盛屯矿业集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

2020-08-01 来源: 作者:

  证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2020-072

  转债代码:110066 转债简称:盛屯转债

  盛屯矿业集团股份有限公司

  2020年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2020年7月31日

  (二)股东大会召开的地点:福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长陈东先生主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席7人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书和部分高管的列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一)累积投票议案表决情况

  1、 关于选举董事的议案

  ■

  2、 关于选举独立董事的议案

  ■

  3、 关于选举监事的议案

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案为普通决议案,经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(厦门)律师事务所

  律师:庄宗伟、郑芙蓉

  2、 律师见证结论意见:

  本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 盛屯矿业集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;

  2、 北京大成(厦门)律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书;

  盛屯矿业集团股份有限公司

  2020年8月1日

  

  证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2020-073

  转债代码:110066 转债简称:盛屯转债

  盛屯矿业集团股份有限公司

  第十届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“盛屯矿业”或“公司”)第第十届董事会第一次会议于2020年7月31日以现场会议的方式召开,会议应到董事七名,实到董事七名,会议由陈东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议、讨论,审议并通过了以下议案:

  一、审议通过《关于选举董事长的议案》

  经公司第十届董事会第一次会议审议,选举陈东先生为公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

  表决情况:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

  二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

  根据《上市公司治理准则》的规定,董事会现提名各专门委员会组成人员名单,考虑到董事会成员的实际情况,各专门委员会的组成人员名单如下:

  1、选举陈东先生、张振鹏先生、何少平先生为战略委员会委员,由陈东先生担任战略委员会召集人。

  2、选举任力先生、刘鹭华先生、陈东先生为提名委员会委员,由任力先生担任提名委员会召集人。

  3、选举刘鹭华先生、何少平先生、陈东先生为薪酬与考核委员会委员,由刘鹭华先生担任薪酬与考核委员会召集人。

  4、选举何少平先生、任力先生、张振鹏先生为审计委员会委员,由何少平先生担任审计委员会召集人。

  上述委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

  表决情况:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

  三、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

  公司第十届董事会决定支付独立董事每年津贴8万元(含税)

  本议案独立董事何少平、刘鹭华、任力回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况:同意票4票,弃权票0票,反对票0票。

  四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

  经董事长提名,公司董事会同意聘任张振鹏先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止,有关简历详见附件一。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  表决情况:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

  五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  经总裁提名,公司董事会同意聘任周贤锦先生、翁雄先生、熊波先生为公司副总裁,聘任翁雄先生为财务总监,聘任金鑫先生为总裁助理。

  经董事长提名,公司董事会同意聘任邹亚鹏先生为公司董事会秘书。邹亚鹏先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

  上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止,有关简历详见附件一。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  表决情况:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

  六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  公司董事会同意聘任卢乐乐先生为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。卢乐乐先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,有关简历详见附件二。

  表决情况:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

  七、审议通过了《关于公司投资委员会换届及修订〈投资委员会实施细则〉的议案》

  董事会同意聘任陈东先生、张振鹏先生、周贤锦先生、翁雄先生、张晓红先生为公司新一届投资委员会委员,由陈东先生担任主任委员,由张振鹏先生担任副主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

  根据公司实际情况,拟对公司《投资委员会实施细则》进行修订,具体内容如下:

  原第五条

  投资委员会委员由董事、公司高管组成,设主任委员1 人;副主任委员1人,由董事会聘任或解聘,委员任期与董事会任期一致。期间如有委员不再担任以上职务,则自动失去委员资格,其委员资格由替任者接替。

  第一届投资委员会委员为:

  ■

  现修改为

  投资委员会委员由董事、公司高管、专业人士组成,设主任委员1 人;副主任委员1人,由董事会聘任或解聘,委员任期与董事会任期一致。期间有委员离职,由董事会重新聘任。

  详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司投资委员会实施细则》。

  表决情况:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

  八、审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

  公司董事会决定于2020年8月17日下午14点30分,在公司会议室召开2020年第三次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将相应发出《盛屯矿业关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  盛屯矿业集团股份有限公司

  董事会

  2020年8月1日

  附件一:高级管理人员简历

  (一)张振鹏,男,1975年出生,本科学历。

  工作经历:

  1997年7月一2008年5月,历任云南冶金集团进出口有限公司业务员、期货部经理、原料部经理;

  2008年6月一2015年7月,历任托克投资中国有限公司昆明分公司总经理、中国铅锌原料部总经理;

  2015年7月-至今,任上海振宇有限公司总经理;

  2015年12月-至今,任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。

  (二)周贤锦,男,1969年出生,本科学历

  工作经历:

  1990年一2006年,历任成都电冶厂技术员、副主任、主任、副厂长、厂长;

  2006年一2017年2月,历任成都电冶有限责任公司董事、总经理、董事长;

  2017年2月-至今,历任厦门盛屯钴源科技有限公司董事长、刚果盛屯资源有限责任公司总经理;

  2017年7月-至今,任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。

  (三)翁雄,男,1976年出生,中国人民大学EMBA学历。

  工作经历:

  2001年一2004年:任冠捷科技集团会计处财务主管;

  2004年一2006年:任实达科技(福建)软件系统集团有限公司集团财务部经理;

  2006年一2011年4月,任厦门敏讯信息技术股份有限公司通信事业部财务总监、集团财务总监;

  2011年4月-2014年1月,任盛屯矿业集团股份有限公司财务部总经理;

  2014年1月-至今,任盛屯矿业集团股份有限公司财务总监;

  2016年8月-至今,任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁兼财务总监。

  (四)邹亚鹏,男,1981年出生,硕士学历。

  工作经历:

  2003年8月-2006年8月,任厦门大学助理工程师;

  2009年3月-2010 年3月,任厦门海翼集团综合办公室职员;

  2010年3月-2015年11月,历任盛屯矿业集团股份有限公司证券事务代表、证券部总经理、职工监事;

  2015年12月-至今,任盛屯矿业集团股份有限公司董事会秘书。

  (五)熊波,男,1981年出生,硕士学历。

  工作经历:

  2005年10月一2008年3月,任Lighting Direct Limited 市场经理;

  2008年5月一2013年10月, 任Anderson Gold Corporation 投资总监;

  2013年10月一2015年12月,任上海宝塔石化有限公司总经理;

  2016年1月一2017年3月,任上海盛屯商业保理有限公司总经理;

  2017年3月一 2020年6月,历任深圳盛屯集团西区总经理、深圳盛屯集团投融资部总经理、四川朗晟科技有限公司董事长。

  (六)金鑫,男,1982年出生,本科学历。

  工作经历:

  2006年4月-2017年2月,历任巴彦淖尔紫金有色金属有限公司技术员,车间主任,分厂厂长,厂长,副总工,总工等职务;

  2017年3月-至今,任四川四环锌锗科技有限公司总经理。

  附件二:证券事务代表简历

  卢乐乐,男,本科学历。

  工作经历:

  2010年10月至2011年5月,任紫金矿业集团紫金山金铜矿金矿第三选矿厂驻厂人力专员;

  2011年5月至2016年9月,任紫金矿业集团股份有限公司证券部科员;

  2016年9月至2017年3月,任梦加网络科技股份有限公司证券事务代表;

  2017年3月至2018年8月,任盛屯矿业集团股份有限公司证券事务专员;

  2018年8月-至今,任盛屯矿业集团股份有限公司证券事务代表;

  2018年9月-至今,任盛屯矿业集团股份有限公司职工监事。

  

  证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2020-074

  转债代码:110066 转债简称:盛屯转债

  盛屯矿业集团股份有限公司

  第十届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“盛屯矿业”或“公司”)第十届监事会第一次会议于2020年7月31日以通讯传真的方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议由赵郁岚女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

  经与会监事认真审议、讨论,审议并通过了以下议案:

  一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

  经公司第十届监事会第一次会议审议,选举赵郁岚女士为公司第十届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满时止。

  表决情况:同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

  特此公告。

  盛屯矿业集团股份有限公司

  监事会

  2020年8月1日

  

  证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2020-075

  转债代码:110066 转债简称:盛屯转债

  盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年8月17日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2020年第三次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年8月17日 14点30分

  召开地点:福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室。

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年8月17日至2020年8月17日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无。

  二、 审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案经公司第十届董事会第一次会议审议通过,并于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记时间:2020年8月11日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

  2、登记办法:

  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

  (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年8月11日下午17点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

  3、登记地点与联系方式:厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层 董事会秘书办公室。

  联系人:卢乐乐

  联系电话:0592-5891697

  传真:0592-5891699

  邮政编码:361012

  4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  六、 其他事项

  无。

  特此公告。

  盛屯矿业集团股份有限公司

  董事会

  2020年8月1日

  附件1:授权委托书

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  盛屯矿业集团股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年8月17日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2020-071

  转债代码:110066 转债简称:盛屯转债

  盛屯矿业集团股份有限公司

  关于选举职工监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“盛屯矿业”)于2020年7月31日召开职工代表大会,会议选举卢乐乐先生担任本公司第十届监事会职工代表监事,与2020年7月31日召开的公司2020年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第十届监事会,其任期与第十届监事会任期一致(简历详见附件)。

  盛屯矿业集团股份有限公司

  监事会

  2020年8月1日

  附件:

  卢乐乐,男,1988年出生,本科学历。

  工作经历:

  2010年10月-2011年5月,任紫金矿业集团紫金山金铜矿金矿第三选矿厂驻厂人力专员;

  2011年5月-2016年9月,任紫金矿业集团股份有限公司证券部科员;

  2016年9月-2017年3月,任梦加网络科技股份有限公司证券事务代表;

  2017年3月至2018年8月,任盛屯矿业集团股份有限公司证券事务专员;

  2018年8月-至今,任盛屯矿业集团股份有限公司证券事务代表;

  2018年9月-至今,任盛屯矿业集团股份有限公司职工监事。

  卢乐乐先生未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员及5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

本版导读

2020-08-01

信息披露