众信旅游集团股份有限公司2020半年度报告摘要

2020-08-29 来源: 作者:

  众信旅游集团股份有限公司

  股票简称:众信旅游 股票代码:002707 公告编号:2020-077

  债券简称:众信转债 债券代码:128022

  2020

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  是

  (1)公司债券基本信息

  ■

  (2)截至报告期末的财务指标

  单位:万元

  ■

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  受新冠疫情影响,根据国家文化和旅游部的通知及北京市文化和旅游局的统一部署,公司国内旅游团组于1月24日起停止发团,公司出境旅游团组于1月27日起停止发团,即自2020年1月27日起,公司暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品,截至报告期末,跨省游、出境游尚未恢复,导致公司自2020年2月以来业务收入大幅下降。在疫情管控下,公司承担企业责任,对员工发放基本工资,同时房租、贷款利息等固定费用仍然发生,使得公司上半年发生经营亏损。报告期内,公司营业收入121,728.58万元,同比下降78.71%,营业利润-26,454.10万元,同比下降273.18%,归属于上市公司股东的净利润-17,632.42万元,同比下降260.12%,扣除非经常性损益后的归母净利润-18,032.41万元,同比下降265.01%。

  受疫情影响,公司今年以国内游市场作为业务重心。截至目前国内疫情已基本得到控制,自4月以来,全国省内游和周边游逐步放开,7月中旬,跨省游得以开放,国内旅游市场逐步升温,公司业务板块陆续复工复产。报告期内,公司积极进行零售业务全国布局,与多家公司达成合作意向;同时,考虑到国内游市场需求已由价格导向的低质低价产品逐步向高品质的个性化、定制化产品变化,众信旅游快速组建国内产品部门,对接境内各类资源,开发优质产品,特别是市场需求度较高的轻奢休闲类、亲子类、康养类、探险类、游学类、青少年能力拓展类等周边游、跨省游新型产品,为业务恢复做好准备。

  截至报告披露日,出境旅游业务暂未恢复,就此,公司在严控各项成本费用的同时,积极应对市场需求变化,围绕以“服务品质为前提,以产品为核心”的服务理念,贯彻实施新产品、新渠道、新技术、新管理的“四新”发展理念,迅速调整经营策略,大力拓展国内批发和零售业务,加大国内产品研发、资源及渠道储备,充分发挥线上线下销售体系协同作用,为下半年国内旅游相关板块业务的陆续恢复做好积极准备。

  报告期内,公司与中国免税品(集团)有限责任公司(以下简称“中免集团”)签订《中免集团与众信旅游战略合作框架协议》,该协议就双方共同在境内外尤其是“一带一路”沿线国家和地区开展“旅游+购物”的业务模式进行积极磋商,利用双方的资源优势,形成优势互补。受到境内外新冠疫情的影响,旅游业受疫情冲击严重,框架协议中的具体措施尚未得到落实,尚未签订具体合作协议。随着境内外疫情逐步稳定,公司仍将继续保持与中免集团的合作磋商,积极推进战略协议中具体事项的逐步落实。

  报告期内公司与海南省旅游和文化广电体育厅签署了《海南省旅游和文化广电体育厅与众信旅游集团股份有限公司战略合作框架协议》,同时针对中共中央、国务院印发的《海南自由贸易港建设总体方案》,公司拟以旅游业务为切入点积极参与海南自贸港建设,在国际旅游消费中心建设、总部经济、文旅融合创新、产业投资基金和免税等领域探索旅游新业态新模式,谋求面向海南的战略布局和参与经营海南及全国业务拓展的市场机遇。

  2020年8月,众信旅游与海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区(简称“乐城先行区”)管理局签署战略合作协议,并正式签约成为博鳌乐城医疗健康产业促进会常务副理事长单位,同时加入“乐城城市展厅”项目。今后,双方将在医疗康养旅游、联合营销推广、康养基地投资建设等方面展开合作,助力乐城先行区加快建成世界一流的国际医疗旅游目的地和医疗科技创新平台。此次合作是众信旅游“旅游+医疗”布局的重要节点,标志着公司深化落实“从旅游到旅行”发展战略迈上新台阶,更为公司深入参与海南自贸港建设打开全新局面。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期公司新设子公司1家,注销子公司1家。

  

  股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2020-078

  债券代码:128022 债券简称:众信转债

  众信旅游集团股份有限公司

  第四届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司第四届董事会第三十四次会议于2020年8月28日在北京市朝阳区朝阳公园路8号(朝阳公园西2门)众信旅游大厦二层会议室召开。本次会议由董事长冯滨先生召集,并于会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开,应到会董事10人,实际到会董事10人。会议由董事长冯滨先生主持,公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《众信旅游集团股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》;

  表决结果:

  10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100% 。

  公司董事、监事、高级管理人员对《众信旅游集团股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见,公司监事会发表了同意意见。

  《众信旅游集团股份有限公司2020年半年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《众信旅游集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2、审议通过了《众信旅游集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

  表决结果:

  10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100% 。

  公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

  《众信旅游集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独立董事的独立意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  3、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》;

  鉴于胡萍女士申请辞去公司证券事务代表职务,董事会同意聘任吴冉婧女士担任公司证券事务代表,协助公司董事会秘书工作。

  表决结果:

  10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100% 。

  以上议案内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《众信旅游:关于变更证券事务代表的公告》。

  4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》;

  为进一步规范公司运作,根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《上市公司章程指引》(2019年修订)等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《众信旅游集团股份有限公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:

  公司章程修订对照表

  ■

  除上述内容修订外,《公司章程》的其它内容不变。

  表决结果:

  10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100% 。

  该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会以特别决议议案审议批准,该议案自股东大会审议通过之日起生效。

  5、审议通过了《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》;

  决议公司于2020年9月14日(星期一)下午2:00在北京市朝阳区朝阳公园路8号(朝阳公园西2门)众信旅游大厦二层大会议室召开2020年第四次临时股东大会。

  表决结果:

  10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100% 。

  以上议案内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《众信旅游:关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-082)。

  三、备查文件

  1、众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议;

  2、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  众信旅游集团股份有限公司董事会

  2020年8月29日

  

  股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2020-079

  债券代码:128022 债券简称:众信转债

  众信旅游集团股份有限公司

  第四届监事会第二十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司第四届监事会第二十五次会议于2020年8月28日在北京市朝阳区朝阳公园路8号(朝阳公园西2门)众信旅游大厦二层会议室召开。本次会议由监事长李海涛女士召集并主持,并于会议召开10日前以电子邮件方式通知全体监事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开,应到会监事3人,实际到会监事3人。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《众信旅游集团股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》;

  表决结果:

  3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100% 。

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核《众信旅游集团股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、审议通过了《众信旅游集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

  表决结果:

  3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100% 。

  经核查,监事会认为:2020年半年度公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和实际使用违规的情形。公司编制的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定,真实、准确、完整地反映了2020年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。

  3、审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》;

  鉴于李海涛女士辞去公司监事及监事会主席职务,同意补选杜庆伟先生为公司非职工代表监事,任期与第四届监事会任期相同,自公司股东大会审议通过之日起算。

  表决结果:

  3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100% 。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  众信旅游集团股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

  众信旅游集团股份有限公司

  监事会

  2020年8月29日

  股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2020-080

  债券代码:128022 债券简称:众信转债

  众信旅游集团股份有限公司

  关于变更公司证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表胡萍女士递交的书面辞职报告,因工作安排,胡萍女士申请辞去公司证券事务代表职务,辞任后仍继续在公司任职,胡萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

  胡萍女士在担任证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守,董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示高度认可与衷心感谢。

  2020年8月28日,公司召开第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》,公司董事会同意聘任吴冉婧女士担任公司证券事务代表,协助公司董事会秘书工作。

  吴冉婧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。吴冉婧女士简历附后。

  吴冉婧女士联系方式如下:

  联系电话:(010)6448 9903

  电子邮箱:stock@utourworld.com

  联系地址:北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门01号

  邮政编码:100125

  特此公告。

  众信旅游集团股份有限公司董事会

  2020年8月29日

  附:吴冉婧女士简历

  吴冉婧女士,1987年10月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,于2011年5月加入本公司,现任公司证券部员工。

  吴冉婧女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的任职条件,不属于失信被执行人。

  

  股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2020-081

  债券代码:128022 债券简称:众信转债

  众信旅游集团股份有限公司

  关于监事会主席辞职及补选

  非职工代表监事的公告

  本公司及董事会、监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关于监事辞职事项

  众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到李海涛女士提出的书面辞职申请。李海涛女士因个人原因申请辞去公司第四届监事及监事会主席职务,辞任后仍继续在公司任职。公司及监事会对李海涛女士在担任监事及监事会主席期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

  根据《公司法》《公司章程》等规定,李海涛女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,李海涛女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效,在此之前,李海涛女士仍将继续按照相关规定履行监事职责。

  二、关于补选监事候选人事项

  为保证监事会工作的顺利开展,公司于2020年8月28日召开第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于监事会主席辞职及补选第四届监事会非职工代表监事的议案》,同意李海涛女士的辞职申请并同意补选杜庆伟先生(简历见附件)为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期与公司第四届监事会的任期相同,自公司股东大会审议通过之日起算。本事项尚须提交公司股东大会审议。

  上述增补第四届监事会非职工代表监事事项完成后,监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一;职工代表监事比例不低于三分之一。

  附:杜庆伟先生个人简历

  特此公告。

  众信旅游集团股份有限公司监事会

  2020年8月29日

  附:杜庆伟先生简历

  杜庆伟,男,中国国籍,无境外永久居留权,1980年5月出生,大专学历。2009年12月加入公司前身北京众信国际旅行社有限公司任北京大区销售、东北亚销售部经理;2018年1月至今,任全资子公司优耐德(北京)国际旅行社有限公司东北亚事业部总监。

  杜庆伟先生持有本公司39,300股股份,占公司股本总额的0.0043% (公司限制性股票回购注销后,杜庆伟先生不持有公司股份),与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杜庆伟先生不存在以下情形:1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;2、被中国证监会采取证券市场禁入措施;3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;4、最近三年内受到中国证监会行政处罚;5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,杜庆伟先生不属于“失信被执行人”。

  

  股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2020-082

  债券代码:128022 债券简称:众信转债

  众信旅游集团股份有限公司

  关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年9月14日(星期一)下午2:00(下午1:30-2:00为现场审核登记时间)

  ● 股权登记日:2020年9月8日(星期二)

  ● 本次股东大会提供网络投票

  ● 公司回购专用证券账户所持股份不享有表决权

  ● 本次股东大会对中小投资者单独计票

  众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议决议召开公司2020年第四次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

  一、本次会议召开的基本情况

  1、股东大会届次:2020年第四次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期和时间:

  (1)现场会议时间:2020年9月14日(星期一)下午2:00(下午1:30-2:00为现场审核登记时间)

  (2)网络投票时间:

  本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

  ■

  5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所股东大会网络投票平台投票中的一种方式投票,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、现场会议地点:北京市朝阳区朝阳公园路8号(朝阳公园西2门)众信旅游大厦二层大会议室。

  7、股权登记日:2020年9月8日(星期二)

  8、出席对象

  (1)本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东(《授权委托书》格式见附件一)。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

  二、本次会议审议事项、议案类型、回避表决股东及表决方式说明

  ■

  表决方式说明:

  1、本次股东大会议案1.00为普通决议议案,须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上赞成方可通过。股东应填报表决意见(同意/反对/弃权)。

  2、议案2.00为特别决议议案,须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上赞成方可通过。股东应填报表决意见(同意/反对/弃权)。

  3、本次股东大会议案将对中小投资者的表决单独计票,并在股东大会决议中披露计票结果(中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  4、以上议案已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  三、本次会议的登记事项

  1、为了保证股东大会按时召开,出席股东大会现场会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记:

  (1)直接送达登记时间:2020年9月11日(星期五)上午10:00-下午5:00

  ■ 直接送达登记地址:北京市朝阳区朝阳公园路8号(朝阳公园西2门)众信旅游大厦证券事务部(邮编:100125)

  (2)采用电子邮件、信函方式登记的需在2020年9月11日(星期五)下午5:00之前送达至公司。

  ■ 电子邮箱:stock@utourworld.com

  ■ 信函:采用信函方式登记的,信函请寄至直接送达登记地址,并请注明“2020年第四次临时股东大会”字样。

  2、会议登记提供资料:

  (1)《股东登记表》(见附件二)。

  (2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持1)本人有效身份证件、2)股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,代理人还须持3)代理人有效身份证件、4)书面授权委托书办理登记。

  (3)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持1)股东账户卡、2)加盖股东公章的营业执照复印件、3)本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持4)代理人有效身份证件、5)书面授权委托书办理登记。

  3、上述会议登记材料均需提供复印件一份/扫描件,个人材料复印件/扫描件须个人签字;法人股东登记材料复印件/扫描件须加盖公章。

  4、出席会议时请股东/代理人出示登记证明材料原件。

  四、其他事项

  1、会务联系人及联系方式:

  ■ 联系地址:北京市朝阳区朝阳公园路8号(朝阳公园西2门)众信旅游大厦证券事务部(邮编:100125)

  ■ 联系人:郭镭

  ■ 联系电话:(010)6448 9903

  ■ 电子邮箱:stock@utourworld.com

  2、会议费用:参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和深交所股东大会网络投票平台投票(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件三。

  六、备查文件

  众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议;

  众信旅游集团股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

  附件一:众信旅游集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会授权委托书

  附件二:众信旅游集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会股东登记表

  附件三:众信旅游集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会网络投票操作流程

  众信旅游集团股份有限公司董事会

  2020年8月29日

  附件一:

  众信旅游集团股份有限公司

  2020年第四次临时股东大会授权委托书

  众信旅游集团股份有限公司:

  兹委托 先生/女士(证件号码: )代表本单位(本人)出席于2020年9月14日(星期一)召开的众信旅游集团股份有限公司(“公司”)2020年第四次临时股东大会(“本次大会”)。

  本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

  一、委托权限

  受托人在会议现场作出投票选择的权限为:

  □ 受托人独立投票

  □委托人指示投票(如选择该选项的,委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示)

  ■

  二、委托人和受托人信息

  ■

  本授权委托书剪报、复印均有效。

  附件二:

  众信旅游集团股份有限公司

  2020年第四次临时股东大会股东登记表

  ■

  附件三:

  众信旅游集团股份有限公司

  2020年第四次临时股东大会网络投票操作流程

  一、网络投票的程序

  1、股东投票代码:362707,投票简称:众信投票。

  2、填报表决意见或选举票数

  (1)议案1.00为普通决议议案,须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上赞成方可通过。股东应填报表决意见(同意/反对/弃权)。

  (3)议案2.00为特别决议议案,须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上赞成方可通过。股东应填报表决意见(同意/反对/弃权)。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年9月14日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月14日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为 2020年9月14日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

本版导读

2020-08-29

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