华安证券股份有限公司公告(系列)

2020-08-14 来源: 作者:

  证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2020-063

  华安证券股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月11日以电子邮件方式发出第三届董事会第十四次会议通知及文件。会议于2020年8月13日以通讯表决形式召开。会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议的有效表决权数占董事总数的100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于私募资产管理业务规范整改情况报告的议案》

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过了《关于修订〈华安证券股份有限公司章程〉的议案》

  详见公司同日发布的《华安证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-064)

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  华安证券股份有限公司董事会

  2020年8月14日

  

  证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2020-064

  华安证券股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月13日召开第三届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于修改〈华安证券股份有限公司章程〉的议案》,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体修改情况如下:

  一、根据证监会《关于核准华安证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》(证监许可〔2020〕1385号),增加公司经营范围,修改《章程》第十四条:

  ■

  二、根据《中国共产党国有企业基层党组织工作条例(试行)》相关要求,修改《章程》第十条、第一百零九条:

  ■

  本次修改后的《公司章程》尚需经公司股东大会审议通过。同意授权公司经理层办理本次《公司章程》修订的相关手续,并进行工商登记变更。

  特此公告。

  华安证券股份有限公司

  董事会

  2020年8月14日

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2020-08-14

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