证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2020-082
债券代码:128107 债券简称:交科转债

浙江交通科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

2020-07-01 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.现场会议召开时间为:2020年6月30日(星期二)下午2:00

  网络投票时间2020年6月30日一2020年6月30日。其中:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月30日上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午1:00一3:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年6月30日上午9:15至下午3:00。

  2.会议地点:浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室。

  3.会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4.会议召集人:公司董事会。

  5.会议主持人:公司副董事长董星明先生。

  6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

  (二)会议出席情况

  1.出席本次股东大会的股东及股东代表共计22人,共计代表股份822,681,366股,占公司股本总额的59.8036%。

  2.现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东代表共1人,代表股份786,220,976股,占公司股本总额的57.1531%。

  出席股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员,北京金杜(杭州)律师事务所列席见证。

  3.网络投票情况

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东21人,代表股份36,460,390股,占公司股本总额的2.6504%。

  4.中小投资者出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共21人,代表股份36,460,390股,占公司股本总额的2.6504%。

  二、议案审议表决情况

  (一)审议通过了《关于关停化工板块江山基地暨签订〈关停及收储补偿协议〉的议案》

  表决情况:同意822,238,366股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9462%。反对443,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0538%。弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意36,017,390股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的98.7850%;反对443,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的1.2150%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  北京金杜(杭州)律师事务所梁瑾律师、叶远迪律师现场见证本次股东大会,并出具法律意见书,其结论性意见如下:“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

  特此公告。

  浙江交通科技股份有限公司董事会

  2020年7月1日

本版导读

2020-07-01

信息披露