浙江康盛股份有限公司
第五届董事会
第十三次会议决议公告

2020-08-01 来源: 作者:

  证券代码:002418 证券简称:*ST康盛 公告编号:2020-061

  浙江康盛股份有限公司

  第五届董事会

  第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月28日向全体董事发出召开第五届董事会第十三次会议的书面通知,并于2020年7月31日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王亚骏先生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经充分讨论和审议,会议形成决议如下:

  一、审议通过了《关于子公司在山西大同投资建设新能源商用车整车研发制造基地项目(一期)的议案》

  公司下属子公司中植一客成都汽车有限公司拟在山西省大同市投资建设新能源商用车整车研发制造基地项目(一期),投资额不超过人民币10亿元,并设立孙公司中植大同新能源汽车有限公司和中植大同汽车销售有限公司。具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于子公司投资建设新能源商用车整车研发制造基地项目(一期)的公告》(公告编号:2020-062)。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案尚需经过公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

  二、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

  董事会同意公司为全资子公司浙江康盛科工贸有限公司提供人民币2亿元的银行授信担保。具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》(公告编号:2020-063)。

  表决结果:表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需经过公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

  三、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

  公司将于2020年8月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2020-064)。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年八月一日

  

  证券代码:002418 证券简称:*ST康盛 公告编号:2020-062

  浙江康盛股份有限公司

  关于子公司投资建设新能源

  商用车整车研发制造基地

  项目(一期)的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  鉴于浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中植一客成都汽车有限公司(以下简称“中植一客”)于2020年7月28日与大同市人民政府签订了《共建新能源商用车整车研发制造基地合作协议》(以下简称“合作协议”)。为了扎实有效推进双方合作事宜,并根据合作协议的要求,公司拟投资设立孙公司中植大同新能源汽车有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核准登记为准,以下简称“中植大同”)和中植大同汽车销售有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核准登记为准,以下简称“中植销售”),并将中植大同作为以上合作项目的实施主体,在山西大同市推进建设新能源商用车研发整车制造基地项目(一期),总投资不超过人民币10亿元。

  公司于2020年7月31日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于子公司在山西大同投资建设新能源商用车整车研发制造基地项目(一期)的议案》。本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》相关规定,该投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。

  二、 对外投资的基本情况

  (一)项目的基本情况

  1、项目名称:新能源商用车研发整车制造基地项目(一期)(如需备案,最终以在当地发改委等部门备案的名称为准)

  2、项目实施主体:中植大同新能源汽车有限公司

  3、项目实施地址:山西省大同市

  4、项目投资额:不超过10亿元(其中,建设投资50,000.00万元,流动资金50,000.00万元)

  5、项目建设周期:计划24个月

  6、建设产能:项目一期建设完成后,将形成年产3000辆氢燃料及纯电动客车、专用车、物流车等生产能力。项目达产后,预计可实现年产值20亿元。

  7、建设地址:大同开发区氢都产业园

  8、资金来源:自筹资金

  (二)拟设立公司的基本情况

  为了推进项目落地以及后续业务的开展,公司拟分别注册成立中植大同新能源汽车有限公司和中植大同汽车销售有限公司,具体情况如下:

  公司一:中植大同新能源汽车有限公司

  注册名称:中植大同新能源汽车有限公司

  注册地址:山西大同市

  注册资本:人民币10,000万元

  股东结构:中植一客成都汽车有限公司100%持股

  公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  经营范围:新能源汽车设计、研发、制造、销售、维修及与其相关的技术咨询、技术服务和零部件、汽车配套总成的销售;电动汽车的租赁及咨询服务;货物进出口及技术进出口。

  资金来源及出资方式:自有资金,出资比例为100%。

  上述信息,最终以市场监督管理部门核准登记为准。

  公司二:中植大同汽车销售有限公司

  1、注册名称:中植大同汽车销售有限公司

  2、注册地址:山西大同市

  3、注册资本:人民币1,000万元

  4、股东结构:中植一客成都汽车有限公司100%持股

  5、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  6、经营范围:汽车及零配件、充电桩的销售;汽车租赁;汽车修理与维护;充电桩的安装。

  7、资金来源及出资方式:自有资金,出资比例为100%。

  上述信息,最终以市场监督管理部门核准登记为准。

  三、本次投资的目的和对公司的影响

  在山西省能源转型的大背景下,大同市基本具备了发展氢能及新能源商用车产业的基础条件,本次投资也符合公司聚焦发展氢能的战略发展规划。

  本次中植一客在大同建设新能源商用车整车研发制造基地,研发制造符合当地需求的新能源产品,有利于与当地政府优势互补,拓展新的市场领域,促进公司新能源汽车业务发展。

  四、风险提示

  1、本次对外投资事项可能受宏观经济、产业政策、市场开拓等因素的影响,存在投资收益不达预期的风险。

  2、本次项目投资金额、建设周期等数值为预测数,实施进度受市场开拓、资金筹措等情况影响存在一定的不确定性。

  3、本次对外投资尚需办理公司工商注册登记以及当地政府要求的立项、备案、审批等环节,存在一定的不确定性。

  4、本次投资资金需求量大,资金是否及时筹措到位和资金成本的高低将直接影响项目建设进度和项目的经济效益,存在一定的不确定性。

  公司将密切关注大同当地相关产业政策和市场需求情况,多渠道积极筹措项目建设所需资金,根据中植大同业务发展情况,逐步强化和实施有效的内部控制和风险防范机制,积极防范和应对市场、管理、财务等风险。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司董事会

  二〇二〇年八月一日

  

  证券代码:002418 证券简称:*ST康盛 公告编号:2020-063

  浙江康盛股份有限公司

  关于为全资子公司申请银行

  授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月31日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》,公司为全资子公司浙江康盛科工贸有限公司(以下简称“科工贸”)向银行申请授信提供不超过人民币20,000.00万元的连带责任担保,并授权公司董事长或其指定人员与相关银行签署担保协议。

  一、担保情况概述

  浙江康盛科工贸有限公司基于生产经营需要,向银行申请授信。公司继续为科工贸与银行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保,并授权公司董事长或其指定人员与相关银行签署担保协议,担保有效期至2023年7月31日前。上述合计担保金额不超过人民币20,000.00万元,实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:浙江康盛科工贸有限公司

  公司住所:杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号

  法定代表人:王辉良

  注册资本:人民币10,000万元

  经营范围:精密钢管、精密铜管、冰箱、冷柜、空调等制冷产品管路配件的加工、销售;经营进出口业务。其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权结构:科工贸系公司全资子公司,公司持有其100%股权

  基本财务数据:截至2019年12月31日,该公司资产总额40,201.05万元,净资产3,765.25万元;2019年1至12月,该公司营业收入34,938.10万元,净利润-2,741.30万元,以上数据业经会计师审计。

  三、担保协议的签署及执行情况

  担保协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。

  四、董事会意见

  公司董事会认为,科工贸系公司全资子公司,经营业务活动由公司统一管理,本次提供担保是为了促进其经营发展,满足日常业务运营需要。科工贸经营正常,资信良好,具有偿还担保对应债务的能力。公司为全资子公司提供担保的风险可控,本次担保对公司的正常经营不构成重大影响,不会损害公司及中小股东的利益。公司董事会同意本次担保事项。

  五、累计对外担保数额及逾期担保的数额

  截至公告日,含上述担保事项,公司及控股子公司对外担保总额(审批额度)为64,000万元,占公司截至2019年12月31日经审计净资产(合并报表归属于母公司)的104.60%。公司及控股子公司对外担保总余额为4,200万元,占公司截至2019年12月31日经审计净资产(合并报表归属于母公司)的6.86%。若上述审议批准的担保额度全部实施,公司及控股子公司对外担保总余额为20,000万元,占公司截至2019年12月31日经审计净资产(合并报表归属于母公司)的32.69%。上述担保余额全部为本公司对全资子公司进行的担保。公司无逾期担保数额,不存在涉及诉讼的担保事项。

  六、此次担保对公司的影响

  科工贸为本公司全资子公司,同意对其担保是在充分评估其经营情况、行业情况、偿债能力后作出的决定,本次担保风险处于公司可控的范围之内。该项担保有利于满足科工贸融资的需要,且能有效降低融资成本,确保其经营的可持续发展,符合全体股东利益。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司董事会

  二〇二〇年八月一日

  

  证券代码:002418 证券简称:*ST康盛 公告编号:2020-064

  浙江康盛股份有限公司

  关于召开2020年第二次

  临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:公司2020年第二次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期和时间:

  (1)现场会议时间:2020年8月17日(星期一)下午14:00开始。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年8月17日上午9:15一9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年8月17日上午9:15至2020年8月17日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  (1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参

  加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

  (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2020年8月10日(星期一)

  7、出席对象:

  (1)截至2020年8月10日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

  (2)不能亲自出席股东会议现场会议的普通股股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为本公司股东,或者在网络投票时间参加网络投票。

  (3)公司董事、监事和其他高级管理人员,见证律师及其他相关人员。

  8、会议地点:公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室)

  二、会议审议事项

  1、审议《关于子公司在山西大同投资建设新能源商用车整车研发制造基地项目(一期)的议案》;

  2、审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

  上述议案已经2020年7月31日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过,详见2020年7月31日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等相关规定,上述议案需对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2020年第二次临时股东大会决议公告中单独列示(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式:出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记(股东登记表格式见附件三),不接受电话登记。

  2、登记时间:2020年8月14日上午8:30-11:00,下午13:30-17:00(信函以收到邮戳为准)。

  3、登记地点:浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号公司证券事务部,邮政编码:311700。

  4、登记要求:

  (1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(见附件二)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  (2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(见附件二)、委托人的证券账户卡办理登记。

  5、联系方式

  (1)联系人:李文波、余菲

  (2)联系地址:浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号

  (3)联系电话:0571-64837208、0571-64836953(传真)

  6、本次会议会期半天,与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

  7、授权委托书、2020年第二次临时股东大会回执见附件。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司董事会

  二〇二〇年八月一日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码:“362418”,投票简称:“康盛投票”。

  2.填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案,填报表决意见“同意”、

  “反对”或“弃权”。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为

  准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2020年8月17日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间2020年8月17日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月17日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  浙江康盛股份有限公司

  2020年第二次临时股东大会授权委托书

  兹委托_____先生(/女士)全权代表本人(本单位),出席浙江康盛股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并按照本人以下表决指示就下列议案投票,如未作出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  委托人姓名:

  委托人身份证号或营业执照登记号:

  委托人股东账号: 委托人持股数及股份性质:

  受托人姓名: 受托人身份证号:

  一、 表决指示:

  ■

  说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”,多选无效。

  二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

  委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字):

  委托日期: 年 月 日

  附件三:

  浙江康盛股份有限公司

  2020年第二次临时股东大会回执

  致:浙江康盛股份有限公司

  ■

  附注:

  1、 请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

  2、已填妥及签署的回执,应于2020年8月14日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式(传真:0571-64836953)交回本公司证券部,地址为浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号(邮政编码:311700)。

  3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

  4、 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

本版导读

2020-08-01

信息披露