证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2020-020

中石化石油机械股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

2020-07-01 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间

  (1)现场会议召开时间:2020年6月30日(星期二)下午14:30

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月30日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和 13:00一15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为: 2020年6月30日上午9:15至2020年6月30日下午15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

  3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:公司董事长杜广义先生

  6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  1、股东出席情况

  (1)股东出席的总体情况

  出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计94人,代表股份数量470,851,490 股,占公司有表决权股份总数60.5515%。

  出席现场会议的股东及股东代表4人,代表股份数量457,514,782股,占公司有表决权股份总数 58.8364%。

  通过网络投票参加会议的股东90人,代表股份数量13,336,708股,占公司有表决权股份总数1.7151%。

  (2)中小股东出席的情况

  通过现场和网络投票的中小股东共93人,代表股份14,095,190股,占公司有表决权股份总数1.8126%。

  2、公司部分董事和监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。

  3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行,审议并通过了公司2019年年度股东大会通知中已列明的所有议案,具体表决情况如下:

  议案1.00 公司2019年度董事会工作报告

  总表决情况:

  同意470,616,540股,占出席会议所有股东所持股份的99.9501%;反对217,950股,占出席会议所有股东所持股份的0.0463%;弃权17,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。

  中小股东总表决情况:

  同意13,860,240股,占出席会议中小股东所持股份的98.3331%;反对217,950股,占出席会议中小股东所持股份的1.5463%;弃权17,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1206%。

  本议案审议通过。

  议案2.00 公司2019年度监事会工作报告

  总表决情况:

  同意470,616,540股,占出席会议所有股东所持股份的99.9501%;反对234,950股,占出席会议所有股东所持股份的0.0499%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意13,860,240股,占出席会议中小股东所持股份的98.3331%;反对234,950股,占出席会议中小股东所持股份的1.6669%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案审议通过。

  议案3.00 公司2019年度财务报告

  总表决情况:

  同意470,616,540股,占出席会议所有股东所持股份的99.9501%;反对234,950股,占出席会议所有股东所持股份的0.0499%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意13,860,240股,占出席会议中小股东所持股份的98.3331%;反对234,950股,占出席会议中小股东所持股份的1.6669%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案审议通过。

  议案4.00 公司2019年年度报告及其摘要

  总表决情况:

  同意470,616,540股,占出席会议所有股东所持股份的99.9501%;反对217,950股,占出席会议所有股东所持股份的0.0463%;弃权17,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。

  中小股东总表决情况:

  同意13,860,240股,占出席会议中小股东所持股份的98.3331%;反对217,950股,占出席会议中小股东所持股份的1.5463%;弃权17,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1206%。

  本议案审议通过。

  议案5.00 公司2019年度利润分配预案

  总表决情况:

  同意470,600,840股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对233,650股,占出席会议所有股东所持股份的0.0496%;弃权17,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。

  中小股东总表决情况:

  同意13,844,540股,占出席会议中小股东所持股份的98.2217%;反对233,650股,占出席会议中小股东所持股份的1.6577%;弃权17,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1206%。

  本议案审议通过。

  议案6.00 关于聘任2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

  总表决情况:

  同意470,616,540股,占出席会议所有股东所持股份的99.9501%;反对234,950股,占出席会议所有股东所持股份的0.0499%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意13,860,240股,占出席会议中小股东所持股份的98.3331%;反对234,950股,占出席会议中小股东所持股份的1.6669%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案审议通过。

  议案7.00 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案

  本议案涉及关联交易事项,公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方,持股数量为456,756,300股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。

  总表决情况:

  同意13,860,240股,占出席会议有效表决权股份总数的98.3331%;反对234,950股,占出席会议有效表决权股份总数的1.6669%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意13,860,240股,占出席会议中小股东所持股份的98.3331%;反对234,950股,占出席会议中小股东所持股份的1.6669%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案审议通过。

  议案8.00 关于公司2020年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计的议案

  本议案涉及关联交易事项,公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方,持股数量为456,756,300股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。

  总表决情况:

  同意13,860,240股,占出席会议有效表决权股份总数的98.3331%;反对234,950股,占出席会议有效表决权股份总数的1.6669%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意13,860,240股,占出席会议中小股东所持股份的98.3331%;反对234,950股,占出席会议中小股东所持股份的1.6669%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:湖北瑞通天元律师事务所

  (二)律师姓名:温莉莉、刘旸

  (三)结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.公司2019年年度股东大会决议;

  2.公司2019年年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  中石化石油机械股份有限公司

  董 事 会

  2020年7月1日

本版导读

2020-07-01

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