中新苏州工业园区开发集团股份有限公司公告(系列)

2020-07-01 来源: 作者:

  证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2020-039

  中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中新集团”)第五届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2020 年6月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议的监事6名,实际出席会议的监事6名。本次会议由公司监事会主席李铭卫先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于选举中新集团第五届监事会主席的议案》

  选举李铭卫先生为公司第五届监事会主席。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  中新苏州工业园区开发集团股份有限公司监事会

  2020年7月1日

  

  证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2020-036

  中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

  2020年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2020年6月30日

  (二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦3楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵志松先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的

  资格符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席6人,因受新冠肺炎疫情影响,董事赵志松、唐筱卫现场出席会议,独立董事刘纪鹏、陈美凤、杨海坤以通讯方式出席,董事黄南、黄维义、林福山因公未能出席会议;

  2、 公司在任监事6人,出席5人,因受新冠疫情影响,监事宣蓉现场出席会议,监事李铭卫、郑维强、王星、张致蕙以通讯方式出席,监事冯所刚因公未能出席会议;

  3、 公司董事会秘书出席了本次会议,公司部分高管列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 累积投票议案表决情况

  1、 关于选举中新集团第五届董事会非独立董事的议案

  ■

  2、 关于选举中新集团第五届董事会独立董事的议案

  ■

  3、 关于选举中新集团第五届监事会非职工代表监事的议案

  ■

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

  律师:王永强、李梦源

  2、 律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议;

  2、 北京市天元律师事务所关于中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见;

  中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

  2020年7月1日

  证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2020-037

  中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会任期于2020年6月30日届满,为保证监事会正常运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司章程》等相关规定,经公司第五届职工代表大会民主选举,选举张致蕙、宣蓉为公司职工代表监事(简历详见附件),与公司第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

  特此公告。

  中新苏州工业园区开发集团股份有限公司监事会

  2020年7月1日

  附件:职工代表监事简历

  张致蕙,女,中国国籍,无境外永久居留权,1967年6月出生,本科学历,曾荣获苏州工业园区2001年度、2003年度、2008年度、2009年度、2016年度优秀工作者、2014年度园区标兵。1996年3月至今,历任本公司合约部执行员、高级执行员、工程部合约稽查处副处长、处长、规划建设部副总经理、总经理,银川苏银产业园发展有限公司董事、总裁等职。2019年至今,任本公司职工代表监事。

  宣蓉,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年1月出生,东南大学工学学士,南京大学EMBA。1998年4月至今,历任本公司招商部执行员、高级执行员、资深执行员、副处长、处长、副总经理、企业发展部副总经理、总经理、资产运营部总经理等职。2020年5月至今,任本公司职工代表监事。

  

  证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2020-038

  中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中新集团”)第五届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2020 年6月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于选举中新集团第五届董事会董事长、副董事长的议案》

  选举赵志松先生为第五届董事会董事长,选举黄南先生为第五届董事会副董事长。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过《关于选举中新集团第五届董事会各专门委员会委员及主任的议案》

  选举赵志松、黄南、林福山、尹健、周衡翔为战略委员会委员,其中赵志松为主任委员;选举刘勇、黄南、贝政新为薪酬与考核委员会委员,其中刘勇为主任委员;选举陈美凤、唐筱卫、刘勇为审计委员会委员,其中陈美凤为主任委员;选举贝政新、赵志松、陈美凤为提名委员会委员,其中贝政新为主任委员。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过《关于聘任中新集团高级管理人员的议案》

  聘任赵志松为公司总裁,尹健、詹宇、洪健德、田雪鸰、马晓冬为公司副总裁,唐筱卫为公司董事会秘书,龚菊平为公司财务总监。上述高级管理人员的简历见附件。

  公司独立董事已就此发表了独立意见,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中新集团独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

  2020年7月1日

  附件: 高级管理人员简历

  赵志松,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年8月出生,西安交通大学高级工商管理硕士,高级经济师。赵志松先生拥有深厚的园区开发运营背景,曾任苏州圆融发展集团有限公司董事长、总裁,苏州工业园区地产经营管理公司董事长、总裁,现任本公司董事长、总裁。

  尹健,女,中国国籍,无境外永久居留权,1975年2月出生,苏州大学外国语学院毕业,大学学历。尹健女士从事苏州工业园区招商工作逾十年,拥有丰富的招商和管理经验。2002年4月至2014年8月,历任苏州工业园区招商局招商一处副处长、招商一处处长、欧美一处处长、副局长;2014年8月至今,任本公司副总裁;2020年6月至今,任本公司董事。

  詹宇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年6月出生,研究生学历。1996年11月至2001年4月任职于中新苏州工业园区开发有限公司;2001年4月至2013年12月,历任中新苏州工业园置地有限公司(现更名为中新智地苏州工业园区有限公司)工程材料部副经理、副总裁兼工程材料部经理、常务副总裁;2014年1月至2016年4月,任本公司总裁助理;2016年4月至今,任本公司副总裁。

  洪健德,男,新加坡国籍,1970年出生,本科生学历。历任新加坡HRC私人有限公司驻上海和广州餐厅财务总监、新加坡HRC私人有限公司总部区域财务经理、HPL-HINES开发有限公司上海房产项目首席财政官。2008年2月至2020年2月,任本公司总会计师;2020年3月至今,任本公司副总裁。

  田雪鸰,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年12月出生,西安交通大学工商管理硕士学位。田雪鸰女士从事苏州工业园区招商工作近二十年,拥有丰富的招商和管理经验。2001年1月至2013年7月,历任集团招商部高级执行员、副处长、处长、副总经理、南通分公司总经理、招商部总经理;2013年7月至2020年5月,任本公司总裁助理兼招商部总经理;2020年5月至今,任本公司副总裁。

  马晓冬,女,中国国籍,无境外永久居留权,1970年10月出生,西安交通大学高级管理人员工商管理硕士,高级经济师。马晓冬女士拥有深厚的投融资管理及园区开发运营背景,历任苏州工业园区地产经营管理公司财务部总经理兼投资部总经理、中新智地苏州工业园区有限公司(原中新苏州工业园区置地有限公司) 财务总监。2017年9月至2020年6月,任中新智地苏州工业园区有限公司(原中新苏州工业园区置地有限公司)总裁;2020年6月至今,任中新智地苏州工业园区有限公司董事长;2020年5月至今,任本公司副总裁。

  唐筱卫,女,中国国籍,无境外永久居留权,1967年12月出生,同济大学工商管理硕士,高级会计师。1994年11月至2001年3月,历任本公司财务部执行员、副处长、处长等职;2001年4月至2008年6月,任本公司子公司中新智地财务总监;2008年6月至今,任本公司董事会秘书;2014年12月至今,任本公司董事、董事会秘书。

  龚菊平,女,中国国籍,无境外永久居留权,1969年5月出生。苏州大学本科毕业,研究生学历,高级会计师。2001年5月至2006年7月,任本公司子公司中新智地财务部副总经理;2006年8月至2009年7月,任苏州科技文化艺术中心财务总监;2009年8月至2010年9月,任本公司子公司中新苏通财务总监;2010年10月至2011年4月,任苏州纳米科技发展有限公司财务总监;2011年5月至今,任本公司财务总监。

本版导读

2020-07-01

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