证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2020-022

珠海华金资本股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告

2020-07-01 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第三十次会议于2020年6月30日以通讯传真方式召开。会议通知已于2020年6月24日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名,实际到会董事11名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况:

  (一)审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  同意向中信银行申请人民币2亿元综合授信额度;授信期限1年;担保方式为信用。

  表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

  (二)审议通过了《关于对外捐赠扶贫资金的议案》

  为积极履行上市公司的社会责任,充分体现家国担当,同意向珠海市扶贫基金会捐资10万元,用作脱贫帮扶资金,具体由横琴新区统筹精准投放到户到项目。

  表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

  (三)审议通过了《关于高级管理人员2019年度绩效考核及薪酬的议案》

  同意公司董事会薪酬与考核委员会提交的2019年度高级管理人员绩效考核及薪酬的议案。独立董事对本议案发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  珠海华金资本股份有限公司董事会

  2020年7月1日

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2020-07-01

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