广东四通集团股份有限公司公告(系列)

2020-08-14 来源: 作者:

  证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2020-085

  广东四通集团股份有限公司

  第四届董事会2020年第一次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东四通集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会2020年第一次会议会议通知和材料已于2020年8月3日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于2020年8月13日下午16:00在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持,本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

  本次会议审议通过以下议案:

  (一)《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

  由全体董事投票表决,选举蔡镇城先生为公司董事长、蔡镇通先生为公司副董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止(自2020年8月13日至2023年8月12日)。

  表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

  (二) 《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

  由公司全体董事投票选举,同意公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下:

  ■

  任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止(自2020年8月13日至2023年8月12日)。

  表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

  (三)《关于聘任公司总经理的议案》

  经董事长蔡镇城先生提名,聘任蔡镇通先生为公司总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止(自2020年8月13日至2023年8月12日)。

  表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

  (四)《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经董事长蔡镇城先生提名,聘任黄奕鹏先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止(自2020年8月13日至2023年8月12日)。

  表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

  (五)《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

  经总经理蔡镇通先生提名,聘任蔡镇茂先生、蔡镇鹏先生、蔡镇锋先生为公司副总经理;聘任陈哲辉先生为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止(自2020年8月13日至2023年8月12日)。

  表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

  特此公告。

  附件:相关人员简历

  广东四通集团股份有限公司董事会

  2020年8月13日

  附:相关人员简历

  一、 广东四通集团股份有限公司第四届董事会董事简历

  蔡镇城,男,1953年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,高级工艺美术师,广东省陶瓷艺术大师,曾任职于潮州枫溪槐山岗村加工厂,历任潮州枫溪槐山岗陶瓷厂副厂长、四通有限董事长;曾连任两届潮州陶瓷工业协会会长、中国轻工工艺品进出口商会陶瓷分会理事长;现任中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长、潮州陶瓷工业协会荣誉会长、广东四通集团股份有限公司董事长等;获得“中国陶瓷企业家终身成就奖”、“全国轻工行业劳动模范”、“中国陶瓷行业杰出企业家”、“广东省优秀民营企业家”等称号。

  蔡镇通,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级景观师,潮州市工艺美术大师,曾任四通瓷厂技术创作室主管;曾当选为潮州市第十三届人大代表;现任广东四通集团股份有限公司副董事长兼总经理、公司省级技术中心技术委员会主任。

  叶国华,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。2000.07-2003.11任东莞市唯美装饰材料有限公司会计、总账主管;2003.11-2005.08任东莞市唯美装饰材料有限公司企管部经理助理、副经理;2005.08至今历任东莞市唯美装饰材料有限公司财务部副经理、财务部经理、财务中心总经理助理;2015.12至今任拉萨经济技术开发区东汇投资管理合伙企业(普通合伙)执行事务合伙人,现任广东四通集团股份有限公司董事。

  刘晃球,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居住权,中专学历。1984.09-1991.04任广州远洋运输公司航务部门海员;1991.04至今历任东莞市唯美装饰材料有限公司业务经理、营销管理办公室主任、营销中心副总经理、营销中心总经理、公司总裁助理;2006.06至今任东莞市唯美家居建材有限公司执行董事、总经理;2014.06至今任广东马可波罗电子商务有限公司执行董事、总经理;2014.03至今任营口市唯美陶瓷有限公司执行董事、总经理。现任广东四通集团股份有限公司董事。

  于团叶,女,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,同济大学经济与管理学院会计系副教授,中国注册会计师非执业会员、澳洲注册会计师协会会员。多年来一直从事财务会计、管理会计、财务管理等方面的研究,主持或参与上海市发展研究中心、上海市会计学会、国家自然基金、同济大学等项目的研究。1994年7月至今,任职于同济大学经济与管理学院,现任无锡新宏泰电器科技股份有限公司、广东四通集团股份有限公司独立董事。

  王晓偶,女,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,北京市民盟文化委员会委员,经济师。2003-2007对外经贸大学法学专业本科毕业,2007-2008美国印第安纳大学法学硕士毕业,2009-2011国家核电技术有限公司工作,2011-2014中融信托有限公司工作,2015-2017北京高新康健科技有限公司工作,现任王建中(北京)艺术设计有限公司职执行董事。

  魏龙,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。1988年9月至1992年6月,在桂林电子科技大学无线电系学习,获得工学学士学位;1992年7月至2002年1月,在广东福地科技总公司任电子工程师、助理电子工程师,其中2000年6月至2002年1月兼职在广东赋诚律师事务所实习;2000年6月至2003年2月,任广东赋诚律师事务所实习律师;2003年3月至2007年5月,任广东赋诚律师事务所专职律师,其中2004年12月取得中南财经政法大学法学硕士学位;2007年6月至今任广东赋诚律师事务所律师、合伙人;2014年12月至今任职广东易事特集团股份有限公司独立董事,现任广东四通集团股份有限公司独立董事。

  二、 广东四通集团股份有限公司第四届董事会聘任的高级管理人员简历

  蔡镇城,详见前述“一、第四届董事会董事简历”

  蔡镇通,详见前述“一、第四届董事会董事简历”

  蔡镇锋,男,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,高

  级室内设计师,潮州市工艺美术大师。曾获得广东省节能先进个人、广东省五一劳动奖章等荣誉,并当选为潮州市第十五届人大代表。现任广东四通集团股份有限公司副总经理。

  蔡镇茂,男,1951年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,曾担任潮州市凤塘中学老师、主任、副校长,潮安县教育局股长。1998年加入广东四通集团股份有限公司,现任广东四通集团股份有限公司副总经理,广东四通集团股份有限公司凤新分公司主要负责人。

  蔡镇鹏,男,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。现

  任广东四通集团股份有限公司副总经理、生产部部长。

  黄奕鹏,男,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,高级审计师。曾任潮州市审计局科长,潮安县审计局局长,广东金曼集团股份有限公司副总经理,广东发展银行汕头分行财务总监、计财部总经理、企业金融部总经理,广东德明投资集团有限公司副总裁。2011年加入广东四通集团股份有限公司,现任广东四通集团股份有限公司董事会秘书。

  陈哲辉,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师。曾任广东金曼集团控股有限公司财务部副主任、广东省潮州市开发区诚信税务师事务所副主任。2012年加入广东四通集团股份有限公司,现任广东四通集团股份有限公司财务总监。

  

  证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2020-086

  广东四通集团股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东四通集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届监事会第一次会议会议通知和材料已于2020年8月3日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体监事,会议于2020年8月13日下午16:30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先生主持,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议形成的决议合法有效。

  本次会议审议通过了以下议案:

  (一)《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  经与会监事认真讨论,同意选举伍武先生为公司第四届监事会主席。任期自本次监事会决议通过之日起至本届监事会届满之日止(自2020年8月13日至2023年8月12日)

  表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

  特此公告。

  附:第四届监事会监事简历

  广东四通集团股份有限公司

  监事会

  2020年8月13日

  附:广东四通集团股份有限公司第四届监事会监事简历

  伍武,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,国家清洁生产审核师、企业能源管理员、轻工助理工程师。1991年-2004年在部队服役,曾任潮州市肉类联合加工厂有限公司办公室主任,2007年加入广东四通集团股份有限公司,现任广东四通集团股份有限公司监事会主席、行政部长。

  王利民,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。1990.07-1993.02任湖南常德木材贮运公司计财科会计;1993.02-2000.06任广东恒捷(企业)集团财务部经理;2000.06至今历任东莞市唯美装饰材料有限公司财务部经理、财务总监、财务中心总经理;2016.01至今任清远市润城置业投资有限公司执行董事;2016.05至今任中唯投资集团有限公司总经理。现任广东四通集团股份有限公司监事。

  苏钿如,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历;曾任职于枫溪艺宛彩瓷厂,1998年1月加入本公司,现担任广东四通集团股份有限公司职工监事、艺术瓷生产中心厂长。

  

  证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2020-084

  广东四通集团股份有限公司

  2020年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2020年8月13日

  (二) 股东大会召开的地点:广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块,公司三楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长蔡镇城主持会议。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席7人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书黄奕鹏出席了会议;公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:关于全资子公司与关联方签订日常关联交易协议的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  3、关于公司非独立董事换届选举的议案

  ■

  4、关于公司独立董事换届选举的议案

  ■

  5、关于公司监事会换届选举的议案

  ■

  (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  本次会议审议的5项议案均获得通过,其中议案1为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

  律师:徐征、徐梦灵

  2、 律师见证结论意见:

  经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、 本所要求的其他文件。

  广东四通集团股份有限公司

  2020年8月14日

本版导读

2020-08-14

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