兴业皮革科技股份有限公司公告(系列)

2020-07-01 来源: 作者:

  证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2020-051

  兴业皮革科技股份有限公司

  关于公司向银行申请授信

  并由关联方提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下:

  一、关联担保情况概述

  1、关联担保

  公司向中国进出口银行福建省分行(以下简称“进出口银行福建分行”)申请30,000万元的综合授信,自进出口银行福建分行批准之日起,授信期间一年,由公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为上述额度提供个人连带责任担保。

  2、关联关系

  吴华春先生为公司第五届董事会董事长,为公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫。蔡建设先生为公司第五届董事会副董事长。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,上述自然人为公司关联自然人,故董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为公司向银行申请授信提供担保构成关联担保。

  3、董事会审议情况

  公司全体独立董事对本次关联交易议案予以事前认可并同意提交于2020年6月30日召开的第五届董事会第三次临时会议审议,表决时以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》,其中关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生回避表决。

  4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准,亦无需提交股东大会审议。

  二、 关联方基本情况

  吴华春先生为公司第五届董事会董事长,公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫。

  蔡建设先生为公司第五届董事会副董事长。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,上述自然人为公司关联自然人。

  三、 关联交易的主要内容及定价政策

  公司向进出口银行福建分行申请30,000万元的综合授信,自进出口银行福建分行批准之日起,授信期间一年。由公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为上述额度提供个人连带责任担保。

  公司向进出口银行福建分行申请授信并由关联方提供担保,公司无需就关联方此次的担保行为支付任何费用,或提供反担保,关联方此次为公司提供担保的行为,不存在损害公司和其他股东利益的情况。

  四、 关联交易的目的及对公司的影响

  此次公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为公司向银行申请授信提供个人连带责任担保,并未收取任何费用,也无需公司提供反担保,解决了公司向银行申请授信的担保问题,有利于公司获取银行授信,支持公司的发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

  五、公司及全资子公司2020年年初至披露日与关联方吴华春先生的各类关联交易总金额为16.25万港币,公司与蔡建设先生的各类关联交易金额为零。

  六、 独立董事事前认可意见和独立意见

  1、独立董事对该事项的事前认可意见

  我们认真审议了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》,公司向银行申请授信,由关联方吴华春先生和蔡建设先生提供担保,公司无需就此次担保支付任何费用,或提供反担保,亦不存在利用关联交易损害公司利益的情形,该关联交易对公司的独立性没有不利影响,同意将该议案提交公司第五届董事会第三次临时会议审议。董事会审议上述关联交易时,关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生应予以回避。

  2、独立董事对该事项的独立意见

  公司向银行申请授信由关联方吴华春先生和蔡建设先生提供担保,公司无需就此次担保支付任何费用,或提供反担保。此举解决了公司向银行申请授信的担保问题,支持了公司的发展,符合公司和全体股东的利益。

  董事会在审议此关联交易事项时,关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生回避表决,会议决议和表决程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  我们同意公司向银行申请授信并由关联方提供担保的事项。

  特此公告。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第三次临时会议决议;

  2、独立董事关于第五届董事会第三次临时会议相关事项的事前认可意见;

  3、独立董事关于第五届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见;

  4、深交所要求的其他文件。

  兴业皮革科技股份有限公司董事会

  2020年6月30日

  

  证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2020-049

  兴业皮革科技股份有限公司

  第五届董事会第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次临时会议书面通知于2020年6月24日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事,本次会议于2020年6月30日上午10:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际参加表决董事7名,符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事列席了本次会议,会议由董事长吴华春先生主持,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

  1、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于全资子公司向银行申请授信由公司和关联方共同提供担保的议案》,关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

  公司独立董事已就此次关联担保事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《兴业皮革科技股份有限公司关于全资子公司向银行申请授信由公司和关联方共同提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2、全体董事以4票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》,关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生回避表决。

  公司独立董事已就此次公司向银行申请授信并由关联方提供担保事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  3、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司及全资子公司新增日常关联交易预计的议案》,关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

  公司独立董事已就此次公司及全资子公司新增日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司新增日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  三、备查文件:

  1、公司第五届董事会第三次临时会议决议;

  2、独立董事关于第五届董事会第三次临时会议相关事项的事前认可意见;

  3、独立董事关于第五届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见;

  4、深交所要求的其他文件。

  兴业皮革科技股份有限公司董事会

  2020年6月30日

  

  证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2020-050

  兴业皮革科技股份有限公司

  关于全资子公司向银行申请授信

  由公司和关联方共同提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信由公司和关联方共同提供担保的议案》。现将相关事项公告如下:

  一、关联担保情况概述

  1、关联担保

  全资子公司兴业投资国际有限公司(以下简称“兴业国际”)向汇丰银行(中国)有限公司厦门分行(以下简称“汇丰银行厦门分行”)申请500万美元(按照1美元兑7.08元人民币的汇率计算,折合人民币3,540万元)的授信,由公司和董事长吴华春先生共同为该笔授信提供连带责任担保。

  经公司2019年度股东大会批准同意公司为全资子公司兴业国际提供5,000万元人民币的担保额度,该笔担保在上述额度范围内。

  2、关联关系

  吴华春先生为公司第五届董事会董事长,为公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于公司关联自然人,故董事长吴华春先生为全资子公司兴业国际向汇丰银行厦门分行申请授信提供担保构成关联交易。

  3、董事会审议情况

  公司全体独立董事对本次关联交易议案予以事前认可并同意提交于2020年6月30日召开的第五届董事会第三次临时会议审议,表决时以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信由公司和关联方共同提供担保的议案》,其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

  4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准,亦无需提交股东大会审议。

  二、 关联方基本情况

  吴华春先生,担任公司第四届董事会董事长,为公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,董事长吴华春先生属于公司关联自然人。

  三、被担保人的基本情况

  名称:兴业投资国际有限公司

  英文名称:XINGYE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED

  注册地址:香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心10楼1006室

  注册资本:1,000万港币

  经营范围:投资与进出口贸易

  兴业国际为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

  兴业国际2019年度及2020年1-3月的财务状况如下:

  单位:元

  ■

  四、 关联交易的主要内容及定价政策

  全资子公司兴业国际向汇丰银行厦门分行申请500万美元(按照1美元兑7.08元人民币的汇率计算,折合人民币3,540万元)的授信,由公司和董事长吴华春先生共同为该笔授信提供连带责任担保。

  董事长吴华春先生为全资子公司兴业国际申请银行授信提供个人连带责任担保,公司及全资子公司兴业国际无需就此次担保行为支付任何费用,或提供反担保,不存在损害公司和其他股东利益的情况。

  五、 关联交易的目的及对公司的影响

  此次公司董事长吴华春先生为全资子公司兴业国际向汇丰银行厦门分行申请授信提供个人连带责任担保,并未收取任何费用,也无需公司及全资子公司兴业国际提供反担保,解决了全资子公司兴业国际向银行申请授信的担保问题,有利于全资子公司获取银行授信,支持全资子公司兴业国际的发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,同时也不会对公司及全资子公司兴业国际的经营业绩产生影响。

  六、公司及全资子公司2020年年初至披露日与关联方吴华春先生的各类关联交易总金额为16.25万港币。

  七、 独立董事事前认可意见和独立意见

  1、独立董事对该事项的事前认可意见

  我们认真审议了《关于全资子公司向银行申请授信由公司和关联方共同提供担保的议案》,全资子公司兴业国际向银行申请授信,由公司和董事长吴华春先生共同为该笔授信提供连带责任担保,公司及全资子公司兴业国际无需就董事长吴华春先生的此次担保行为支付任何费用,或提供反担保,亦不存在利用关联交易损害公司利益的情形,该关联交易对公司的独立性没有不利影响,同意将该议案提交公司第五届董事会第三次临时会议审议。董事会审议上述关联担保事项时,关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。

  2、独立董事对该事项的独立意见

  公司董事长吴华春先生为全资子公司兴业国际向银行申请授信提供个人连带责任担保,公司及全资子公司兴业国际无需就董事长吴华春先生的此次担保行为支付任何费用,或提供反担保。此举解决了全资子公司兴业国际向申请银行授信的担保问题,支持了公司的发展,符合公司和全体股东的利益。

  董事会在审议此关联担保事项时,关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决,会议决议和表决程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  我们同意全资子公司兴业国际向银行申请授信并由公司和关联方吴华春先生共同为其提供担保的事项。

  特此公告。

  八、备查文件

  1、公司第五届董事会第三次临时会议决议;

  2、独立董事关于第五届董事会第三次临时会议相关事项的事前认可意见;

  3、独立董事关于第五届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见;

  4、深交所要求的其他文件。

  兴业皮革科技股份有限公司董事会

  2020年6月30日

  

  证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2020-052

  兴业皮革科技股份有限公司

  关于公司及全资子公司新增

  日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易的基本情况

  1、关联交易概述

  兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方漳州微水环保科技有限公司(以下简称“漳州微水”)签订合同,将生产过程中产生的危险固体废弃物委托漳州微水处置,2020年度预计关联交易总额不超过15万元。

  公司与关联方福建省东海检测技术有限公司(以下简称“东海检测”)签订合同,委托其检测废水、废气、污泥、土壤、地下水等,2020年度预计关联交易总额不超过70万元。

  全资子公司福建瑞森皮革有限公司(以下简称“瑞森皮革”)与关联方晋江市务实环保科技有限公司(以下简称“务实环保”)签订合同,将生产过程中产生的危险固体废弃物委托务实环保处置,2020年度预计关联交易总额不超过95万元。

  2、关联关系

  因孙辉跃先生担任漳州微水的执行董事以及担任务实环保的董事,孙辉跃先生是公司董事长吴华春先生配偶的弟弟,同时也是公司董事、总裁孙辉永先生的哥哥,按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,认定漳州微水和务实环保为公司的关联方。

  因吴国仕先生担任东海检测的董事,吴国仕先生是公司董事长吴华春先生的儿子,董事会秘书吴美莉女士的弟弟,同时也是持有公司5%以上股份的股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,认定东海检测为公司的关联方。

  3、董事会审议情况

  公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司及全资子公司新增日常关联交易预计的议案》,其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决,同意公司及全资子公司瑞森皮革与上述关联方签订合同。

  根据《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

  4、日常关联交易类别和预计金额

  ■

  二、关联人介绍和关联关系情况

  (一)漳州微水

  (1)基本情况

  关联方名称:漳州微水环保科技有限公司

  注册地址: 福建省漳州市漳浦县赤湖镇皮革园

  注册号:913506230523205591

  法定代表人:孙辉跃

  注册资本: 3,000万元人民币

  成立日期:2015年3月12日

  经营范围:环保技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、固体废物处置;危险废物处置;环保工程设计、施工、设施运营;污水处理工程;污水处理技术开发及技术服务;环保设备的研究、批发、代购代销;环保药剂的研究(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (2)、财务状况

  截止2019年12月31日,漳州微水资产总额人民币12,102.46万元,负债总额人民币9,068.86万元,净资产总额人民币3,033.60万元;2019年1-12月营业收入人民币1,431.92万元,净利润人民币153.52万元。(以上数据未经审计)

  (3)、与上市公司的关联关系

  因孙辉跃先生担任漳州微水的执行董事,孙辉跃先生是公司董事长吴华春先生配偶的弟弟,同时也是公司董事、总裁孙辉永先生的哥哥,按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,认定漳州微水为公司的关联方。

  (4)、履约能力分析

  漳州微水具备处置危险固体废弃物的相关资质,公司董事会认为漳州微水具备良好的履约能力。

  (二)东海检测

  (1)、基本情况

  公司名称:福建省东海检测技术有限公司

  统一社会信用代码:91350500MA32A4AU9U

  注册地址:福建省泉州市丰泽区东海街道东滨工业区宝德工业园8#楼D座3楼

  法定代表人:黄建科

  注册资本:1,500万人民币

  公司类型:有限责任公司

  经营范围:质检技术服务;环境保护监测;生态监测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)

  (2)、财务状况

  截止2019年12月31日,东海检测资产总额人民币929.34万元,负债总额人民币25.26万元,净资产总额人民币904.08万元;2019年度营业收入人民币100.19万元,净利润人民币-145.72万元。(以上数据未经审计)

  (3)、与上市公司的关联关系

  因吴国仕先生担任东海检测的董事,吴国仕先生是公司董事长吴华春先生的儿子,董事会秘书吴美莉女士的弟弟,同时也是持有公司5%以上股份的股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,认定东海检测为公司的关联方。

  (4)、履约能力分析

  东海检测具备监测的相关资质,公司董事会认为东海检测具备良好的履约能力。

  (三)务实环保

  晋江市务实环保科技有限公司

  (1)、基本情况

  公司名称:晋江市务实环保科技有限公司

  统一社会信用代码:91350582M000088H28

  注册地址:福建省泉州市晋江市东石镇安东工业区

  法定代表人:杨青山

  注册资本:1,000万人民币

  公司类型:有限责任公司

  经营范围:对环保设备生产技术的研发;污水处理及其再生利用;水污染治理;环保工程服务;工程环保设施施工;化工产品废弃物治理服务;普通货物道路运输;普通货物仓储服务(不含危险化学品);批发、零售:化工产品(不含危险化学品)销售、回收:矿物油、润滑油(不含加工,不含危险化学品);非金属废料和碎屑加工处理;制造:皮革制品(不含原皮、蓝湿皮加工)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (2)、财务状况

  截止2019年12月31日,务实环保资产总额人民币1,708.67万元,负债总额人民币666.90万元,净资产总额人民币1,041.77万元;2019年1-12月营业收入人民币728.55万元,净利润人民币2.37万元。(以上数据未经审计)

  (3)、与上市公司的关联关系

  因孙辉跃先生担任务实环保董事,孙辉跃先生是公司董事长吴华春先生配偶的弟弟,同时也是公司董事、总裁孙辉永先生的哥哥,按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,认定务实环保为公司的关联方。

  (4)、履约能力分析

  务实环保具备处置危险固体废弃物的相关资质,公司董事会认为务实环保为具备良好的履约能力。

  三、关联交易主要内容

  公司及全资子公司瑞森皮革将生产过程中产生的危险固体废弃物分别委托漳州微水和务实环保处置,交易定价政策和依据是以市场化为原则,在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

  合同履行期限为:自合同签订之日起至2020年12月31日。

  公司委托东海检测对废水、废气、污泥、土壤、地下水等进行检测,交易定价政策和依据是以市场化为原则,在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

  合同履行期限为:自合同签订之日起至2020年12月31日。

  四、关联交易的目的和对公司的影响

  公司及全资子公司此次与关联方发生的日常关联交易,主要因经营业务所需。上述关联交易在公平、互利的基础上进行的,交易价格公允合理,不存在损害公司全体股东利益的情形,也不会对公司及全资子公司的独立性构成影响。

  此次关联交易对公司及全资子公司未来的财务状况和经营成果不构成重大影响。

  五、独立董事的意见

  1、独立董事对该事项的事前认可意见

  我们认真审议了《关于公司及全资子公司新增日常关联交易预计的议案》,并查阅了以往的交易记录,认为上述关联交易行为合理、价格公允、不存在利用关联交易损害公司利益的情形,该关联交易对公司的独立性没有不利影响,同意将该议案提交公司第五届董事会第三次临时会议审议。董事会审议上述关联交易时,关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。

  2、独立董事对该事项的独立意见:

  公司及全资子公司瑞森皮革与关联方进行交易,符合公司及全资子公司经营发展的需要,对公司及全资子公司的财务状况,经营成果不构成重大影响,公司及全资子公司瑞森皮革的主营业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。该项关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。

  董事会在审议此关联交易事项时,关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决,会议决议和表决程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  我们同意公司及全资子公司瑞森皮革与关联方的日常关联交易事项。

  特此公告。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第三次临时会议决议;

  2、独立董事关于第五届董事会第三次临时会议相关事项的事前认可意见;

  3、独立董事关于第五届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见;

  4、深交所要求的其他文件。

  兴业皮革科技股份有限公司董事会

  2020年6月30日

本版导读

2020-07-01

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