深圳市怡亚通供应链股份有限公司公告(系列)

2020-08-14 来源: 作者:

  (上接B67版)

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  三、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,638,675.98万元(或等值外币)(含第六届董事会第二十四次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,235,725.24万元,合同签署的担保金额为人民币2,132,047.63万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产593,142.31万元的359.45%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币177,925万元(含第六届董事会第二十四次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币22,028万元,合同签署的担保金额为人民币78,050万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产593,142.31万元的13.16%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  四、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2020年8月13日

  

  证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2020-222

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司与保定交通建设投资集团

  有限公司共同出资设立保定交投怡亚通供应链管理有限公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  因业务发展需要,公司与保定交通建设投资集团有限公司(以下简称“保定交投”)共同以现金出资方式出资设立“保定交投怡亚通供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“保定交投怡亚通”),保定交投怡亚通的注册资本为人民币3,000万元,公司持有其49%的股份,保定交投持有其51%的股份。

  2、公司于2020年8月13日召开的第六届董事会第二十四次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与保定交通建设投资集团有限公司共同出资设立保定交投怡亚通供应链管理有限公司的议案》,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

  3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  标的公司名称:保定交投怡亚通供应链管理有限公司

  出资方式:自有资金现金出资

  投资规模和持股比例:保定交投怡亚通的注册资本为人民币3,000万元,公司投资人民币1,470万元,公司持有其49%的股份。

  经营范围:国内商业(不含限制项目);供应链管理及相关配套服务;计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销。物流数据采集、处理和管理;物流方案设计,物流信息处理及咨询服务;文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成,产业规划、产业咨询。海上、陆路、航空国际货物运输代理;海关预录入、进出口货物报关代理;报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理;安装、维修、鉴定:家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具整机及配件;国内广告的设计、制作、代理、发布;生产与制造、批发与零售:计算机和电子设备、仓储物流设备;食品经营,销售(含网上销售):初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。(具体以工商注册登记核准为准)

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  目的及影响:基于保定交投在当地的客户、产业资源及其自身资本优势,双方成立合资公司,共享当地产业、资本等优势资源,服务雄安新区建设,服务保定当地及周边主要产业。合资公司将利用自身资源优势,整合上下游产业链,为当地及周边企业提供产业供应链综合服务、供应链整合基地等专业供应链服务平台;基于公司成熟运营模式及管理理念,在合资公司运营中共享输出品牌价值、商业模式、管理运营及团队,进一步优化当地产业结构,推动当地产业转型升级,实现当地经济高质量发展。

  存在的风险:1、国家宏观经济调控及产业政策导向对经营资金投入的影响;

  2、政府监管部门政策调整和国际国内贸易关系变化对供应链服务以及当产业的影响;3、供应链服务的上下游企业自身经营管理不善,造成资金周转困难、甚至破产倒闭所带来的连锁风险;4、因资金无法及时到位导致客户丢失;5、在公司成立后的管理中,公司需要解决内部组织重构、制度建设、人员任免、业务重组等重要问题同时还存在文化认同等问题。

  这些问题如不能妥善解决,都可能成为阻碍投资目的实现的风险因素。

  四、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2020年8月13日

  

  证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2020-223

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司与济宁市国有资产投资控股

  有限公司、深圳市惠宁投资有限公司、

  济宁智能终端产业发展有限公司共同

  出资设立济宁怡亚通供应链

  管理有限公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  因业务发展需要,公司与济宁市国有资产投资控股有限公司(以下简称“济宁国投”)、深圳市惠宁投资有限公司(以下简称“惠宁投资”)、济宁智能终端产业发展有限公司(以下简称“济宁智能终端”)共同以现金出资方式出资设立“济宁怡亚通供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“济宁怡亚通”),济宁怡亚通的注册资本为人民币3,000万元,公司持有其40%的股份,济宁国投持有其40%的股份,惠宁投资持有其11%的股份,济宁智能终端持有其9%的股份。

  2、公司于2020年8月13日召开的第六届董事会第二十四次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与济宁市国有资产投资控股有限公司、深圳市惠宁投资有限公司、济宁智能终端产业发展有限公司共同出资设立济宁怡亚通供应链管理有限公司的议案》,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

  3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  标的公司名称:济宁怡亚通供应链管理有限公司

  出资方式:自有资金现金出资

  投资规模和持股比例:济宁怡亚通的注册资本为人民币3,000万元,公司投资人民币1,200万元,持有其40%的股份。

  经营范围:国内商业(不含限制项目);供应链管理及相关配套服务;计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销。物流数据采集、处理和管理;物流方案设计,物流信息处理及咨询服务;文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成,产业规划、产业咨询。海上、陆路、航空国际货物运输代理;海关预录入、进出口货物报关代理;报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理;安装、维修、鉴定:家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具整机及配件;国内广告的设计、制作、代理、发布;生产与制造、批发与零售:计算机和电子设备、仓储物流设备;食品经营,销售(含网上销售):初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。(具体以工商注册登记核准为准)

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  目的及影响:基于合作方在济宁当地的客户、产业资源及其自身资本优势,合作各方成立合资公司,合资公司在当地搭建高端制造、高端化工、医药、造纸、新一代信息技术、纺织服装、现代金融服务业等产业供应链服务整合平台。服务当地企业,让企业专注核心业务,非核心业务外包,降低成本,同时通过供应链金融服务缓解中小企业融资难,改善营商环境,从而实现帮助当地产业链延伸,打造产业集群,推动经济转型升级和加快新旧动能转换,实现济宁市经济高质量发展。

  存在的风险:1、国家宏观经济调控及产业政策导向对经营资金投入的影响;

  2、政府监管部门政策调整和国际国内贸易关系变化对供应链服务以及当产业的影响;3、供应链服务的上下游企业自身经营管理不善,造成资金周转困难、甚至破产倒闭所带来的连锁风险;4、因资金无法及时到位导致客户丢失;5、在公司成立后的管理中,公司需要解决内部组织重构、制度建设、人员任免、业务重组等重要问题同时还存在文化认同等问题。

  这些问题如不能妥善解决,都可能成为阻碍投资目的实现的风险因素。

  四、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2020年8月13日

  

  证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2020-224

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于召开2020年

  第七次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年第七次临时股东大会。

  2、会议召集人:本公司董事会。公司于2020年8月13日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开2020年第七次临时股东大会的议案》。

  3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、本次股东大会的召开时间:

  现场会议时间为:2020年8月31日(周一)14:30。

  网络投票时间为:2020年8月31日9:15一15:00。

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年8月31日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;

  (2)通过互联网投票系统投票的具体时间为:2020年8月31日9:15-15:00。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  6、股权登记日:2020年8月24日

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向其控股股东成都蓉欧供应链集团有限公司申请借款,并由公司为其提供担保的议案》

  2、审议《关于公司对控股子公司2020年下半年授信额度进行担保预计的议案》

  3、审议《关于公司控股子公司大连旺达供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  上述议案均属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  上述议案1属于涉及影响中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者)利益的重大事项,本公司将单独计票,并将根据计票结果进行公开披露。

  上述议案内容详见公司于2020年8月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》及相关公告内容。

  三、提案编码

  表一:股东大会议案对应“议案编码”一览表

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  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

  2、登记时间:2020年8月26日上午9:30-11:30,下午13:30-17:30

  3、登记办法:现场登记;通过信函、传真或邮件方式登记。

  (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2020年8月26日17:30前送达本公司。

  采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部,邮编:518114。

  采用邮件方式登记的,邮箱地址为:002183@eascs.com。

  4、会议联系方式:

  (1)会议联系人:夏镔、常晓艳

  联系电话:0755-88393181

  传真:0755-88393322-3172

  邮箱地址:002183@eascs.com

  通讯地址:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

  邮编:518114

  (2)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2020年8月13日

  附件1:

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  参加网络投票的具体操作程序

  一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序:

  1、投票代码:362183。

  2、投票简称:怡亚投票。

  3、填报表决意见

  本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间:2020年8月31日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月31日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2020年8月31日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:授权委托书格式

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  2020年第七次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年第七次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

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  委托人签名(盖章): 身份证号码:

  持股数量: 股 股东帐号:

  受托人签名: 身份证号码:

  受托日期: 年 月 日

  注:1、股东请在选项中打√;

  2、每项均为单选,多选无效;

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  

  证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2020-225

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  第六届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议通知于2020年8月10日以电子邮件形式发出,会议于2020年8月13日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后,一致通过如下决议:

  最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向其控股股东成都蓉欧供应链集团有限公司申请借款,并有公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,经公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司(简称“成都蓉欧”)股东协商,对成都蓉欧向其控股股东成都蓉欧供应链集团有限公司(以下简称“蓉欧集团”)申请总额不超过人民币50,000万元的借款额度事项达成一致意向,由公司为其提供46.3%的比例担保(即人民币23,150万元的担保额度,含成都蓉欧小股东成都蓉怡汇供应链管理合伙企业(有限合伙)2.3%的担保义务),担保期限不超过三年,具体以担保协议约定为准。在公司提供上述担保期间,成都蓉怡汇供应链管理合伙企业(有限合伙)需将其所持有的成都蓉欧2.3%股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施,且将其对应2.3%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。

  本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

  2020年8月13日

  

  证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2020-221

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司为控股子公司大连旺达

  供应链管理有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2020年8月13日召开了第六届董事会第二十四次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司大连旺达供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司控股子公司大连旺达供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:大连旺达供应链管理有限公司(以下简称“大连旺达”)

  注册地址:辽宁省大连市甘井子区千山路24号楼1层西侧

  法定代表人:谷鹏

  成立时间:2015年7月29日

  经营范围:供应链管理服务;国内一般贸易;展览展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  大连旺达目前注册资本为人民币2,250万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

  大连旺达最近一年又一期的主要财务指标:

  ■

  三、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,638,675.98万元(或等值外币)(含第六届董事会第二十四次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,235,725.24万元,合同签署的担保金额为人民币2,132,047.63万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产593,142.31万元的359.45%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币177,925万元(含第六届董事会第二十四次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币22,028万元,合同签署的担保金额为人民币78,050万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产593,142.31万元的13.16%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  四、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2020年8月13日

本版导读

2020-08-14

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