股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临2020一058
债券代码:143272 债券简称:17建发01 债券代码:155765 债券简称:19建发01 债券代码:163104 债券简称:20建发01

厦门建发股份有限公司
第八届董事会2020年第二十九次临时会议决议公告

2020-08-14 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月11日以通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会2020年第二十九次临时会议的通知。会议于2020年8月12日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

  经过审议并表决,本次会议通过了《关于修订〈公司董事会风险控制委员会工作细则〉的议案》。

  董事会同意修订《公司董事会风险控制委员会工作细则》第八条中委员会的职责权限,具体修订内容如下:

  原第八条相关条款如下:

  (七)下列事项还须转公司董事会审批:

  ……

  2、单客户累计赊销占用1亿元人民币以上的;

  ……

  修订后的第八条相关条款如下:

  (七)下列事项还须转公司董事会审批:

  ……

  2、单客户累计赊销占用1.5亿元人民币以上的;

  ……

  除以上修订的条款外,原《公司董事会风险控制委员会工作细则》中的其他条款内容不变。修订后的《公司董事会风险控制委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  厦门建发股份有限公司董事会

  2020年8月14日

本版导读

2020-08-14

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