合肥丰乐种业股份有限公司公告(系列)

2020-08-01 来源: 作者:

  股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号: 2020--028

  合肥丰乐种业股份有限公司

  五届六十五次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2020年7月28日分别以通讯和送达的方式发出了召开五届六十五次董事会的通知,会议于7月31日上午以通讯方式召开,会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1. 审议通过了《关于投资设立瓜菜产业控股子公司的议案》;

  为打造公司瓜菜产业合作发展平台,加强资源聚集能力,董事会同意公司与王国军等6位自然人共同出资600万元,设立合肥丰乐新农人农业科技有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)。其中公司以自有资金出资306万元,占注册资本的51%,王国军等6位自然人以现金方式出资294万元,占注册资本的49%。董事会授权本公司经营管理层负责办理设立合肥丰乐新农人农业科技有限公司的相关事宜。

  详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资成立合资公司的公告》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  2. 审议通过了《关于设立合肥丰乐种业股份有限公司东北分公司的议案》;

  为拓展公司水稻产业在东北市场发展空间,同时为满足当地工商部门对外地企业在当地合法合规经营必需设立子(分)公司、领取营业执照等相关要求,董事会同意公司在黑龙江省佳木斯市设立合肥丰乐种业股份有限公司东北分公司,董事会授权本公司经营层负责办理设立合肥丰乐种业股份有限公司东北分公司的相关事宜。

  详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于设立合肥丰乐种业股份有限公司东北分公司的公告》。

  表决结果: 7票同意,0票反对,0票弃权。

  3.审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》;

  公司根据生产经营实际情况对组织架构进行了调整。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1. 公司第五届董事会第六十五次会议决议;

  2. 深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司董事会

  二Ο二Ο年八月一日

  

  股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号:2020-029

  合肥丰乐种业股份有限公司

  关于对外投资成立合资公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、投资概述

  2020年7月31日,合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)召开第五届董事会第六十五次会议,审议通过了《关于投资设立瓜菜产业控股子公司的议案》。董事会同意公司与王国军等六位自然人成立合资公司“合肥丰乐新农人农业科技有限公司”(以下简称“新公司”,该公司名称为暂定名,以工商登记为准),注册资本600万元,并授权公司经营管理层具体办理投资设立新公司的有关事宜。

  本次投资设立合资公司不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》及相关规定,该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

  根据《合肥市属国有企业投资管理办法》规定,该事项已经合肥市国资委2020年第18次主任办公会审议通过。

  二、交易对手方介绍

  1. 交易对手方一

  王国军,男,身份证号:320811196710XXXXXX

  淮安市鼎丰种业有限公司法人代表,种子经销商。

  2.交易对手方二

  吴健英,女,身份证号:360102195903XXXXXX

  南昌市继杰农业发展有限公司法人代表,种子经销商。

  3.交易对手方三

  郝光方,男,身份证号:612721196112XXXXXX

  陕西大地种业(集团)有限公司法人代表,种子经销商。

  4.交易对手方四

  郭继卫,男,身份证号:610202197305XXXXXX

  铜川市印台区城关迪兴农资经营部个体工商户,种子经销商。

  5.交易对手方五

  于振华,男,身份证号:230106195603XXXXXX

  哈尔滨华威种业有限公司法人代表,种子经销商。

  6.交易对手方六

  俞家永,男,身份证号:340121197003XXXXXX

  安徽润苗农业科技有限公司法人代表,种子经销商。

  三、拟设立合资公司的基本情况

  1.公司名称:合肥丰乐新农人农业科技有限公司(暂定名,以工商登记为准)

  2.公司类型:有限责任公司

  3.注册地址:安徽省合肥市

  4.法定代表人:吴义兵

  5.注册资本:600万元

  6.经营范围:主要从事瓜菜及其它农作物育种、种子种苗的生产与销售;种、药、肥一体化等技术服务与农业综合服务技术开发;种子及农业技术服务等进出口业务。

  7.出资方式及股权结构:

  公司以现金出资的方式投资306万元整,持有新公司51%的股权;王国军等6位自然人股东以现金出资的方式投资294万元,持有新公司49%的股权。具体如下: 单位:万元

  ■

  上述信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

  四、本次投资的目的和对公司的影响

  近年来,受市场结构变化、品种老化等多重因素影响,公司传统产业瓜菜产业发展形势严峻,各产品线经营萎缩,已出现亏损,拖累主业发展。本次投资设立合资公司旨在加强与种子经销商合作,打造公司瓜菜产业合作发展平台,整合经销商各方优质市场资源,加强资源聚集能力,拓展鲜食玉米、常规蔬菜、辣椒、番茄等市场前景广阔产品线,重振公司瓜菜产业发展。合资公司成立后将负责公司瓜菜产业生产经营工作。

  本次投资将有利于公司瓜菜产业资源整合与升级,促进瓜菜业务拓展;本次投资金额较小,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  五、对外投资的风险

  本次投资成立合资公司,尚需与交易对方签订《关于合资成立公司协议书》及工商管理部门核准,存在不确定性,公司将根据后续进展及时履行相应的信息披露义务;新公司在未来实际运营管理过程中,可能受到产业政策、市场资源整合、管理水平、人力资源等诸多不确定因素影响,导致业绩不达预期。公司将积极建立风险防范机制,加强内部控制,强化对合资公司的管控。敬请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  1.公司第五届董事会第六十五次会议决议;

  2. 《合肥市国资委2020年第18次主任办公会纪要》。

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司董事会

  二Ο二Ο年八月一日

  

  股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号:2020-030

  合肥丰乐种业股份有限公司

  关于设立东北分公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、基本概述

  2020年7月31日,合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)召开第五届董事会第六十五次会议,审议通过了《关于设立合肥丰乐种业股份有限公司东北分公司的议案》。董事会同意公司在黑龙江省佳木斯市设立合肥丰乐种业股份有限公司东北分公司,并授权公司经营管理层具体办理有关设立事宜。

  本次设立分公司不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》及相关规定,该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

  二、拟设立分公司的基本情况

  公司名称:合肥丰乐种业股份有限公司东北分公司

  公司性质:股份有限公司分公司(不具备独立企业法人资格)

  公司住所:黑龙江省佳木斯市东风区建国镇建国村西侧

  经营范围:农作物种子生产、销售,肥料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  分支机构负责人:裴伟

  上述信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

  三、设立分公司的目的

  本次设立分公司一是为实现公司在东北市场发展的战略布局,拓展公司常规水稻在东北市场的占有率;二是合法合规经营的客观需要,当地工商管理部门明确要求,非本地企业在当地开展生产经营必需设立子(分)公司,取得营业执照。

  四、存在的风险和对公司的影响

  本次设立分公司事项经公司董事会审议通过后,需按照规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。该事项不会对公司整体业务构成重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司将积极建立风险防范机制,加强内部控制,强化对分公司的管控。敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事会第六十五次会议决议。

  特此公告

  合肥丰乐种业股份有限公司董事会

  二Ο二Ο年八月一日

本版导读

2020-08-01

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