卧龙地产集团股份有限公司2020半年度报告摘要

2020-08-14 来源: 作者:

  (上接B70版)

  卧龙地产集团股份有限公司

  关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

  证券代码:600173 证券简称:卧龙地产 公告编号:2020-038

  卧龙地产集团股份有限公司

  关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年9月4日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年9月4日 14点0分

  召开地点:浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年9月4日

  至2020年9月4日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见2020年8月14日《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司相关公告。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案3

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案1

  应回避表决的关联股东名称:卧龙控股集团有限公司、浙江卧龙置业投资有限公司、陈建成、陈嫣妮、王希全、娄燕儿等关联股东

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记方法:

  国家股、法人股持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续;QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,参加会议时提供原件(信函及传真到达日不晚于2020年9月3日);因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决(参见附件)。

  (二)登记时间:2020年9月2日至9月3日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

  (三)登记地点:浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公室。

  六、 其他事项

  (一)联系方式

  联 系 人:吴慧铭 联系电话:0575-89289212

  电子邮箱:wolong600173@wolong.com 联系传真:0575-82177000

  (二)其他说明:参加会议股东的住宿费和交通费自理。

  特此公告。

  卧龙地产集团股份有限公司董事会

  2020年8月14日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  卧龙地产集团股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月4日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  证券代码:600173 证券简称:卧龙地产 公告编号:临2020-039

  卧龙地产集团股份有限公司

  关于举行2020年上半年度业绩网上

  说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 会议召开时间:2020年8月18日(星期二)下午15:30-16:30

  ● 会议召开地点:上证所信息网络有限公司上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

  ● 会议召开方式:网络方式

  一、说明会类型

  卧龙地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年8月14日披露了公司2020年上半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况,切实维护中小投资者的合法权益,公司决定通过上证路演中心举行2020年上半年度业绩网上说明会,就公司2020年上半年度经营业绩、未来发展战略等与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者积极参与。

  二、说明会召开的时间、地点

  详细说明本次说明会的召开时间和地点、方式。

  1、召开时间:

  2020年8月18日下午15:30-16:30

  2、召开地点:

  上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

  三、参加人员

  1、董事、总经理王希全先生;

  2、董事、财务总监及董事会秘书马亚军先生;

  四、投资者参加方式

  (一)投资者也可以在2020年8月18日15:30-16:30登陆上证所信息网络有限公司上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)进行互动交流,参会人员将及时回答投资者提问。

  (二)投资者可以在2020年8月17日前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式,提出与本次说明会内容相关的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  上市公司投资者说明会的负责人及联系方式。

  联系人:吴慧铭

  联系邮箱:wolong600173@wolong.com

  联系电话:0575-89289212

  联系传真:0575-82177000

  特此公告。

  卧龙地产集团股份有限公司董事会

  2020年8月14日

本版导读

2020-08-14

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