深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司公告(系列)

2020-07-01 来源: 作者:

  证券代码:000029、200029 证券简称:深深房A、 深深房B (公告编号:2020-051)

  深圳经济特区房地产(集团)

  股份有限公司2020年

  第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1、本次会议无否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、现场表决与网络表决相结合的方式;

  2、现场会议召开时间:2020年6月30日下午2:30;

  3、网络投票时间:2020年6月30日-2020年6月30日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点:深圳市罗湖区人民南路深房广场48楼A会议室

  5、召集人:公司董事会

  6、主持人:刘征宇董事长

  7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东3人,代表股份643,358,762股,占上市公司总股份的63.5944%。

  其中:通过现场投票的股东3人,代表股份643,358,762股,占上市公司总股份的63.5944%。

  通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  2、外资股股东出席情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

  通过现场和网络投票的股东1人,代表股份3,500股,占公司外资股股份总数0.0029%。

  其中:通过现场投票的股东1人,代表股份3,500股,占公司外资股股份总数0.0029%。

  通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司外资股股份总数0.0000%。

  3、中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东2人,代表股份474,500股,占上市公司总股份的0.0469%。

  其中:通过现场投票的股东2人,代表股份474,500股,占上市公司总股份的0.0469%。

  通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  4、外资股中小股东出席情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

  通过现场和网络投票的股东1人,代表股份3,500股,占公司外资股股份总数0.0029%。

  其中:通过现场投票的股东1人,代表股份3,500股,占公司外资股股份总数0.0029%。

  通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司外资股股份总数0.0000%。

  5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案,表决情况如下:

  议案1.00 《关于修订公司章程的议案》

  总表决情况:

  同意642,884,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9262%;反对474,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0738%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

  同意0股,占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000%;反对3,500股,占出席会议外资股股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对474,500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  外资股中小股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

  同意0股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;反对3,500股,占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。

  议案2.00 《关于变更独立董事的议案》

  总表决情况:

  2.01.候选人:选举何祚文先生为公司第七届董事会独立董事

  同意股份数:643,358,762股

  2.02.候选人:选举米旭明先生为公司第七届董事会独立董事

  同意股份数:643,358,762股

  外资股股东出席情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

  2.01.候选人:选举何祚文先生为公司第七届董事会独立董事

  同意股份数:3,500股

  2.02.候选人:选举米旭明先生为公司第七届董事会独立董事

  同意股份数:3,500股

  中小股东总表决情况:

  2.01.候选人:选举何祚文先生为公司第七届董事会独立董事

  同意股份数:474,500股

  2.02.候选人:选举米旭明先生为公司第七届董事会独立董事

  同意股份数:474,500股

  外资股中小股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

  2.01.候选人:选举何祚文先生为公司第七届董事会独立董事

  同意股份数:3,500股

  2.02.候选人:选举米旭明先生为公司第七届董事会独立董事

  同意股份数:3,500股

  三、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:广东法制盛邦(深圳)律师事务所律师。

  (二)律师姓名:钟元茂、吴涛。

  (三)结论性意见:广东法制盛邦(深圳)律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  (一)2020年第二次临时股东大会决议;

  (二)广东法制盛邦(深圳)律师事务所律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

  董 事 会

  2020年7月1日

  

  证券代码:000029、200029 证券简称:深深房A、 深深房B (公告编号:2020-052)

  深圳经济特区房地产(集团)

  股份有限公司关于变更独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司独立董事宋博通先生、章顺文先生已任期届满,鉴于宋博通先生、章顺文先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定,宋博通先生、章顺文先生离任自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

  2020年6月10日,公司第七届董事会第五十二次会议审议通过了关于《拟变更独立董事》的议案,同意增补何祚文先生、米旭明先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并提交2020年度第二次临时股东大会审议,具体情况详见公司2020年6月11日在指定媒体刊登的《第七届董事会第五十二次会议决议公告》(公告编号2020-046)及其他披露文件。2020年6月30日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于变更独立董事的议案》,同意增补何祚文先生为公司独立董事,并填补章顺文先生的董事会审计委员会主任委员和提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务;同意增补米旭明先生为公司独立董事,并填补宋博通先生的董事会薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会、审计委员会委员职务;何祚文先生、米旭明先生的任期与公司第七届董事会任期一致,津贴标准与第七届董事会独立董事一致。

  章顺文先生、宋博通先生的离任生效,辞职后章顺文先生、宋博通先生不再担任本公司任何职务,章顺文先生、宋博通先生未直接或间接持有公司股份。

  章顺文先生、宋博通先生在任职期间勉勤尽责、独立公正,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对章顺文先生、宋博通先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事会

  2020年7月1日

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2020-07-01

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