证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2020-061
债券代码:112625 债券简称:17信邦01

贵州信邦制药股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议的公告

2020-07-01 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  3、本次股东大会审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》属于特别决议事项,已经股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况

  贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2020-056)。

  2、会议召集人:公司第七届董事会

  3、会议主持人:董事长安怀略先生

  4、会议时间:2020年6月30日 下午14:30

  5、会议地点:贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

  6、股权登记日:2020年6月23日

  7、召开方式:现场书面投票和网络投票相结合的方式

  8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、会议出席情况

  (一)出席会议总体情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)共52人,合计持有公司有表决权的股票数794,704,773股,占公司发行在外股份总数的50.1754%。具体为:

  1、现场会议出席情况

  现场出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)11人,股份261,273,316股,占公司发行在外股份总数的16.4961%。

  2、网络投票情况

  参与网络投票的股东共计41人,股份533,431,457股,占公司发行在外股份总数的33.6794%。

  (二)中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)出席会议总体情况

  出席本次股东大会的中小股东(包括股东授权代表)共38人,股份124,866,449股,占公司发行在外股份总数的7.8837%。具体为:

  1、现场会议出席情况

  现场出席本次股东大会的中小股东(包括股东授权代表)2人,股份1,610,931股,占公司发行在外股份总数的0.1017%。

  2、网络投票情况

  参与网络投票的中小股东共计36人,股份123,255,518股,占公司发行在外股份总数的7.7820%。

  (三)公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、议案的审议和表决情况

  本次股东大会提案采用现场书面投票和网络投票相结合的表决方式。经与会股东审议并通过了:

  1、审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

  该议案涉及关联交易事项,关联股东UCPHARM COMPANY LIMITED、杭州海东清科技有限公司、琪康国际有限公司、HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED及徐琪均已回避表决。

  表决结果:同意652,711,295股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.1868%;反对41,300股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0063%;弃权5,309,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.8069%。

  其中中小投资者的表决情况:

  同意119,515,349股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数95.7145%;反对41,300股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0331%;弃权5,309,800股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的4.2524%。

  2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果:同意789,400,673股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.3326%;反对41,700股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0052%;弃权5,262,400股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.6622%。

  其中中小投资者的表决情况:

  同意119,562,349股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数95.7522%;反对41,700股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0334%;弃权5,262,400股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的4.2144%。

  3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  表决结果:同意789,394,773股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.3318%;反对41,300股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0052%;弃权5,268,700股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.6630%。

  其中中小投资者的表决情况:

  同意119,556,449股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数95.7475%;反对41,300股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0331%;弃权5,268,700股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的4.2195%。

  4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  表决结果:同意789,394,773股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.3318%;反对41,300股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0052%;弃权5,268,700股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.6630%。

  其中中小投资者的表决情况:

  同意119,556,449股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数95.7475%;反对41,300股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0331%;弃权5,268,700股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的4.2195%。

  5、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

  表决结果:同意789,394,773股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.3318%;反对41,300股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0052%;弃权5,268,700股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.6630%。

  其中中小投资者的表决情况:

  同意119,556,449股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数95.7475%;反对41,300股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0331%;弃权5,268,700股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的4.2195%。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师(上海)事务所律师方杰、张乐天见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次会议召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1、《2020年第二次临时股东大会决议》;

  2、《国浩律师(上海)事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2020年第二次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年七月一日

本版导读

2020-07-01

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