德尔未来科技控股集团股份有限公司公告(系列)

2020-07-01 来源: 作者:

  证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2020-57

  德尔未来科技控股集团股份有限公司

  2020年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间:

  现场会议开始时间:2020年6月30日(星期二)下午2:30

  网络投票时间:2020年6月30日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月30日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年6月30日上午9:15-下午3:00期间的任意时间;

  2、会议召开地点:江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室;

  3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式;

  4、会议召集人:德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会;

  5、会议主持人:董事长汝继勇先生;

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定;

  7、出席本次股东大会的股东及授权委托代表10人,代表股份数量425,067,282股,占公司股份总数的63.5990%,其中:现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表8人,代表股份数425,031,882股,占公司股份总数的63.5937%;通过网络投票的股东共2人,代表股份数35,400股,占公司股份总数的0.0053%。

  本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计3人,代表股份数量645,240股,占公司股份总数的0.0965%。

  8、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

  (一)审议通过了《关于回购注销未达到2018年限制性股票激励计划第二期解除限售条件的部分首次授予限制性股票的议案》

  表决结果:同意420,512,282股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者的表决情况如下:同意645,240股,占出席会议中小投资者所持有股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

  关联股东姚红鹏先生、史旭东先生、吴惠芳女士、何霞女士对本议案回避表决,上述股东持有4,555,000股。

  本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

  (二)审议通过了《关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票的议案》

  表决结果:同意420,512,282股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者的表决情况如下:同意645,240股,占出席会议中小投资者所持有股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

  关联股东姚红鹏先生、史旭东先生、吴惠芳女士、何霞女士对本议案回避表决,上述股东持有4,555,000股。

  本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

  (三)审议通过了《关于投资设立公司暨关联交易的议案》

  表决结果:同意66,816,470股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者的表决情况如下:同意645,240股,占出席会议中小投资者所持有股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

  关联股东德尔集团有限公司、汝继勇先生对本议案回避表决,上述股东持有358,250,812股。

  (四)审议通过了《关于下属子公司向银行申请授信额度的议案》

  表决结果:同意425,067,282股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  (五)审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

  表决结果:同意66,816,470股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者的表决情况如下:同意645,240股,占出席会议中小投资者所持有股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

  关联股东德尔集团有限公司、汝继勇先生对本议案回避表决,上述股东持有358,250,812股。

  三、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所

  (二)律师姓名:王华鹏、刘鹏

  (三)结论性意见:本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

  四、备查文件

  1、德尔未来科技控股集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;

  2、北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告!

  德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇二〇年七月一日

  

  证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2020-58

  德尔未来科技控股集团股份有限公司关于回购注销首次授予及预留授予

  尚未解锁的部分限制性股票减少

  注册资本的债权人通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、通知债权人的原因

  德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月12日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销未达到2018年限制性股票激励计划第二期解除限售条件的部分首次授予限制性股票的议案》、《关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票的议案》,回购具体事项如下:

  1、根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,因公司2018年限制性股票激励计划定制家居板块首次授予的限制性股票第二个解除限售期业绩考核未达标、公司总部首次授予的限制性股票第二个解除限售期业绩考核未全部达标,公司拟回购注销定制家居板块72名激励对象对应的215.85万股已获授但尚未解除限售的限制性股票和公司总部24名激励对象对应的21.54万股已获授但尚未解除限售的限制性股票,合计237.39万股,回购价格为4.77元/股(另行加计相关银行同期存款利息)。具体内容详见公司于2020年6月13日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销未达到2018年限制性股票激励计划第二期解除限售条件的部分首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2020-46)。

  2、根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,因公司2018年限制性股票激励计划之激励对象李志抗、彭冰、陈志忠等13人已离职,不符合激励对象条件,公司拟回购注销上述13人合计已获授但尚未解锁的25.22万股限制性股票,其中:首次授予部分的限制性股票22.82万股,预留授予部分的限制性股票2.4万股;首次授予部分的限制性股票回购价格为4.77元/股,预留授予部分的限制性股票回购价格为4.38元/股。具体内容详见公司于2020年6月13日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-47)。

  上述部分限制性股票回购后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票,注销完成后,按照公司截止2020年6月29日的总股本计算,公司股份总数将由668,355,757股变更为665,729,657股,具体以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本总数为准。

  二、需债权人知晓的相关信息

  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人均有权自本通知公告之日起45日内,凭有效债权证明文件及凭证向公司申报债权。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

  公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件办理。

  联系人:何霞、尤晓英

  联系地址:江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋25楼证券部

  联系电话:0512-63537615

  传真号码:0512-63537615

  邮政编码:215200

  特此公告!

  德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇二〇年七月一日

  

  证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2020-59

  德尔未来科技控股集团股份有限公司

  关于聘任公司助理总经理及

  全资子公司总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)定制家居产业的发展和管理需要,经研究决定,聘任杨冬先生为公司助理总经理。

  另,为了提高全资子公司的运营活力,公司全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司(以下简称“苏州百得胜”)聘任杨冬先生为苏州百得胜总经理。

  杨冬先生简历如下:

  杨冬,男,1981年10月出生,中国国籍,本科。曾任职厦门金牌橱柜股份有限公司营销总监、九牧橱柜有限公司总经理、索菲亚华鹤门业有限公司总经理、索菲亚家居股份有限公司总裁办总经理。

  特此公告!

  德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇二〇年七月一日

本版导读

2020-07-01

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