内蒙古包钢钢联股份有限公司公告(系列)

2020-07-01 来源: 作者:

  证券代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2020-044

  债券代码:155638 债券简称:19包钢联

  债券代码:155712 债券简称:19钢联03

  内蒙古包钢钢联股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2020年6月30日以通讯方式召开。会议应到董事14人,参加会议董事14人。

  本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  (一)会议审议通过了《关于与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

  为了满足公司生产经营资金的需要,公司拟将相关设备以售后回租方式与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务,融资金额3-5亿元,期限为3-4年。

  议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

  (二)会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

  为了满足公司生产经营资金的需要,公司拟将相关设备以售后回租方式与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务,融资金额不超过6亿元,期限为4年。

  议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

  (三)会议审议通过了《关于参股公司拟以未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》

  公司参股公司包钢集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)拟将其未分配利润中的3亿元进行转增注册资本,各股东单位按照出资比例增资。其中公司出资比例为30%,拟增资9000万元。增资后财务公司注册资本由13亿元增加至16亿元,公司在财务公司出资额由人民币3.9亿元变更为人民币4.8亿元,持股比例不变。

  此议案为关联交易议案,关联董事回避表决。

  议案表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

  (四)会议审议通过了《关于开展保理业务的议案》

  公司与蒙泰国际商业保理(天津)有限责任公司开展保理业务,本次交易标的为公司在日常经营活动中发生的部分应付账款,2020年累计保理金额不超过5亿元,保理费率为3%(年化)。

  议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

  (五)会议审议通过了《关于更换公司财务总监的议案》

  因工作调整,周远平先生申请辞去公司财务总监职务。董事会同意聘任谢美玲女士为公司财务总监。

  议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

  特此公告。

  内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

  2020年6月30日

  

  证券代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2020-044

  债券代码:155638 债券简称:19包钢联

  债券代码:155712 债券简称:19钢联03

  内蒙古包钢钢联股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2020年6月30日以通讯方式召开。会议应到监事6人,参加会议监事6人。

  本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  (一)会议审议通过了《关于参股公司拟以未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》

  公司参股公司包钢集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)拟将其未分配利润中的3亿元进行转增注册资本,各股东单位按照出资比例增资。其中公司出资比例为30%,拟增资9000万元。增资后财务公司注册资本由13亿元增加至16亿元,公司在财务公司出资额由人民币3.9亿元变更为人民币4.8亿元,持股比例不变。

  议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  (二)会议审议通过了《关于开展保理业务的议案》

  公司与蒙泰国际商业保理(天津)有限责任公司开展保理业务,本次交易标的为公司在日常经营活动中发生的部分应付账款,2020年累计保理金额不超过5亿元,保理费率为3%(年化)。

  议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

  2020年6月30日

  

  证券代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2020-046

  债券代码:155638 债券简称:19包钢联

  债券代码:155712 债券简称:19钢联03

  内蒙古包钢钢联股份有限公司

  关于财务总监辞职及聘任

  财务总监的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司财务总监周远平先生的书面辞职报告。因工作调整,周远平先生申请辞去公司财务总监职务。辞职后,不再担任公司任何职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。

  公司及公司董事会对周远平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

  经公司总经理提名,公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过,公司于2020年6月30日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于更换公司财务总监的议案》,同意聘任谢美玲女士为公司财务总监(简历附后)。

  经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核,认为上述被提名人提名程序符合规定,提名合法有效;被提名人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。公司独立董事发表了同意的独立意见。

  特此公告。

  内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

  2020年6月30日

  谢美玲女士简历

  谢美玲,女,1968年7月出生,工商管理硕士,高级会计师。曾任包钢财务处会计科、结算科、银行结算科会计;包钢财务处综合科会计;包钢计划财务处成本科会计;包钢计划财务部结算中心会计、业务主办、副主任;包钢股份财务部部长;包钢股份财务总监兼财务部部长;包钢财务公司总经理、董事兼包钢股份财务总监、财务部部长。现任包钢财务公司总经理、董事。

  

  证券代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2020-047

  债券代码:155638 债券简称:19包钢联

  债券代码:155712 债券简称:19钢联03

  内蒙古包钢钢联股份有限公司

  关于财务公司以未分配利润转增

  注册资本暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●交易内容:内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)参股公司包钢集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)将其未分配利润中的3亿元进行转增注册资本,各股东单位按照出资比例增资,其中公司出资比例为30%,拟增资9000万元。

  ●关联人回避事宜:由于本公司为财务公司参股公司,且公司和财务公司同为包头钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“包钢集团”)之控股子公司,本次交易构成关联交易。本次关联交易经本公司第六届董事会第三次会议审议通过,与关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。

  ●交易对上市公司的影响:将公司权益9000万元增资到财务公司,进一步增强财务公司运营能力,有利于其发展,会给公司带来更多效益,符合公司整体发展战略和投资规划。关联交易未损害公司及其他股东的利益,不影响上市公司的独立性。

  一、关联交易概述

  财务公司将未分配利润中的3亿元进行转增注册资本,各股东单位按照出资比例增资。其中公司出资比例为30%,增资9000万元。增资后财务公司注册资本由13亿元增加至16亿元,公司在财务公司出资额由人民币3.9亿元变更为人民币4.8亿元,比例不变。

  二、关联方介绍

  (一)基本情况

  公司名称:包钢集团财务有限责任公司

  法定代表人:孙国龙

  注册资本:13亿元

  办公地址:内蒙古自治区包头市稀土开发区黄河路83号810室

  经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。

  (二)关联关系:财务公司是公司控股股东包钢(集团)公司的控股子公司,包钢(集团)公司持有其60%股权,为《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联法人。财务公司法定代表人系公司关联自然人,财务公司为《股票上市规则》第10.1.3条第(三)项规定的关联法人。

  三、关联交易的主要内容和履约安排

  财务公司将未分配利润中的3亿元进行转增注册资本,各股东单位按照出资比例增资。其中公司出资比例为30%,增资9000万元。

  四、关联交易的目的及对上市公司的影响

  将公司权益9000万元增资到财务公司,进一步增强财务公司运营能力,有利于其发展,会给公司带来更多效益,符合公司整体发展战略和投资规划。

  本项关联交易不存在损害公司及股东利益情形,不影响公司的独立性。

  五、关联交易履行的审议程序

  公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于参股公司拟以未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》。公司7名关联董事李德刚、王胜平、石凯、刘振刚、李晓、宋龙堂、翟金杰回避了对该议案的表决,其余7名非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。公司独立董事事前认可了该关联交易事项并发表了独立意见,同意对财务公司增加9000万元的投资。

  公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于参股公司拟以未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》,6名监事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。

  公司审计委员会2020年第四次会议审议通过了《关于参股公司拟以未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》,3名委员以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。

  特此公告。

  内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

  2020年6月30日

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2020-07-01

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