证券代码:002490 股票简称:山东墨龙 公告编号:2020-036

山东墨龙石油机械股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的提示性公告

2020-06-03 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议决议,公司定于2020年6月19日(星期五)召开2019年度股东大会,详情请参阅公司分别于2020年4月25日、2020年5月16日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-024)及《关于召开2019年度股东大会的补充通知》(公告编号:2020-032)。

  根据公司章程的规定,现将2019年度股东大会的相关事宜再次通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:公司2019年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年6月19日14:00

  (2)网络投票时间为:

  采用交易系统投票的时间:2020年6月19日9:30一11:30,13:00一15:00

  采用互联网投票的时间:2020年6月19日09:15一15:00

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

  6、股权登记日:2020年6月12日(星期五)

  7、出席对象:

  (1)A股股东:截至2020年6月12日(星期五)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

  (2)H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知;

  (3)公司董事、监事和高级管理人员;

  (4)公司聘请的会议见证律师。

  8、会议地点:山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议及批准《2019年度董事会工作报告》;

  2、审议及批准《2019年度监事会工作报告》;

  3、审议及批准《2019年度报告全文及摘要》;

  4、审议及批准《2019年度利润分配方案》;

  5、审议及批准《董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案》;

  6、审议及批准《关于为子公司提供担保的议案》;

  7、审议及批准《关于申请综合授信额度的议案》;

  8、审议及批准《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》;

  9、审议及批准《关于续聘2020年度审计机构的议案》;

  10、审议及批准《关于为董事、监事购买责任保险的议案》;

  11、审议及批准《修订〈董事会议事规则〉的议案》;

  12、审议及批准《修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

  13、审议及批准《修订〈公司章程〉的议案》;

  14、审议及批准《关于为寿光懋隆提供担保的议案》;

  15、审议及批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

  16、审议及批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

  公司独立董事将在2019年度股东大会上进行述职。

  上述议案1、议案3-13均已经第六届董事会第六次会议审议通过;议案2-4、议案6、议案8-10均已经第六届监事会第六次会议审议通过;议案14-16均已经第六届董事会第三次临时会议审议通过,具体详见2020年3月28日、2020年5月16日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  上述议案1-12、议案14-16均属于普通表决议案,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的半数通过。

  上述议案13属于特别表决议案,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二通过。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式

  (1)A股股东:

  1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  (2)H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

  2、登记时间

  (1)A股股东:拟出席公司2019年度股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

  (2)H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

  3、登记地点

  (1)A股股东:山东省寿光市文圣街999号公司三楼董事会办公室。

  (2)H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

  五、股东参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件。

  六、其他事项

  1、联系方式

  联系人:赵晓潼

  联系电话:0536-5100890

  联系传真:0536-5100888

  联系地址:山东省寿光市文圣街999号 邮编:262700

  2、预计本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第六次会议决议;

  2、公司第六届监事会第六次会议决议;

  3、公司第六届董事会第三次临时会议决议。

  特此通知。

  附件一:公司2019年度股东大会回执及授权委托书;

  附件二:股东参加网络投票的操作程序。

  山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

  二〇二〇年六月二日

  附件一

  山东墨龙石油机械股份有限公司

  2019年度股东大会回执

  ■

  注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  山东墨龙石油机械股份有限公司

  2019年度股东大会授权委托书

  本人(本公司)作为山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,兹委托 先生(女士)(身份证号: )代表本人(本公司)出席公司于2020年6月19日(星期五)召开的2019年度股东大会,在会议上代表本人(本公司)持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票:

  ■

  附件二

  山东墨龙石油机械股份有限公司

  股东参加网络投票的操作程序

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362490”,投票简称为“墨龙投票”。

  2、填报表决意见或选举票数

  本次会议审议的议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

  3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年6月19日(星期五)的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、 互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月19日上午9:15,结束时间为2020年6月19日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

本版导读

2020-06-03

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