证券代码:600614 900907 证券简称:*ST鹏起 *ST鹏起B 公告编号:2020-088

鹏起科技发展股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

2020-08-01 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2020年07月31日

  (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村南大街1号北京友谊宾馆友谊宫6号会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由董事长侯林先生主持,会议采用现场投票及网络投票的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人,出席1人,董事莫秋梅女士、曹剑女士、陈水华女士、邵开海先生以及独立董事韩志丽女士、严法善先生均因工作原因未能出席会议,独立董事雷云先先生因个人原因未能出席会议;

  2、公司在任监事3人,出席1人,监事徐敏丽女士因工作原因未能出席会议,监事李启利先生因个人原因未能出席会议;

  3、董事会秘书侯林先生出席会议,总经理宋雪云女士列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:2019年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:2019年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:2019年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:关于2019年计提资产减值准备及预计负债的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:关于续聘公司2020年度审计机构及制定其报酬标准的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:公司2019年年度报告及报告摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:关于公司2020年度对子公司提供预计担保额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:关于提名张若愚女士为公司第十届董事会非独立董事的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案8为以特别决议通过的议案,该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市鑫诺律师事务所

  律师:冯向峰、张璇

  2、律师见证结论意见:

  律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、《2019年年度股东大会会议决议》;

  2、《北京市鑫诺律师事务所关于鹏起科技发展股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

  鹏起科技发展股份有限公司

  2020年8月1日

本版导读

2020-08-01

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