苏州东山精密制造股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

2020-08-01 来源: 作者:

  证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2020-089

  苏州东山精密制造股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”、“东山精密”)第五届董事会第三次会议(以下简称“会议”)通知于2020年7月26日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2020年7月31日在公司以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议:

  一、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕980号)核准,东山精密由主承销商天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)采用向特定对象非公开发行的方式发行股份人民币普通股(A股)股票103,294,850股,发行价为每股人民币28.00元,共计募集资金2,892,255,800.00元,坐扣承销和保荐费用23,500,000.00元(不含税金额为22,169,811.32元)后的募集资金为2,868,755,800.00元,已由主承销商天风证券于2020年7月13日将人民币2,868,755,800.00元汇入公司账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用6,132,075.47元后,公司本次募集资金净额2,863,953,913.21元。其中,计入股本人民币103,294,850.00元,计入资本公积(股本溢价)2,760,659,063.21元。

  上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了《验资报告》(天健验〔2020〕5-9号)。

  本次发行完成后,公司的注册资本增加至1,709,867,327元,股本总额变更为1,709,867,327股。

  本议案尚需公司股东大会特别决议审议。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规,结合公司的实际经营发展情况,拟对《公司章程》相关条款进行如下修改:

  ■

  本议案尚需公司股东大会特别决议审议。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  三、审议通过《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法(2020年7月修订)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  四、审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

  《苏州东山精密制造股份有限公司关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  五、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  《苏州东山精密制造股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  六、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  《苏州东山精密制造股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  七、审议通过《关于为HongKong Dongshan Holding Limited向境外金融机构融资提供担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  《苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需公司股东大会特别决议审议。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  八、审议通过了《关于召开2020年度第五次临时股东大会的议案》。

  《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2020年度第五次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  特此公告!

  苏州东山精密制造股份有限公司董事会

  2020年7月31日

  

  证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2020-090

  苏州东山精密制造股份有限公司

  第五届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”、“东山精密”)第五届监事会第三次会议(以下简称“会议”)通知于2020年7月26日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2020年7月31日在公司以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议:

  一、审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

  监事会认为:公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,有助于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

  二、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  监事会认为:公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下,在归还前次募集资金暂时补充流动资金后,将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金,将有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定,履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司将不超过人民币15亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

  三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  监事会认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

  特此公告!

  苏州东山精密制造股份有限公司监事会

  2020年7月31日

  

  证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2020-091

  苏州东山精密制造股份有限公司

  关于使用募集资金置换已投入募集

  资金投资项目自筹资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“东山精密”)第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用人民币399,591,449.68元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕980号文核准,东山精密向20名特定对象定向发行人民币普通股(A股)股票103,294,850股,发行价为每股人民币28.00元,共计募集资金289,225.58万元,坐扣承销和保荐费用2,350.00万元(含税)后的募集资金为286,875.58万元,已由主承销商天风证券股份有限公司于2020年7月13日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用613.21万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为286,395.39万元。

  上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕5-9号)。

  二、募集资金投资项目基本情况

  根据《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行A股股票预案(三次修订稿)》,公司本次募集资金项目及募集资金使用计划如下:

  单位:万元

  ■

  若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金投入金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他方式解决。

  为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,本次非公开发行募集资金到位之前,公司可根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。

  三、自筹资金先期投入情况及拟以募集资金置换情况

  截至2020年7月20日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为399,591,449.68元,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于苏州东山精密制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕5-104号)。具体情况如下:

  单位:万元

  ■

  公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用人民币399,591,449.68元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事发表了同意意见。

  四、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

  (1)监事会意见

  监事会认为:公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,有助于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金。

  (2)独立董事意见

  经核查,我们认为:公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,其内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理办法》等相关规定。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司发展利益需要。因此,我们同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  (3)保荐机构意见

  经核查,保荐机构认为:

  (1)公司预先投入年产40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目、Multek印刷电路板生产线技术改造项目、盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目、Multek5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目39,959.14万元,符合公司发展需要,以募集资金39,959.14万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项经公司董事会审议通过,监事会和独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关募集资金使用的法规、规章要求;

  (2)本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  综上所述,保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

  特此公告!

  苏州东山精密制造股份有限公司董事会

  2020年7月31日

  

  证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2020-093

  苏州东山精密制造股份有限公司关于

  使用闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“东山精密”)第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司将不超过8亿元闲置资金进行现金管理,使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月,具体情况如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕980号文核准,东山精密向20名特定对象定向发行人民币普通股(A股)股票103,294,850股,发行价为每股人民币28.00元,共计募集资金289,225.58万元,坐扣承销和保荐费用2,350.00万元(含税)后的募集资金为286,875.58万元,已由主承销商天风证券股份有限公司于2020年7月13日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用613.21万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为286,395.39万元。

  上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕5-9号)。

  二、本次闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  在本次募集资金到位之后,公司使用人民币399,591,449.68元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于苏州东山精密制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕5-104号)。具体情况详见同日披露的《苏州东山精密制造股份有限公司关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

  本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金资产的收益,公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟将不超过8亿元闲置资金进行现金管理,使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月,包括购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本型银行保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款等,在决议有效期内8亿元资金额度可滚动使用。同时公司董事会拟授权经理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关合同文件等。

  (一)现金管理目的

  为提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益,合理利用闲置募集资金,在不影响募集资金正常使用的前提下,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  (二)现金管理额度及期限

  公司计划使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月,资金在上述额度有效期内可以滚动使用。同时公司董事会授权经理层在上述额度内行使投资决策权并签署相关合同文件。

  (三)现金管理品种

  为控制风险,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限于短期(投资期限不超过一年)低风险保本型银行理财产品和转存结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款等,不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。期限不得超过十二个月,且必须符合以下条件:

  1、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

  2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

  上述理财产品和存单不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时公告。

  (四)投资风险及控制措施

  尽管银行理财产品、结构存款、定期存款、通知存款、协定存款等属于低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

  1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  2、公司审计部为闲置募集资金现金管理的监督部门,对公司现金管理业务进行审计和监督;

  3、公司独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查;

  4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

  (五)对日常经营的影响

  1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的决策程序,有助于募集资金使用效率最优化,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  三、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

  (1)监事会意见

  监事会认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

  (2)独立董事意见

  经核查,我们认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,其内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

  (3)保荐机构意见

  经核查,本保荐机构认为:

  1、本次公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表明确同意的意见,本次闲置募集资金进行现金管理事项将在股东大会审议通过后进行,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定要求。

  2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

  3、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常实施的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

  鉴于此,本保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

  特此公告!

  苏州东山精密制造股份有限公司董事会

  2020年7月31日

  

  证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2020-092

  苏州东山精密制造股份有限公司

  关于使用闲置募集资金暂时补充

  流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“东山精密”)第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币15亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。具体情况如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕980号文核准,东山精密向20名特定对象定向发行人民币普通股(A股)股票103,294,850股,发行价为每股人民币28.00元,共计募集资金289,225.58万元,坐扣承销和保荐费用2,350.00万元(含税)后的募集资金为286,875.58万元,已由主承销商天风证券股份有限公司于2020年7月13日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用613.21万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为286,395.39万元。

  上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕5-9号)。

  二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  根据公司目前的募集资金项目资金使用计划,预计未来12个月内部分募集资金将会出现闲置。鉴于公司目前生产销售规模的不断扩大,公司经营所需的流动资金需求相应增加。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,本着对全体股东负责的态度,为避免资金闲置,充分发挥其使用效益,降低公司的财务费用支出。在确保募集资金投资项目实施的前提下,公司董事会将非公开发行股票的募集资金不超过人民币15亿元暂时用于补充流动资金,使用期限自相关董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还到募集资金专用账户。

  为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金,保证募集资金项目的正常实施,公司承诺将随时利用自有资金、银行贷款及时归还,以确保项目进度。同时,公司做出承诺如下:

  1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途;

  2、在本次补充流动资金到期日之前,将该资金归还至募集资金专户;

  3、不影响募集资金投资项目正常进行;

  4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。

  三、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

  (1)监事会意见

  公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下,在归还前次募集资金暂时补充流动资金后,将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金,将有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定,履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司将不超过人民币15亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  (2)独立董事意见

  经核查,我们认为:公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下,将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金,能有效地降低公司财务费用,提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力,符合股东和广大投资者的利益。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。我们同意公司将不超过人民币15亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  (3)保荐机构意见

  经核查,本保荐机构认为:东山精密本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程序。在遵守公司相关承诺的情况下,上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设,不存在变相改变募集资金投向的行为,该事项符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定,天风证券对此无异议。

  特此公告!

  苏州东山精密制造股份有限公司董事会

  2020年7月31日

  

  证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2020-094

  苏州东山精密制造股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)为发挥在海外市场的整体优势,优化和调整债务结构,降低资金成本,公司的境外全资子公司HongKong Dongshan Holding Limited(中文名:香港东山控股有限公司,以下简称“香港控股”)拟在境外委任渣打银行(香港)有限公司(以下简称“渣打银行”)作为“牵头安排行和簿记行”或“牵头行”为香港控股在境外向渣打银行等金融机构申请贷款融资,贷款总额不超过2.5亿美元。本次融资的条件包括但不限于:公司及全资子公司Multi-Fineline Electronix Singapore Pte. Ltd(中文名:维讯柔性电路板新加坡私人有限公司,以下简称“新加坡维信”)为上述贷款提供连带责任保证担保。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称:HongKong Dongshan Holding Limited

  2、设立日期:2018年6月25日

  3、注册资本:100美金

  4、注册地点:中国香港

  5、主要业务:新型电子元器件及其他PCB产品的研发、制造、销售。

  6、股权关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

  7、香港控股一年一期主要财务数据:

  单位:人民币元

  ■

  三、拟签署担保协议的内容

  本公司及全资子公司新加坡维信为香港控股在境外向渣打银行等金融机构获取总额不超过2.5亿美元的贷款融资提供连带责任保证担保,最终实际担保总额将不超过公司股东大会审议通过的担保额度。同时,公司授权董事会办理本次贷款融资及保证担保相关事宜,包括与相关机构协商确定具体融资方式、融资规模、融资期限、担保期限、贷款条件等,并以最终签署的贷款协议、保证协议等相关融资文件为准。

  四、独立董事意见

  经核查,我们认为:公司为全资子公司HongKong Dongshan Holding Limited向境外金融机构融资提供担保,有利于发挥公司在海外市场的整体优势,优化和调整债务结构,降低资金成本,符合上市公司的利益,本次担保事项履行了必要的审议程序,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意上述事项并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2020年7月31日,公司及所属子公司对外担保总额(余额)为人民币533,052.11万元,占公司2019年度经审计净资产的61.65%,无逾期担保,且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

  六、备查文件

  《苏州东山精密制造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

  特此公告!

  苏州东山精密制造股份有限公司董事会

  2020年7月31日

  

  证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2020-095

  苏州东山精密制造股份有限公司

  关于召开2020年度第五次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2020年7月31日召开,会议决议于2020年8月17日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2020年度第五次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2020年度第五次临时股东大会

  2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集

  3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

  4、会议召开的日期及时间:

  现场会议召开时间为:2020年8月17日(星期一)下午2时开始

  网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月17日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  6、会议的股权登记日:2020年8月12日

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议召开地点:江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

  二、会议议题

  (一)本次股东大会审议的议案:

  1、关于增加公司注册资本的议案;

  2、关于修改《公司章程》的议案;

  3、关于修改《募集资金管理办法》的议案;

  4、关于为HongKong Dongshan Holding Limited向境外金融机构融资提供担保的议案。

  (根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案将对中小投资者的表决单独计票)

  上述议案1、议案2、议案4应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上特别决议通过。

  (二)披露情况:上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

  2、登记时间:2020年8月13日上午9:00一11:30,下午13:00一17:00

  3、登记地点:苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

  4、登记手续:

  (1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证;

  (2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

  (3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记,传真方式请注明“证券部”收。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  《苏州东山精密制造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

  七、其他

  1、联系方式

  联系人:冒小燕、李筱寒

  联系电话:0512-66306201 传真:0512-66307172

  联系地址:苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号

  邮政编码:215107

  2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  特此公告!

  苏州东山精密制造股份有限公司董事会

  2020年7月31日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362384”,投票简称为“东山投票”。

  2、填报表决意见

  对于所审议议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2020年8月17日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统投票的时间为2020年8月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2020年8月17日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2020年度第五次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  (说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票。)

  ■

  委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

  委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

  委托人股东账号:

  委托人持股数量: 股

  委托日期:

  有限期限:自签署日至本次股东大会结束

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

本版导读

2020-08-01

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