国脉科技股份有限公司公告(系列)

2020-07-01 来源: 作者:

  证券代码:002093 证券简称:国脉科技 公告编号:2020-040

  国脉科技股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议通知于2020年6月24日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事,会议于2020年6月30日上午9:00以现场表决的方式在公司五楼会议室召开,会议应到董事7人,实际出席董事7人,部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由公司董事长主持。经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

  一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用结余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》,该议案需提交股东大会审议。

  上述事项公告详见2020年7月1日《证券时报》及公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,兴业证券股份有限公司出具了核查意见,监事会发表了同意的审核意见。上述事项相关意见全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》,该议案需提交股东大会审议。

  根据深圳证券交易所年发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》,公司董事会对《风险投资管理制度》、《理财产品管理制度》、《证券投资管理办法》及《对外投资管理制度》中涉及证券投资与衍生品交易的相关内容进行了修订,修订后的制度为《证券投资与衍生品交易管理制度》。全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《章程(2020年6月修订草案)》,该议案需提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

  根据福建省市场监督管理局《关于统一实行经营范围规范化登记工作的通告》,结合公司实际情况,对公司章程中的经营范围进行相应修订,具体修改内容如下:

  ■

  除以上内容修订外,其他条款内容不变。《章程(2020年6月修订草案)》全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

  同意公司于2020年7月17日(星期五)召开2020年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议通知详见2020年7月1日《证券时报》及公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  国脉科技股份有限公司董事会

  2020年7月1日

  

  证券代码:002093 证券简称:国脉科技 公告编号:2020-041

  国脉科技股份有限公司

  第七届监事会第八次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议通知于2020年6月24日以书面、电子邮件等形式通知全体监事,会议于2020年6月30日上午10:30在公司会议室以现场方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事认真审议,会议通过如下决议:

  一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用结余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》

  公司使用结余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金,符合公司业务发展的实际需要,有利于提高募集资金的使用效益;未发现损害中小投资者利益的情况;本次使用结余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金的决策程序,符合相关法律、法规的规定。监事会同意本次使用结余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金。

  上述事项公告详见2020年7月1日《证券时报》及公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。该议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  国脉科技股份有限公司监事会

  2020年7月1日

  

  证券代码:002093 证券简称:国脉科技 公告编号:2020-042

  国脉科技股份有限公司

  关于使用结余募集资金归还银行贷款

  和永久补充流动资金的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月30日召开第七届董事会第九次会议,第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用结余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》。鉴于公司原募集资金项目“国脉云健康医学中心”已终止实施,为充分发挥资金的使用效率,最大程度发挥募集资金效能,结合公司实际经营情况,同意使用结余募集资金52,573.04万元(含利息收入扣除手续费后的净额,具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准)归还中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行贷款2亿元,其余资金永久补充流动资金。同时授权公司财务部门办理本次专户注销事项,相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,该事项需经公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下:

  一、募集资金项目终止情况

  公司第七届董事会第七次会议,2019年股东大会审议通过《关于终止募集资金投资项目的议案》,公司原募集资金项目“国脉云健康医学中心”,因医生“多点执业”政策执行未达预期、专业医疗团队引进受阻、互联网医疗政策推进和技术条件限制,公司根据目前该项目的实际进展情况,结合公司发展规划和内外部环境等因素,为了避免项目投资风险,保护中小投资者利益,提高募集资金使用效益,公司终止“国脉云健康医学中心”项目,项目终止后募集资金投资项目的节余募集资金(包含募集资金本金、现金管理收益及存款利息)继续存放于募集资金专户或进行现金管理。(详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上编号为2020-028的公告)。

  二、募集资金管理和存储情况

  (一)募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),该《管理办法》经公司2015年第一次临时股东大会审议修订。根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。

  (二)募集资金专户存储情况

  为规范本次非公开发行募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金管理办法》等相关规定,公司和保荐机构、银行签署了募集资金三方监管协议。

  截至2020年6月29日,公司募集资金在银行的存储余额情况如下:

  单位:万元

  ■

  截至2020年6月29日,尚未使用募集资金为39,750.05万元;募集资金专户余额为52,573.04万元,募集资金专户余额与尚未使用募集资金之间的差异为现金管理收益及银行利息扣减支付的银行手续费用后的净额。

  三、使用结余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金对公司的影响

  公司终止“国脉云健康医学中心”项目是基于公司的实际情况做出的慎重决定,不会对公司现有的生产经营造成重大影响,不存在损害股东利益的情况。5G作为新一代信息通信技术演进升级的重要方向,是实现万物互联的关键信息基础设施、经济社会数字化转型的重要驱动力量。国家加快5G发展,深化5G与经济社会各领域的融合应用,将对政治、经济、文化、社会等各领域发展带来全方位、深层次影响。公司战略聚焦5G技术服务和推进以5G为核心的前沿技术应用场景落地,随着国家5G新基建不断推进,公司在5G建设和应用场景等相关领域的投入,资金需求将不断加大,公司通过银行授信虽然一定程度上补充了流动资金,但较高的资金成本影响了公司利润水平。通过本次归还银行贷款和永久补充流动资金,有利于公司进一步提高募集资金使用效率,满足公司经营业务发展对流动资金的需求,从而提高公司整体盈利能力,增强公司竞争力,有利于公司可持续性发展和全体股东利益的最大化。

  四、风险提示

  本次使用结余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金将有利于公司主营业务的推进,有利于公司可持续发展。同时,公司主营业务与市场环境相关,敬请广大投资者关注市场变化,谨慎决策,注意投资风险。

  五、独立董事、监事会、保荐机构对使用结余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金的意见

  (一)独立董事意见

  公司独立董事认为:

  公司使用结余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,最大限度发挥募集资金的使用效益,降低公司财务费用,为公司和公司股东创造更大的效益。公司对该事项进行了充分的分析和论证。

  公司使用结余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的相关规定,且履行了必要的法定审批程序。公司使用结余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金符合公司实际情况,有利于提高募集资金使用效率和公司的整体效益,符合公司的发展战略及全体股东利益。我们同意公司使用结余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金事项。该议案需提交股东大会审议。

  (二)监事会意见

  公司监事会认为:公司使用结余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金符合公司业务发展的实际需要,有利于提高募集资金的使用效益;未发现损害中小投资者利益的情况;本次使用结余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金的决策程序,符合相关法律、法规的规定。监事会同意本次使用结余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金。

  (三)保荐机构的核查意见

  公司保荐机构兴业证券股份有限公司认为:公司本次使用募投项目终止后的结余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,公司监事会及独立董事发表了明确同意意见;本事项尚需提交公司股东大会审议,保荐机构同意上市公司使用募投项目终止后的结余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金。

  六、备查文件

  (一)公司第七届董事会第九次会议决议;

  (二)独立董事关于使用结余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金的独立意见;

  (三)公司第七届监事会第八次会议决议;

  (四)兴业证券关于公司使用结余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金的核查意见。

  国脉科技股份有限公司董事会

  2020年7月1日

  

  证券代码:002093 证券简称:国脉科技 公告编号:2020-043

  国脉科技股份有限公司关于

  召开2020年第一次临时股东大会的通知

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议决定2020年7月17日召开2020年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  (一)股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:公司董事会

  (三)会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

  (四)会议召开日期、时间:

  1、现场会议召开时间为:2020年7月17日(星期五)下午2:00开始。

  2、网络投票时间为:2020年7月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月17日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年7月17日上午9:15至下午3:00。

  (五)股权登记日:2020年7月9日

  (六)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

  (七)本次股东大会出席对象

  1、截至股权登记日2020年7月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式授权他人代为出席和参加表决(被授权人不必为公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  (八)现场会议召开地点:

  福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

  二、会议审议议题

  本次股东大会审议以下议题:

  ■

  注:1、议案三应由股东大会以特别决议方式审议,特别决议需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

  2、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  3、上述议案经公司第七届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见2020年7月1日公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  (一)登记手续:

  拟出席现场会议的股东及委托代理人请于2020年7月15日、16日每天上午9:00~12:00,下午2:00~5:00到公司证券投资部办理出席会议登记手续,异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

  1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;

  2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  (二)登记地点及授权委托书送达地点:

  国脉科技股份有限公司证券投资部,信函上请注明“股东大会”字样

  通讯地址:福州市江滨东大道116号

  邮编:350015 传真号码:0591-87307336

  (三)其他注意事项

  1、会务联系人:林文豪 联系电话:0591-87307399

  电子邮箱:ir@gmiot.com

  2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

  3、本次股东大会不发礼品及补贴。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  (一)网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362093”,投票简称为“国脉投票”。

  2. 议案设置及意见表决:

  ■

  备注:(1)对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  (2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (二)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年7月17日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月17日上午9:15,结束时间为2020年7月17日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、授权委托书和回执

  (一)授权委托书

  兹委托 先生(女士),代表本人(本单位)出席2020年7月17日国脉科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。

  ■

  注:对于以上议案,请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项,多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

  身份证号码(或营业执照号码):

  委托人持股数:

  委托人股票账户:

  委托日期和有效期限:

  委托人(单位)签字(盖章):

  受托人姓名:

  身份证号码:

  受托人签名:

  (二)回 执

  截至2020年7月9日,我单位(个人)持有国脉科技股份有限公司股票 股,拟参加公司2020年第一次临时股东大会。

  出席人姓名:

  股东帐户:

  股东名称:(签章)

  注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效,单位委托须经法定代表人签字或盖章,并加盖单位公章;自然人委托须经本人签字。

  特此公告

  国脉科技股份有限公司董事会

  2020年7月1日

本版导读

2020-07-01

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