镇海石化工程股份有限公司2020半年度报告摘要

2020-08-14 来源: 作者:

  镇海石化工程股份有限公司

  公司代码:603637 公司简称:镇海股份

  2020

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司2020年上半年利润不分配,资本公积金不转增股本。

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  √适用 □不适用

  ■

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2020年上半年,面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境,在党中央的坚强领导下,全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作,坚决贯彻落实各项决策部署,疫情防控形势持续向好,各行业复工复产复商复市加快推进。上半年我国经济先降后升,二季度经济增长由负转正,国民经济逐步复苏。上半年石化行业呈现出油气产销量继续增长、利润降幅收窄的态势。全行业效益正在改善,市场对能源及原材料需求处于逐渐恢复之中,国内炼油厂开工率已到达去年同期水平。

  面对错综复杂的经营环境和十分繁重的生产任务,公司上下积极应对,迎难而上,以实现“高质量发展”为目标,坚持“稳中求进、改革创新、效益优先”的发展基调,推进“管理发展、经营模式、质量安全、产品服务、信息技术、队伍建设”六大创新,积极抢抓市场机遇,强化项目过程控制,不断提升产品服务,圆满地完成了上半年生产经营任务。

  1、市场经营持续强化

  公司持续巩固和稳定已有客户,密切跟踪潜在市场,抢抓市场先机,积极主动对接国家七大石化产业基地和大型炼化基地等潜在项目。本报告期内,公司中标或签约的代表性项目有:中国石化北海炼化有限责任公司8万吨/年硫磺回收装置项目基础设计、恒河材料科技股份有限公司20万吨/年溶剂油加氢装置及精双环解聚改造工程设计、中海石油宁波大榭石化有限公司聚丙烯项目系统配套工程设计、中国石化镇海炼化分公司2020-2022年度小型建设工程项目工程管理框架(机动部四标段)、中国石化镇海炼化分公司2020-2022年度小型建设工程项目工程监理等。除上述项目外,本公司还跟踪了一批炼油、石油化工、环保节能等行业的项目,有望在未来签约。

  2、重点项目有序推进

  上半年,面对新冠疫情爆发等外部环境变化,全体员工不惧困难,迎难而上,强化项目过程控制,不断提高服务质量,圆满的完成各项生产经营任务,从根本上提升了公司的品牌实力,努力为客户提供了放心满意的产品。报告期内,公司顺利推进在建项目履约,在设计、采购、项目管理、运维等高附加值环节进行突破,加快产业结构调整和升级步伐。截至报告期末,公司总承包的中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段已于2020年3月25日正式开工,详细工程设计、物资采购和施工管理工作稳步推进。公司总承包的福建漳州古雷炼化一体化项目雨水提升泵站及事故水池总承包第三批次第四标段项目已于2020年6月23日完成雨水提升泵站35KV变电所一次受电。报告期内,公司设计院组织开展了安徽嘉玺C4/C5、C9 综合利用及苯乙烯项目、镇海炼化宁波成品油基地(一期工程)项目、镇海炼化低硫重质船用燃料油储运项目、镇海炼化老区原料适应性改造项目(三标段)石油化工建设工程、镇海基地基础工程设计(三标段)、镇海炼化炼油老区适应性改造项目(四标段)、盛虹炼化一体化项目(一期工程)硫磺回收联合装置项目、北京燕山分公司第三套三废联合装置增设第二列硫磺回收装置、天津分公司2#常减压装置安全隐患治理项目、北海炼化8万吨/年硫磺回收装置、中海石油宁波大榭石化有限公司30万吨年聚丙烯装置配套公用工程、中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目MTBE/丁烯-1装置(设计)、中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目芳烃抽提装置(设计)、中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目炼油区储运装置及配套设施(设计)、浙石化金塘物流基地(一期)原油库工程设计、、恒河材料科技股份有限公司20万吨/年溶剂油加氢装置及精双环解聚改造等重点项目。报告期内,公司还组织实施了宁波成品油基地(一期工程)工程项目(监理)、算山码头新建原油罐(监理)等重点项目。

  3、科技研发不断创新

  公司按照“创新引领、智能高效、绿色低碳”的指导方针,结合石化行业大型化、集约化、绿色化的发展趋势,加大与专利商的合作,不断完善公司现有ZHSR技术,做到规模更大、排放更优、能耗更低,占领更多的市场。针对石化产成品仓储信息化、管理智能化、运营高效化的发展需要,开展立体库输送系统技术开发,研发适合不同企业实际情况的智能仓储方案。针对传统石化企业提质增效加快转型升级的需要,开展低能耗芳烃抽提工艺、石油化工加热炉高效节能成套、液硫罐顶含硫废气处理的技术研发。针对中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团等大型石化集团为借助数字化交付掌握资产全周期内的数据信息、提高运维期间的安全性,积极开展数字化工厂建设工程技术的开发和探索。报告期内,在稳步推进炼油装置的技术开发的同时,不断加强化工装置的研发投入,积极开展了苯与乙烯液相烷基化生成乙苯及乙苯负压脱氢制苯乙烯、甲醇萃取系统降酸防腐工艺等技术开发。

  展望下半年,疫情过后世界石化产业的格局与布局、发展领域与创新重点、合作与协同都会发生深刻的变革与调整,这必将带给我国石化产业以及石化企业新的发展机遇。目前新冠肺炎疫情在我国已得到有效控制,疫情造成的需求缺口正逐渐修复,石油和化工行业经济运行指标呈现边际改善的迹象。以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的战略转变,将加快推进石化产业结构、产品结构调整与优化。公司将以此为契机,培育石化工程技术服务高质量发展的新优势。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  披露详见第十节财务报告,五、重要会计政策及会计估计。44.重要会计政策和会计估计的变更。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  

  证券代码:603637 证券简称:镇海股份 公告编号:2020-047

  镇海石化工程股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 公司全体董事出席了本次会议

  ● 本次董事会议案获通过,无反对、弃权票

  镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2020年8月12日(星期三)在宁波市高新区星海南路36号石化大厦以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年8月7日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

  会议由董事长朱建江主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

  一、审议通过《关于公司2020年半年度报告的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  公司董事会认为:公司严格按照公司财务制度规范运作,公司2020年半年度报告及其摘要公允、全面、真实地反映了公司2020年1-6月份的财务状况和经营成果。我们保证公司2020年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、审议通过《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《镇海石化工程股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2020-049)。

  公司独立董事认为:公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险,有利于保障董事、监事及高级管理人员权益,促进责任人员履行职责,有助于完善公司风险管理体系,促进公司发展,不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险,并同意将该事项提交至公司2020年第一次临时股东大会审议。

  三、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《镇海石化工程股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-050)。

  公司独立董事认为:本次章程修改的相关条款符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》(2019年修订)、《上市公司章程指引(2019 年修订)》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》及监管机构的要求,同意《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》,并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

  四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《镇海石化工程股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-051)。

  三、备查文件

  1、 第四届董事会第十五次会议决议;

  2、 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

  3、 全体董事、监事、高级管理人员关于公司2020年半年度报告及其摘要的书面确认意见。

  特此公告。

  镇海石化工程股份有限公司董事会

  2020年8月14日

  

  证券代码:603637 证券简称:镇海股份 公告编号:2020-048

  镇海石化工程股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 公司全体监事出席了本次会议

  ● 本次监事会全部议案均获通过,无反对、弃权票

  镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2020年8月12日(星期三)在宁波市星海南路36号石化大厦以现场的方式召开。会议通知已于2020年8月7日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

  会议由监事会主席张一钢主持,董事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

  一、审议通过《关于公司2020年半年度报告的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》和公司章程有关要求,对公司2020年半年度报告及摘要进行了审核,意见如下:

  (1)公司半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  (2)公司半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年6月30日的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项;

  (3)在提出本审核意见前,没有发现参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  公司监事对公司《2020年半年度报告及其摘要》签署了书面确认意见,公司监事会以决议的形式对2020年半年度报告及其摘要进行了确认。2020年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  二、审议通过《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《镇海石化工程股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2020-049)。

  三、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《镇海石化工程股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-050)。

  四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《镇海石化工程股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-051)。

  三、备查文件

  1、第四届监事会第八次会议决议;

  特此公告。

  镇海石化工程股份有限公司监事会

  2020年8月14日

  

  证券代码:603637 证券简称:镇海股份 公告编号:2020-049

  镇海石化工程股份有限公司

  关于购买董监高责任险的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险事宜尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月12日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》,为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下:

  一、 责任保险具体方案

  1、 投保人:镇海石化工程股份有限公司

  2、 被保险人:公司董事、监事、高级管理人员

  3、 责任限额:人民币5000万元

  4、 保险费总额:不超过人民币35万元/年

  5、 保险期限:12个月(后续每年可续保或重新投保)

  为提高决策效率,公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会秘书办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

  二、 独立董事意见

  公司独立董事认为:公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险,有利于保障董事、监事及高级管理人员权益,促进责任人员履行职责,有助于完善公司风险管理体系,促进公司发展,不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险,并同意将该事项提交至公司2020年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  镇海石化工程股份有限公司董事会

  2020年8月14日

  

  证券代码:603637 证券简称:镇海股份 公告编号:2020-050

  镇海石化工程股份有限公司

  关于修订公司章程并办理工商

  变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次修订公司章程并办理工商变更登记事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月12日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

  公司于2020年5月7日召开了2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司2019年度利润分配及其公积金转增股本预案的议案》,公司2019年度利润分配方案为:以方案实施前的公司总股本174,072,881股为基数,每股派发现金红利0.20元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.40股,共计派发现金红利34,814,576.2元,转增69,629,152股,本次分配后总股本为243,702,033股。

  公司目前已实施完成上述权益分派方案,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,拟对《公司章程》进行如下修订:

  ■

  本次章程修订及办理工商变更登记事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  镇海石化工程股份有限公司董事会

  2020年8月14日

  

  证券代码:603637 证券简称:镇海股份 公告编号:2020-051

  镇海石化工程股份有限公司

  关于召开2020年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年9月2日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年9月2日 13点30分

  召开地点:宁波市高新区星海南路36号石化大厦

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年9月2日

  至2020年9月2日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。详见2020年8月14日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《镇海石化工程股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2020-049)、《镇海石化工程股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-050)。

  2、 特别决议议案:2

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记时间:2020年9月1日上午8:30-11:30,下午1:00-3:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

  2、登记地点:镇海石化工程股份有限公司证券事务部

  3、登记方式:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证;法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券事务部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

  六、 其他事项

  (一)与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理。

  (二)联系方式

  1、电话:0574-87917820

  2、传真:0574-87917800

  3、联系人:石丹

  4、通讯地址:宁波市高新区星海南路36号

  特此公告。

  镇海石化工程股份有限公司董事会

  2020年8月14日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  镇海石化工程股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月2日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2020-08-14

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