兄弟科技股份有限公司公告(系列)

2020-07-01 来源: 作者:

  证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2020-046

  兄弟科技股份有限公司

  第四届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议通知于2020年6月28日以电子邮件等形式发送各位董事,会议于2020年6月30日(星期二)以通讯表决的形式召开,本次应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  本次会议经表决形成决议如下:

  一、审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》。

  本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  二、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

  三、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

  结合最新的《中小企业板规范运作指引》及公司实际情况,公司对《投资者关系管理办法》部分内容进行相应修订,具体情况如下:

  ■

  除上述修改外,《投资者关系管理办法》其他条款序号依次顺延。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《投资者关系管理办法》。

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司

  董事会

  2020年7月1日

  

  股票代码:002562 股票简称:兄弟科技 公告编号:2020-047

  兄弟科技股份有限公司

  关于变更经营范围并修改公司章程的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年6月30日召开第四届董事会第三十二次会议,审议并通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》,具体情况如下:

  一、变更经营范围

  1、公司原经营范围

  饲料添加剂的生产(凭许可证经营);食品添加剂的生产(凭有效许可证经营)。皮革化工产品的技术研究、技术开发及技术咨询服务;化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)的生产、销售,建材、装饰材料,日用百货的销售;房屋租赁,经营进出口业务(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、 变更后公司经营范围

  许可项目:饲料添加剂生产;食品添加剂生产;危险化学品生产;药品生产;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  一般项目:饲料添加剂销售;食品添加剂销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);日用化学产品制造;日用化学产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;再生资源回收(除生产性废旧金属);住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  二、《公司章程》修订事宜

  由于上述事项,《公司章程》第十三条需要做出相应的修改。具体修订如下:

  ■

  备注:以工商行政主管部门核准/备案为准。

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司

  董事会

  2020年7月1日

  

  证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2020-048

  兄弟科技股份有限公司

  关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月30日召开了第四届董事会第三十二次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,会议决议于2020年7月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下:

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,决定召开2020年第一次临时股东大会。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、召开时间:

  (1)现场召开时间为:2020年7月17日下午14:50;

  (2)网络投票时间为:2020年7月17日9:15一2020年7月17日15:00;其中:

  ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年7月17日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00;

  ② 通过互联网投票系统投票的时间为:2020年7月17日上午9:15至2020年7月17日下午15:00。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、股权登记日:2020年7月10日(星期五)

  7、会议出席对象

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点:浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

  本议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  上述提案将对中小投资者单独计票(中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  1.00代表议案1。

  四、参加现场会议方法

  (一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  (二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、股东账户卡、法人授权委托书(详见附件2)及出席人身份证办理登记手续;

  (三)委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  (四)异地股东可以信函、传真方式登记或电子邮箱登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

  (五)登记时间:2020年7月13日(星期一)上午9:30至11:30,下午13:30至15:30;

  (六)登记地点:浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司董秘办。

  (七)会议联系人:沈 洁

  联系电话:0573-80703928

  传真:0573-87081001

  邮箱:stock@brother.com.cn

  联系地址:浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司董秘办

  邮政编码:314400

  (八)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

  兄弟科技股份有限公司

  董事会

  2020年7月1日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362562;投票简称:“兄弟投票”。

  2.填报表决意见或选举票数

  3.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2020年7月17日的交易时间,即上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月17日(股东大会召开当日)9:15至7月17日(现场股东大会结束当日)15:00期间的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人),出席兄弟科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表行使表决权。

  委托人姓名/名称: 委托人身份证号码:

  委托人股东账号: 委托人持股数:

  受托人姓名: 受托人身份证号:

  一、表决指示

  ■

  二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

  是( ) 否( )

  本委托书有效期限:

  委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):

  委托日期: 年 月 日

  说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章),如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。

  注:1、股东请在选项中打√; 2、每项均为单选,多选无效。

本版导读

2020-07-01

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