福建榕基软件股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

2020-06-03 来源: 作者:

  证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2020-029

  福建榕基软件股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、公司第五届董事会第四次会议已于2020年5月18日以邮件和传真形式发出通知。

  2、会议于2020年6月2日13:30点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

  3、本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

  4、会议由董事长鲁峰先生主持,公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。

  5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于修订〈公司章程及增加经营范围〉的议案》。

  根据新《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、指引文件的有关修订内容,同时,为满足公司未来业务发展需要,会议同意公司对《公司章程》中的相关条款进行修订,并同意经营范围增加“其他电信服务(含增值电信业务)、信息技术咨询服务、企业管理咨询服务、企业信用管理服务、企业信用评估服务”等经营事项。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  修订后的《公司章程》全文及《公司章程修正案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议。拟变更的经营范围及《公司章程》修订内容最终表述以工商部门核准登记为准;同时公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等所有相关手续。

  2、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  修订后的《募集资金管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议。

  3、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  修订后的《对外担保管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议。

  4、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  修订后的《关联交易管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议。

  5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  修订后的《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议。

  6、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  修订后的《对外投资管理办法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议。

  7、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议。

  8、审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  修订后的《控股股东、实际控制人行为规范》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议。

  9、审议通过《关于修订〈分公司、子公司管理制度〉的议案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  修订后的《分公司、子公司管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  10、审议通过《关于修订〈会计政策、会计估计变更和会计差错管理制度〉的议案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  修订后的《会计政策、会计估计变更和会计差错管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  11、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  修订后的《董事会秘书工作细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  12、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  修订后的《信息披露管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  13、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  14、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  修订后的《重大信息内部报告制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  15、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  修订后的《独立董事年报工作制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  16、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  17、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  修订后的《董事会审计委员会实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  18、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  修订后的《董事会提名委员会实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  19、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  20、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  修订后的《董事会战略委员会实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  21、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  修订后的《内部审计制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  22、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  修订后的《独立董事工作制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议。

  23、审议通过《关于制订〈印章管理制度〉的议案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  制订的《印章管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  24、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  三、备查文件

  经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

  福建榕基软件股份有限公司董事会

  2020年6月2日

  

  证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2020-028

  福建榕基软件股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、公司第五届监事会第四次会议已于2020年5月18日以邮件和传真形式发出通知。

  2、会议于2020年6月2日10:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

  3、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

  4、会议由监事会主席周仁锟先生主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

  5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  修订后的《监事会议事规则》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本项议案需提请公司2020年第一次临时股东大会进行审议。

  三、备查文件

  经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

  福建榕基软件股份有限公司监事会

  2020年6月2日

  证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2020-030

  福建榕基软件股份有限公司

  关于召开2020年第一次

  临时股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第四次会议决定,定于2020年6月19日召开公司2020年第一次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

  2、会议召集人:公司第五届董事会。2020年6月2日召开的第五届董事会第四次会议决定于2020年6月19日召开公司2020年第一次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:

  本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

  4、会议召开日期、时间:

  现场会议召开时间:2020年6月19日14:00

  网络投票时间:2020年6月19日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年6月19日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年6月19日9:15-15:00。

  5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  (1)现场会议表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,公司倡议有条件的股东选择通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

  6、股权登记日:2020年6月15日

  7、出席对象

  (1)于2020年6月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司保荐机构及聘请的见证律师。

  8、会议地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层福建榕基软件股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于修订〈公司章程及增加经营范围〉的议案》;

  2、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

  3、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;

  4、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;

  5、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

  6、审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》;

  7、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

  8、审议《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范 〉的议案》;

  9、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

  10、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

  上述议案除议案10外,已经第五届董事会第四次会议审议通过;上述议案议案10,已经第五届监事会第四次会议审议通过;其中议案1为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二通过。

  上述议案的具体内容,于2020年6月3日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

  对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码如下表所示:

  ■

  四、现场会议登记方法

  1、登记方式:

  (1)法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,须持有股东帐户卡,加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

  (2)自然人股东登记。自然人股东出席的,须持有股东帐户卡,持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有委托授权书和出席人身份证。

  (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  2、登记时间:2020年6月16日(9:00-11:00,13:30-16:30)。

  3、登记地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层榕基软件证券部。

  4、会议联系方式:

  联 系 人:陈略

  电 话:0591-87303569

  传 真:0591-87869595

  电子邮箱:rongji@rongji.com

  地 址:福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层榕基软件证券部。(350003)

  5、注意事项:本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第四次会议决议

  2、公司第五届监事会第四次会议决议

  特此公告

  福建榕基软件股份有限公司董事会

  2020年6月2日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362474

  2、投票简称:榕基投票

  3、填报表决意见

  (1)本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权;

  (2)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间:2020年6月19日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月19日9:15-15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席2020年6月19日召开的福建榕基软件股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,若委托人不作具体指示,则代理人有权按照自己的意愿表决。

  委托人名称:

  持股数: 股

  股份性质:

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  受托人姓名:

  受托人身份证号码:

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

  ■

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期: 年 月 日

本版导读

2020-06-03

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