展。

  表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  4、审议通过《关于调整董事会成员人数及修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

  5、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》

  表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  三、备查文件

  《安徽安德利百货股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

  特此公告。

  安徽安德利百货股份有限公司董事会

  2020年6月3日

  附件:

  董事候选人简历如下:

  夏柱兵,男,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,曾先后担任安徽省交通厅主任科员,安徽省交通投资集团有限责任公司资产管理部部长,省环宇公路建设开发中心、安徽远洋运输公司董事长,安徽省交通投资集团有限责任公司副总经理,安徽省交通控股集团有限公司副总经理兼安徽高速地产集团公司、安联高速公路开发公司、皖江金融租赁股份有限公司董事长。现任安徽金通智汇投资管理有限公司董事长兼总经理。

  余斌,男,1969年9月出生,硕士研究生。中国国籍,无境外永久居留权。1990年-2003年,历任安徽轻工进出口股份有限公司财务部科员、海南分公司经理、进口二部总经理;2003-2011年,历任安徽轻工国际贸易股份有限公司项目部总经理、海南锦泽天管理咨询有限公司总经理、海南景成置业有限公司副董事长、淮南景成置业有限公司执行董事兼总经理、法人代表;2011年-2020年,历任安徽大安投资管理有限公司董事长兼法人代表、安徽国贸联创投资有限公司董事、安徽宣城火花科技创业投资有限公司董事、投资决策委员会委员、安徽来购商业连锁股份有限公司董事。

  独立董事候选人简历如下:

  方福前,男,1954年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1994年7月毕业于中国人民大学,获经济学博士学位。现任中国人民大学(经济学院)特聘教授,博士生导师。2012年5月在上海证券交易所参加第19期独立董事资格培训并获得独立董事资格证书。目前担任安徽皖维高新材料股份有限公司(皖维高新600063)、合肥百货大楼集体股份有限公司(合肥百货000417)、厦门建霖健康家居股份有限公司(台资,建霖家居603408)和浙江唐德影视股份有限公司(唐德影视300426)独立董事。

  

  证券代码:603031 证券简称:安德利 公告编号:2020-031

  安徽安德利百货股份有限公司

  关于更换董事、独立董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东合肥荣新股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合肥荣新”)的通知,合肥荣新拟委派夏柱兵先生、余斌先生至公司任董事,提名方福前先生至公司任独立董事候选人,原董事会成员姚忠发先生、陈东林先生及钱元报先生将不再担任公司董事,同时姚忠发先生不再担任董事会提名委员会委员职务,钱元报先生不再担任董事会审计委员会委员职务;原独立董事张居忠先生将不再担任公司独立董事,同时不再担任董事会审计委员会主任及薪酬委员会委员职务。姚忠发先生、陈东林先生、钱元报先生及张居忠先生任职期间为公司持续、稳定经营发挥了积极作用。公司对姚忠发先生、陈东林先生、钱元报先生及张居忠先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献,表示衷心感谢!

  公司于2020 年 6月 2日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于更换董事的议案》和《关于更换独立董事的议案》,根据合肥荣新对新任董事、独立董事的提名,经公司提名委员会审核,选举夏柱兵先生、余斌先生为公司董事(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。选举方福前先生为公司独立董事(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  安徽安德利百货股份有限公司董事会

  2020年6月3日

  附件:

  董事候选人简历如下:

  夏柱兵,男,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,曾先后担任安徽省交通厅主任科员,安徽省交通投资集团有限责任公司资产管理部部长,省环宇公路建设开发中心、安徽远洋运输公司董事长,安徽省交通投资集团有限责任公司副总经理,安徽省交通控股集团有限公司副总经理兼安徽高速地产集团公司、安联高速公路开发公司、皖江金融租赁股份有限公司董事长。现任安徽金通智汇投资管理有限公司董事长兼总经理。

  余斌,男,1969年9月出生,硕士研究生。中国国籍,无境外永久居留权。1990年-2003年,历任安徽轻工进出口股份有限公司财务部科员、海南分公司经理、进口二部总经理;2003-2011年,历任安徽轻工国际贸易股份有限公司项目部总经理、海南锦泽天管理咨询有限公司总经理、海南景成置业有限公司副董事长、淮南景成置业有限公司执行董事兼总经理、法人代表;2011年-2020年,历任安徽大安投资管理有限公司董事长兼法人代表、安徽国贸联创投资有限公司董事、安徽宣城火花科技创业投资有限公司董事、投资决策委员会委员、安徽来购商业连锁股份有限公司董事。

  独立董事候选人简历如下:

  方福前,男,1954年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1994年7月毕业于中国人民大学,获经济学博士学位。现任中国人民大学(经济学院)特聘教授,博士生导师。2012年5月在上海证券交易所参加第19期独立董事资格培训并获得独立董事资格证书。目前担任安徽皖维高新材料股份有限公司(皖维高新600063)、合肥百货大楼集体股份有限公司(合肥百货000417)、厦门建霖健康家居股份有限公司(台资,建霖家居603408)和浙江唐德影视股份有限公司(唐德影视300426)独立董事。

  

  证券代码:603031 证券简称:安德利 公告编号:2020-032

  安徽安德利百货股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会职工监事徐济霞女士因个人原因辞去职工监事职务,为保证监事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2020年6月2日召开职工代表大会,经与会职工代表投票,同意选举常倩倩女士担任公司第三届监事会职工代表监事,常倩倩女士将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与公司股东大会决议选举的非职工代表监事相同。

  附件:《职工监事候选人简历》

  特此公告。

  安徽安德利百货股份有限公司监事会

  2020 年 6 月 3日

  附件:职工监事候选人简历

  常倩倩,女,1983年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2009年-2015年,就职于安徽省高速地产集团投资发展部,从事项目投资工作;2016年至2020年5月,先后任上海利得金融服务集团私募投行部投资经理、上海朗青投资管理有限公司基金管理部融资副总监、安徽省新华金融集团股份有限公司地产金融事业部总监、深圳市前海荣耀资本管理有限公司投资部投资经理;现就职于公司证券部。

  

  证券代码:603031 证券简称:安德利 公告编号:2020-033

  安徽安德利百货股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  2020年6月2日,安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议通知于2020年5月22日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2020年6月2日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席陈伟女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过《关于更换监事的议案》

  公司近期接到控股股东合肥荣新股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合肥荣新”)的通知,合肥荣新拟委派朱海生先生、刘希先生至公司任监事,原监事陈伟女士和江水先生不再担任公司监事,同时陈伟女士不再担任监事会主席职务;职工监事徐济霞女士因个人原因申请辞去公司职工监事职务。

  根据合肥荣新对新任非职工监事的推荐,经公司提名委员会审核,选举朱海生先生、刘希先生为公司监事(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。另一名职工监事常倩倩(简历详见附件)已由公司职代会推荐产生,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

  本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  《安徽安德利百货股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

  特此公告。

  安徽安德利百货股份有限公司监事会

  2020年6月3日

  监事候选人简历如下:

  朱海生,男,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾先后担任安徽省庐江县黄屯初级中学教师,安徽省庐江县人民法院法官,安徽金通安益投资管理合伙企业(有限合伙)合规风控总监,安徽金通智汇投资管理有限公司风控总监兼安徽金通安益投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)委派代表,安徽省通源环境节能股份有限公司董事,安徽大地熊新材料股份有限公司董事,安徽华业香料股份有限公司监事。

  刘希,男,1989年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海财经大学,本科学历,曾先后担任立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计师,宁波隆华汇股权投资管理有限公司投资总监,东莞华清光学科技有限公司董事,合肥华清光学有限公司董事,新乡天力锂能股份有限公司董事。

  职工监事候选人简历如下:

  常倩倩,女,1983年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2009年-2015年,就职于安徽省高速地产集团投资发展部,从事项目投资工作;2016年至2020年5月,先后任上海利得金融服务集团私募投行部投资经理、上海朗青投资管理有限公司基金管理部融资副总监、安徽省新华金融集团股份有限公司地产金融事业部总监、深圳市前海荣耀资本管理有限公司投资部投资经理;现就职于公司证券部。

  

  证券代码:603031 证券简称:安德利 公告编号:2020-034

  安徽安德利百货股份有限公司

  关于更换监事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东合肥荣新股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合肥荣新”)的通知,合肥荣新拟委派朱海生先生、刘希先生至公司任监事,原监事陈伟女士和江水先生不再担任公司监事,同时陈伟女士不再担任监事会主席职务;职工监事徐济霞女士因个人原因申请辞去公司职工监事职务,新任职工监事由公司职工代表大会选举产生。陈伟女士、江水先生及徐济霞女士任职期间为公司持续、稳定经营发挥了积极作用。公司对陈伟女士、江水先生及徐济霞女士在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献,表示衷心感谢!

  公司于2020 年 6月 2日召开的第三届监事会第十次会议审议通过了《关于更换监事的议案》,为保证监事会工作正常开展,根据合肥荣新对新任非职工监事的推荐,经公司提名委员会审核,选举朱海生先生、刘希先生为公司监事(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。另一名职工监事常倩倩(简历详见附件)已由公司职代会推荐产生,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  安徽安德利百货股份有限公司监事会

  2020年6月3日

  监事候选人简历如下:

  朱海生,男,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾先后担任安徽省庐江县黄屯初级中学教师,安徽省庐江县人民法院法官,安徽金通安益投资管理合伙企业(有限合伙)合规风控总监,安徽金通智汇投资管理有限公司风控总监兼安徽金通安益投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)委派代表,安徽省通源环境节能股份有限公司董事,安徽大地熊新材料股份有限公司董事,安徽华业香料股份有限公司监事。

  刘希,男,1989年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海财经大学,本科学历,曾先后担任立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计师,宁波隆华汇股权投资管理有限公司投资总监,东莞华清光学科技有限公司董事,合肥华清光学有限公司董事,新乡天力锂能股份有限公司董事。

  职工监事候选人简历如下:

  常倩倩,女,1983年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2009年-2015年,就职于安徽省高速地产集团投资发展部,从事项目投资工作;2016年至2020年5月,先后任上海利得金融服务集团私募投行部投资经理、上海朗青投资管理有限公司基金管理部融资副总监、安徽省新华金融集团股份有限公司地产金融事业部总监、深圳市前海荣耀资本管理有限公司投资部投资经理;现就职于公司证券部。

  

  证券代码:603031 证券简称:安德利 公告编号:2020-035

  安徽安德利百货股份有限公司

  关于全资子公司投资设立子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  (一)对外投资基本情况

  安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司无为安德利购物中心有限公司(以下简称“无为安德利”)因业务发展需要,拟投资设立一家子公司,其注册资本为人民币2000万元。

  (二)董事会审议情况

  公司于2020年6月2日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立子公司的议案》,同意无为安德利投资设立一家子公司,本次投资无需经股东大会审议。

  二、项目投资主体情况

  公司名称:无为安德利购物中心有限公司

  公司类型:有限责任公司

  注册地址:安徽省芜湖市无为市无城镇凤河北路东侧、花园路南

  法定代表人:姚忠发

  注册资本:人民币4000万元

  统一信用代码:9134022505146813XF

  经营范围:许可经营项目:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售(食品流通许可证有效期至2016年10月22日);保健食品经营(食品卫生许可证有效期至2014年11月24日);卷烟(雪茄烟)零售(烟草专卖零售许可证有效期至2016年12月31日);宾馆、住宿(仅限分公司经营);一般经营项目:家用电器、日用百货、服装鞋帽销售;农副产品购销(不含粮棉);家具、五金交电、黄金珠宝、摩托车、自行车、机电产品销售;为本企业运输服务;家电维修;产品咨询服务;电脑及电脑耗材销售;旧家电回收服务;柜台、仓库、设备租赁;家用电器维修、安装及配件零售;二类医疗器械销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  产权及控制关系:安徽安德利百货股份有限公司的全资子公司,公司持有其100%股权。

  三、拟设立公司基本情况

  公司名称:芜湖安德利购物中心有限公司

  公司类型:有限责任公司

  注册地址:安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇同乐城市广场1#楼一层

  法定代表人:郑昌龄

  注册资本:人民币2000万元

  统一信用代码:91340207MA2UTA6P6T

  经营范围:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、批发兼零售;卷烟零售;住宿服务;家居用品、家具、装饰用材、日用百货、灯饰、五金交电、厨房用具、床上用品、宠物用品、汽车用品、卫生用品、针纺织品、办公用品、文具、耗材纸品、体育器械、自行车、模型、玩具、运动器材、影像器材、乐器、儿童用品、电脑、数码产品、手机、通讯设备、游泳器具、化妆品、珠宝首饰和金银首饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、家用电器销售;物业管理;电信业务代办:旧家电回收、销售;家用电器维修、安装及配件零售,二类医疗器械零售。热食类食品制售,冷食类食品制售,糕点类食品制售,自制饮品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***

  股东出资方式及比例:无为安德利以现金方式认缴出资额人民币2000万元,占注册资本的100%。

  四、对外投资对上市公司的影响

  无为安德利设立全资子公司芜湖安德利购物中心有限公司,本次对外投资系公司业务需要,符合公司长期发展战略规划,有利于增加企业效益,提升市场竞争力,促进公司健康持续发展。

  五、存在的风险

  本次对外投资符合公司自身业务发展的需要,公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定,及时履行后续信息披露义务拟设立子公司的事宜尚需经工商行政管理部门等有关部门核准。同时,设立子公司运行后的顾客接受程度、运营管理、盈利情况有可能没有达到预期等风险,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告。

  安徽安德利百货股份有限公司董事会

  2020年6月3日

  

  证券代码:603031 证券简称:安德利 公告编号:2020-036

  安徽安德利百货股份有限公司

  关于调整董事会成员人数暨修订

  《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年6月2日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》,现将相关事项公告如下:

  一、调整公司董事会成员人数

  为了进一步提高公司的决策效率和决策水平,基于公司经营发展和实际情况需要,董事会同意将公司董事会成员人数由9人调整为7人,其中非独立董事由6人调整为4人。

  二、《公司章程》相应条款的修订

  相应修改《公司章程》,具体修订内容如下:

  ■

  除修改上述条款外,《公司章程》其他内容不变。

  本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

  特此公告。

  安徽安德利百货股份有限公司董事会

  2020年6月3日

  

  证券代码:603031 证券简称:安德利 公告编号:2020-037

  安徽安德利百货股份有限公司

  关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年6月23日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年6月23日 14 点 00分

  召开地点:安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层3805

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年6月23日

  至2020年6月23日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,相关决议已于2020年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》予以披露。

  2、 特别决议议案:1

  3、 对中小投资者单独计票的议案:无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席会议的,应持股票账户卡、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。

  3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记;投资者为个人的,还应持本人身份证,投资者为机构的,还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(如法定代表人委托他人参会)办理登记。

  4、现场会议参会确认登记时间:2020 年6月 17日-2020 年 6月 19 日,上午 9:00至 11:30、下午 13:30 至 17:00。

  5、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。

  6、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

  (二)选择网络投票的股东,可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系

  统或互联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。

  六、 其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

  2、会议联系方式

  (1)联系人:王成

  (2)联系电话:0551-62631368

  (3)传真号码:0551-62631368

  (4)电子邮箱:adl7322445@163.com

  (5)邮政编码:238000

  (6)联系地址:安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层3805。

  特此公告。

  安徽安德利百货股份有限公司董事会

  2020年6月3日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  第三届董事会第十二次会议决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  安徽安德利百货股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月23日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

本版导读

2020-06-03

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