西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的补充公告

2020-06-03 来源: 作者:

  证券代码:002826 证券简称:易明医药 公告编号:2020-033

  西藏易明西雅医药科技股份有限公司

  关于为子公司提供担保的补充公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月30 日在巨潮资讯网披露了《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-032)。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,现对《关于为子公司提供担保的公告》中的部分内容进行补充披露如下:

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次担保事项尚需提交股东大会审议。

  除上述补充内容外,原公告的其他内容不变,补充后的公告全文如下:

  一、担保情况概述

  公司于 2020 年 5 月28 日召开第二届董事会第十四次会议(临时),审议通过了《关于向子公司四川维奥制药有限公司提供担保的议案》。公司二级子公司四川维奥制药有限公司(以下简称“维奥制药”)拟向成都银行股份有限公司彭州支行申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限壹年;拟向中国银行股份有限公司彭州支行申请不超过人民币1,000万元的流动资金贷款,贷款期限壹年。为保障维奥制药的经营和业务发展资金需求,公司拟为上述事项提供连带责任担保,担保期限为壹年。

  公司董事会授权财务负责人根据实际经营需求全权办理上述担保事宜,包括但不限于:借款、抵押等合同文件的签署及与办理担保相关的其他事项。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次担保事项尚需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、名称:四川维奥制药有限公司

  2、统一社会信用代码:91510000620854656K

  3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  4、住所:四川省成都市彭州市天彭镇文化路252号

  5、法定代表人:庞国强

  5、注册资本:2600.00万人民币

  7、经营范围:药品生产;进出口业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  8、关系说明:公司的子公司北京易明海众投资管理有限公司持有维奥制药100%的股权。

  9、主要财务指标

  单位:元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  本次担保的方式为连带责任保证,协议或相关文件尚未签署。实际担保金额及担保期限以维奥制药与银行等金融机构实际签署的协议为准。

  四、董事会意见

  董事会认为:公司本次为二级子公司维奥制药向银行申请综合授信及流动资金贷款提供担保,有利于促进其生产经营发展,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  五、独立董事意见

  全体独立董事认为:公司本次担保事项符合公司整体利益。本次担保履行了必要的审议程序,符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,不存在损害中小股东利益的情形。全体独立董事同意向二级子公司维奥制药提供担保。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日,公司累计审批对外担保总额为人民币4,000.00万元(为本次担保),占公司2019年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为6.13%。公司及控股子公司无其他对外担保。公司无逾期担保和违规担保的情况。

  七、备查文件

  1、公司第二届董事会第十四次会议(临时)决议;

  2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议(临时)相关事项的独立意见。

  特此公告

  西藏易明西雅医药科技股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年六月三日

  

  证券代码:002826 股票简称:易明医药 公告编号:2020-034

  西藏易明西雅医药科技股份有限公司

  关于召开2020年第一次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第十四次会议(临时)审议通过了《关于向子公司四川维奥制药有限公司提供担保的议案》。经独立董事温泉提议,董事会全体同意,并决议于2020年6月18日(星期四)下午14:30召开2020年第一次临时股东大会,现将本次会议的相关事项通知如下:

  一、本次会议召开的基本情况

  1、会议届次:2020年第一次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、现场会议召开地点:成都市高新区天府一街535号两江国际B座37楼

  4、会议表决方式:现场记名书面投票与网络投票相结合

  5、会议时间:

  (1)现场会议时间为:2020年6月18日(星期四)下午14:30;

  (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月18日上午9:15 一 2020年6月18日下午15:00的任意时间。

  6、股权登记日:2020年6月11日

  7、参加会议方式:

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  8、出席对象:

  (1)截止2020年6月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)本公司董事、监事、高级管理人员;

  (3)本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、《关于向子公司四川维奥制药有限公司提供担保的议案》

  议案 1属于普通议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议(临时)、第二届监事会第十三次会议(临时)审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司提供担保的补充公告》。

  三、现场会议登记方式

  1、自然人股东亲自出席会议的,应填写《股东登记名册》,出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应填写《股东登记名册》,代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

  2、法人股东由其法定代表人出席会议的,应填写《股东登记名册》,请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,应填写《股东登记名册》,代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续。

  3、股东可采用邮件、传真或书面信函的方式登记,邮件、传真或书面信函以抵达本公司的时间为准(但不得迟于2020年6月15日16:30送达),不接受电话登记。以邮件、传真或书面信函方式登记的,需以电话方式与董事会办公室确认文件接收情况。

  4、登记时间:2020年6月15日上午 9:30-11:30、下午 13:30-16:30

  5、登记地点:公司董事会办公室

  联系地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦1102室

  邮政编码:100007

  联系电话:010-64009591

  联系传真:010-64004656

  联系人:单琳

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、会议联系方式

  1、会议联系地址:成都市高新区天府一街535号两江国际B座37楼

  2、会议联系电话:010-64009591

  3、会议联系传真:010-64004656

  4、联系人:单琳

  5、本次会议会期半天,参会人员食宿及交通费自理。

  六、备查文件

  1、第二届董事会第十四次会议(临时)决议;

  2、第二届监事会第十三次会议(临时)决议;

  3、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议(临时)相关事项的独立意见。

  西藏易明西雅医药科技股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年六月三日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明:

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码:362826

  2.投票简称:易明投票

  3.投票时间:2020年6月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

  4.议案设置及意见表决:

  (1)议案设置

  ■

  (2)填报表决意见

  对于投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权

  (3)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月18日上午9:15 一 2020年6月18日下午15:00的任意时间。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2017年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  西藏易明西雅医药科技股份有限公司

  2020年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表委托人出席西藏易明西雅医药科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  委托人单位名称或姓名(签字盖章):

  委托人营业执照号或身份证号:

  委托人证券账户卡号:

  委托人持股数量: 股

  受托人姓名:

  受托人身份证号码:

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人对受托人的表决指示如下:

  ■

  特别说明事项:

  授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

  签署日期: 年 月 日

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2020-06-03

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