拓维信息系统股份有限公司公告(系列)

2020-07-01 来源: 作者:

  证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2020-047

  拓维信息系统股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第六次会议于 2020 年 06 月 12 日通过邮件、传真方式发出会议通知,并于 2020 年 06 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人,实际表决董事 9 人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持,经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:

  1、审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

  公司第七届董事会第四次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》,现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况,公司董事会编制了截至2019年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行鉴证,并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》(致同专字(2020)第110ZA07793号)。公司独立董事对该议案发表了独立意见,本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司在巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的公告。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  2、审议通过了公司《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定,公司拟定于2020年07月16日召开公司2020年第二次临时股东大会。

  具体内容详见公司在巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  特此公告。

  拓维信息系统股份有限公司董事会

  2020年 07月 01 日

  

  证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2020-050

  拓维信息系统股份有限公司

  关于召开2020年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议决议内容,公司将于2020年07月16日下午14:30在公司办公楼二楼会议室召开2020年第二次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:公司2020年第二次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会的议案经公司2020年06 月30 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2020年07月16日(星期四)下午14:30

  (2)网络投票时间:

  a. 通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2020年07月16日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  b. 通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为2020年07月16日 9:15至15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一股份只能选择其中一种方式。

  6.股权登记日:2020年07月10日(星期五)

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师等相关工作人员。

  8、现场会议地点:长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

  二、会议审议事项

  1、本次会议审议的事项已经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。议案详情请见公司于2020年07月01日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第七届董事会第六次会议决议公告》和《公司第七届监事会第五次会议决议公告》。

  2、本次会议的议案如下:

  《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》;

  根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次会议审议的上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码表:

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记方式:

  (1)法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证。

  (2)个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记,委托代理出席会议的,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

  (3)异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记(需提供有关证件复印件),登记时间以当地邮戳为准,不接受电话登记。

  2、登记时间:2020年07月13日(星期一)9:00-17:00

  3、登记地点:拓维信息系统股份有限公司证券部办公室

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

  5、会议联系方式:

  联系人:龙麒、鲍小丹 电话/传真:0731-88668270

  6、会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。

  五、参加网络投票的具体操作方法

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  拓维信息系统股份有限公司董事会

  2020年 07月 01 日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1. 投票代码为“362261”,投票简称为“拓维投票”。

  2. 填报表决意见.

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  表二、累积投票制下投给候选的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  ① 选举独立董事(如表一提案11,采用等额选举,应选人数为3位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举监事(如表一提案12,采用差额选举,应选人数为2位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

  3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间:2020年07月16日的交易时间,即9:15 - 9:25,9:30 - 11:30和13:00 - 15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年07月16日9:15-15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹授权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席拓维信息系统股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并按照以下指示代为行使表决权,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  (说明:请在相应的表决意见项下划“√”, 都不打或多打“√”视为弃权)

  ■

  委托人名称(签字盖章):

  委托人股票账户卡号: 委托人持有股份:

  委托人身份证号/营业执照号:

  委托人单位法定代表人(签字):

  受委托人签名: 受托人身份证号码:

  委托日期:2020年___月___日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

  (注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章)

  

  证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2020-048

  拓维信息系统股份有限公司

  第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届监事会第五次会议于 2020 年 06 月 12 日通过邮件、传真方式发出会议通知,并于 2020 年 06 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人,实际表决监事 3 人,会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席柏丙军先生主持,经与会监事认真审议并表决,通过了如下决议:

  审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

  公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》,现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况,公司董事会编制了截至2019年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行鉴证,并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》(致同专字(2020)第110ZA07793号)。具体内容详见公司在巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的公告。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

  特此公告。

  拓维信息系统股份有限公司监事会

  2020年 07月 01日

  

  证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2020-049

  拓维信息系统股份有限公司

  关于非公开发行股票申请文件

  反馈意见回复的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201000号)(以下简称“《反馈意见》”),详见公司于2020年6月6日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2020-044)。

  公司收到反馈意见通知书后,积极会同各中介机构对反馈意见涉及的问题进行认真研究,并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析,现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》,公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。

  公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据该事项实际进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  拓维信息系统股份有限公司董事会

  2020年 07月 01 日

本版导读

2020-07-01

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