天津力生制药股份有限公司公告(系列)

2020-07-01 来源: 作者:

  证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2020-050

  天津力生制药股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“力生制药”)于2020年6月20日以书面方式发出召开第六届董事会第十八次会议的通知,会议于2020年6月30日在本公司会议室召开,董事徐道情先生主持了会议。会议应参加董事9名,实际参加董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案:

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;

  本次会议选举徐道情先生担任公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

  徐道情先生简历详见附件。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增补公司第六届董事会战略与发展委员会委员的议案》。

  本次会议同意增补徐道情先生为公司第六届董事会战略与发展委员会委员,并担任召集人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司全资子公司中央药业开展票据池业务的议案》。

  具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

  公司独立董事对该议案发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  天津力生制药股份有限公司

  董事会

  2020年7月1日

  附件1:

  徐道情先生简历:1962年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,学士学位,正高级工程师。历任天津市中央药业有限公司研究所课题负责人、主任、副所长、销售部副部长、市场部部长、副总经理;天津中新药业新新制药厂厂长兼任天津中新药业集团股份有限公司副总经理;天津中新药业隆顺榕制药厂党委书记、副厂长、天津新丰制药有限公司总经理;天津中新药业集团副总经理、总工程师;天津力生制药股份有限公司董事、副总经理;天津达仁堂京万红药业有限公司党总支书记、委员、董事、副董事长和总经理。现任天津力生制药股份有限公司党委书记。其本人未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经本公司在最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”。

  

  证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2020-051

  天津力生制药股份有限公司

  第六届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年6月20日以书面方式发出召开第六届监事会第十七次会议的通知,会议于2020年6月30日在本公司会议室召开,监事会主席王茜女士主持了会议。会议应参加的监事3名,实际参加的监事3名,符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案:

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司全资子公司中央药业开展票据池业务的议案》;

  监事会认为:公司全资子公司中央药业开展票据池业务可以减少资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。上述相关业务风险均处于可控范围,不会对公司及全资子公司中央药业的正常运作和业务发展造成不利影响。

  特此公告。

  天津力生制药股份有限公司

  监事会

  2020年7月1日

  

  证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2020-052

  天津力生制药股份有限公司

  关于公司全资子公司中央药业

  开展票据池业务的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津力生制药股份有限公司(以下简称:“公司”或“力生制药”)于2020年6月30日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司全资子公司中央药业开展票据池业务的议案》,相关事项公告如下:

  一、票据池业务介绍与开展目的

  1、业务介绍

  票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的银行承兑汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

  2、合作银行

  全资子公司天津市中央药业有限公司(以下简称“中央药业”)拟开展票据池业务的合作银行为中信银行天津和平支行。

  3、实施额度及业务期限

  本次拟用于开展票据池业务的质押票据额度为:单项金额或连续12个月内的累计金额为不超过10000万元,在额度内循环使用。

  4、开展票据池业务的目的

  中央药业在收取销售货款过程中,由于使用票据结算的客户增加,中央药业结算收取的银行承兑汇票等有价票证随之增加。同时,中央药业与供应商合作也可能采用开具银行承兑汇票等有价票证的方式结算。

  (1)中央药业开展票据池业务,可以将应收票据统一存入协议银行进行集中管理, 由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对各类有价票证管理的成本。

  (2)中央药业在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段, 可以利用票据池尚未到期的存量汇票作质押开据不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证,用于支付供应商货款等经营发生的款项,减少货币资金占用,降低财务成本,提高流动资产的使用效率,提升公司的整体资产质量,实现股东权益的最大化。

  (3)开展票据池业务,可以将中央药业的应收票据和待开应付票据统筹管理,优化财务结构,提高资金利用率,实现票据的信息化管理。

  二、开展票据池业务的风险与风险控制

  1、流动性风险

  中央药业开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入中央药业向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户,对中央药业资金的流动性有一定影响。

  风险控制措施:中央药业可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响, 资金流动性风险可控,以及由于应付账款由票据池合作银行兑付,现金支付的压力已然缓解。

  2、担保风险

  中央药业以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求中央药业追加担保。

  风险控制措施:中央药业与合作银行开展票据池业务后,将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

  三、独立董事意见

  经核查,我们一致认为:中央药业目前经营情况良好,财务状况稳健。开展票据池业务,可以将中央药业的应收票据和待开应付票据统筹管理,盘活票据资产,减少资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。因此,我们同意中央药业本次开展票据池业务。

  四、备查文件

  1、第六届董事会第十八次会议决议;

  2、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  天津力生制药股份有限公司

  董事会

  2020年7月1日

  

  证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2020-049

  天津力生制药股份有限公司

  2020年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间

  (1)现场会议:2020年6月30日(星期二)下午3:00开始

  (2)网络投票:2020年6月30日(星期二)

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月30日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月30日9:15~15:00期间的任意时间。

  2.会议召开地点:天津力生制药股份有限公司会议室

  天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

  3.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4.会议召集人:公司董事会

  5.现场会议主持人:王福军董事

  6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  (二)会议出席情况

  1.本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人共10人,所代表公司股份数量 97894905 股,占公司有表决权股份总数182,454,992股的53.6543%。其中:

  (1)现场出席会议的股东、股东代表及股东授权委托代表人共4人,代表股份数量 97863205 股,占公司有表决权股份总数182,454,992股的53.6369%;

  (2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6人,代表股份数量 31700 股,占公司有表决权股份总数182,454,992股的0.0174%。

  (3)中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东9人,代表股份 4184297股,占公司有表决权股份总数的2.2933%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份 4152597 股,占公司有表决权股份总数的2.2760%。通过网络投票的股东6人,代表股份 31700 股,占公司有表决权股份总数的0.0174%。

  2.公司部分董事、监事和高管出席了会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过以下提案,表决结果如下:

  1.《关于增补第六届董事会非独立董事的提案》;

  表决结果:同意 97864405股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9688%;反对4300 股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0044%;弃权26200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0268%。

  其中,中小股东表决情况为:同意 4153797 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.2711%;反对4300 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1028%;弃权26200 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6262%。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:天津长实律师事务所

  2.律师姓名:郭庆、冯兆美、侯玺

  3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会做出的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1.《天津力生制药股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》

  2.《天津长实律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告

  天津力生制药股份有限公司

  董事会

  2020年7月1日

本版导读

2020-07-01

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