袁隆平农业高科技股份有限公司2020半年度报告摘要

2020-08-29 来源: 作者:

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2020-066

  2020

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号一一上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

  报告期受新冠肺炎疫情影响,全球经济衰退,但国内疫情防控持续向好,经济增长先降后升。公司严格做好疫情防控,积极应对洪涝灾害,确保员工健康安全,积极践行社会责任。报告期,公司以“稳中求进”的工作方针和“高质量发展”目标为指引,有序推进各项经营管理工作,在激烈的市场竞争中实现了企业经营的稳健发展。报告期内,公司实现营业收入11.32亿元,归属于上市公司股东的净利润-0.74亿元。报告期内公司主要推进和完成的重点工作如下:

  (一)稳步推进科研体系升级与创新能力建设

  报告期内,继续强化研发投入,规范种质资源管理平台,推进内部协同共享合作机制,全面提升育种创新能力。同时,通过不断完善“以企业为主体、以市场为导向、产学研紧密结合”的科研和商业化育种体系,实行“提升生物技术平台、夯实传统育种平台、完善测试评价平台、扩大研发队伍规模、统一多作物研发平台”的科研升级策略,为公司和产业的持续发展提供强有力的科技创新平台支撑。

  公司保持合理的传统育种投入,重点提升研发效率,积极开展生物技术领域的布局。报告期内,公司加强科研团队建设,提升科研管理水平与研发效率,取得了丰硕的研发成果。截至目前,公司通过绿色通道提交农业农村部报审待公示的水稻品种115个次、玉米品种34个次,已通过国家级审定玉米品种3个次,小麦品种1个次;通过省级审定的水稻品种63个次,其中悦两优、振两优、捷两优等杂交水稻系列新品种正按计划审定并推向市场;通过省级审定的玉米品种7个次,小麦品种1个次,黄瓜登记品种2个次。在研品种储备进一步丰富,种质资源取得创新突破,进一步强化了公司在科研领域的竞争优势;并同步启动商业化育种信息化项目,现已完成水稻、玉米两大作物研发体系的全面调研分析工作。

  截至目前,杭州瑞丰的“瑞丰125”已获得农业农村部的农业转基因生物安全证书,一批优良玉米品种也已开发完成转基因版本;产品线上,抗草地贪夜蛾玉米、多抗除草剂性状等正稳步推进法规审批。海南隆平生物在转基因载体构建、性状开发测试及法规审批等方面经验丰富,综合研发能力处于同行前列,其自主研发的LP007等性状正按照国家法规开展试验并推进审批;此外,公司还配备了一支经验丰富的回交转育队伍,同步推进转基因玉米品种的开发,进一步提升公司在转基因技术领域的竞争优势。

  未来,公司将全力以赴协助杭州瑞丰推进性状的产业化前期准备工作;同时,海南隆平生物的转基因性状将面向中国、巴西等国内、国际潜在目标市场。这些自主开发的转基因性状将为种植者提供多元化抗虫、抗除草剂农业解决方案,提升每亩产出和收益水平。

  (二)坚持分类施策、抓好主业经营

  公司始终坚持科学制定各作物种子生产经营计划,防范存货风险,提高资产流转效率和经营质量。同时根据各产业的实际情况,实施针对性的经营与协同管控策略。

  水稻方面,在品种研发按照预期不断产出有竞争力的高质量新品种基础上,由集团统筹管控,高标准从严抓好新品系的试制示范试销工作,以领先的营销理念和行业最高标准设计新品系的营销运作模式,为下阶段水稻产业的高质量发展奠定重要基础。在具体的营销能力建设上,一是大力实施营销人才系统化培训,二是启动在线商城、微信、抖音等平台推广的新型营销模式,并建立跨产业营销经验共享机制,水稻新品种的市场运作更加高效。同时,继续严格落实杂交水稻一体化的市场管控与营销协同,实施经营杂交水稻隆两优、晶两优系列品种各子公司的财务一体化核算,为杂交水稻产业逐步完成事业部制组织战略变革奠定基础。

  玉米种子方面,随着2020年玉米终端粮食库存的有效消化,伴随饲用玉米需求改善,玉米价格平稳上升,玉米种子行业迎来景气周期。报告期内,公司玉米种子产业强化价值营销、服务营销理念,同时加强品牌梳理和区域整合,提升协同效应;加强新品种测试评价,新品种稳步投放,形成了良好的产品梯队;同时,重点加大内外部资源聚合力度,提升品种、品牌在多个市场的系统性竞争能力。

  蔬菜瓜果种子方面,抗病分子标记研究与应用在蔬菜的生产、育种及市场打假方面更加广泛。甜瓜销售同比稳中有升;科研育成一批新品种,表现了优良的品种特性和良好的市场前景。辣椒商业化育种取得阶段性成果,一大批辣椒新品种上市并快速上量。同时,通过积极推进与国际伙伴的战略合作,打造未来品类发展增量。

  食葵种子方面,育繁推一体化平台“三瑞农科”通过“亩均效益论英雄”等系列活动,引导广大葵农更加注重科学化、精细化和集约化种植模式,助力实现更高收益。同时公司持续加强市场监管,促进市场有序运行。

  谷子种子方面,由于近年来谷子市场需求稳步提升,“张杂谷”深受市场欢迎。“河北巡天”按照集团杂交谷子产业发展战略,以市场需求为导向,提升现代化育种技术,依托市场团队,开展选育早熟、双抗除草剂、饲草专用杂交谷子品种。截止报告期末,已选育早熟苗头组合55份,双抗除草剂苗头组合19份,饲草专用杂交品种1个,早熟杂交品种2个。

  (三)按期推进非主业、低效资产的处置

  公司按照2019年战略中期回顾的既定决策,切实推进“聚焦主业,加快处置低效无效资产和业务”各项工作部署。通过内部整合、资产剥离出售、股权退出等方式,加快将与公司战略方向吻合度不高、关联度不大、低效无效的业务和资产进行处置回收,把有限的资源聚焦到核心目标上,使优势资产进一步向主业集中,提高投入产出效率。

  (四)深化推进管理变革

  管理体系与团队构建方面,一是完成董事会、管理层换届,总裁班子结构精简、年龄与能力经验结构合理;二是通过压缩层级、精简优化总部机构、岗位和人员,提升总部的管理能力与效率;三是通过中层管理干部集体竞聘、业务单元负责人公开选聘等方式打通内部人才选拔与有序流动通道;四是启动管控体系落地方案、以水稻事业部制为核心的组织战略落地路线图的设计。未来,公司将持续强化集团化管控能力建设,打造与战略发展阶段相适应的高效组织。

  机制优化方面,以构建市场化的制度体系为目标,重点围绕考核评价、收入分配、激励保障、内控管理等开展机制优化和体系设计,颁行了考核与激励、采购、基建、招投标等专项制度,引导公司与全体员工形成“以结果为导向、以客户为中心、与员工共成长”的价值导向。未来,公司将持续深入推进机制优化工作,依靠流程、制度和机制优化管控流程,实现企业的高效协同。

  信息化建设方面,目前已基本完成关键业务数字化能力覆盖,稳步推进业财一体化工作;并在数字化创新、IT国际化等方面增强了能力。未来,公司将通过数字化转型升级推动公司的科学授权和有效管理,提高公司的管理效率和发展潜力。

  管理变革是公司走向高质量发展的必由之路;是在公司面对内外部复杂环境,孕育新的发展动力的核心举措;其目的是为了促进公司业务的发展,提高公司的核心竞争力。截至报告期末,正好是公司推行管理变革的一周年之际。通过一年的时间,公司全体上下逐步认同管理变革、理解管理变革、拥抱管理变革。

  围绕“成为世界优秀种业企业,致力于为客户提供综合农业服务解决方案”的战略目标,报告期内,公司主要推进和完成了上述重点工作任务,后续公司将按照总体战略部署继续推进年度重点工作目标的完成。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  二〇二〇年八月二十九日

  

  证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2020-065

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开及审议情况

  袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于2020年8月22日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。截至2020年8月28日,公司董事会办公室共计收到15位董事的有效表决票,现根据董事表决意见形成如下决议:

  (一)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要

  本议案的详细内容见公司于2020年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2020年半年度报告》(摘要)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要。

  本议案的表决结果是:15票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

  (二)审议通过了《关于补选董事会战略发展委员会委员的议案》

  为完善公司第八届董事会战略发展委员会结构,选举董事杨远柱为第八届董事会战略发展委员会委员。补选后公司第八届董事会战略发展委员会组织结构如下:

  主任委员:毛长青

  委员:袁定江、张坚、王伟平、马德华、王义波、杨远柱、陈超、戴晓凤

  本议案的表决结果是:15票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

  (三)审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》

  同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信12,000万元,授信品种为短期流动资金贷款(适用离岸直贷业务)、法人账户透支、中期流动资金贷款;该综合授信保证方式为信用,贷款利率执行市场利率,授信期限为1年。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件;授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该额度。

  本议案的表决结果是:15票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

  (四)审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行申请综合授信的议案》

  同意公司向中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行申请综合授信20,000万元,授信品种为流动资金贷款;该综合授信保证方式为信用;贷款利率执行市场利率;授信期限为1年。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件;授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该额度。

  本议案的表决结果是:15票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

  (五)审议通过了《关于向长沙银行股份有限公司银德支行申请综合授信的议案》

  同意公司向长沙银行股份有限公司银德支行申请综合授信10,000万元,授信品种为流动资金贷款;该综合授信保证方式为信用,贷款利率执行市场利率,授信期限为2年,单笔流动资金贷款期限为1年。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件;授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该额度。

  本议案的表决结果是:15票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

  (六)审议通过了《关于为湖南民生种业科技有限公司提供担保的议案》

  本议案详细内容见公司于2020年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于对外担保的公告》。

  公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  本议案的表决结果是:15票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

  (七)审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬激励管理办法〉的议案》

  公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  本议案的表决结果是:15票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

  (八)审议通过了《关于制定〈高级管理人员考核管理办法〉的议案》

  本议案的表决结果是:15票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

  二、备查文件

  (一)《第八届董事会第二次会议决议》;

  (二)《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告

  袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

  二〇二〇年八月二十九日

  

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  独立董事关于第八届董事会第二次会议

  相关事项的独立意见

  根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对公司第八届董事会第二次会议相关事项出具独立意见如下:

  一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见

  根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号),我们作为独立董事,本着实事求是的原则对公司截至2020年6月30日的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查,现出具核查意见如下:

  (一)截至2020年6月30日,公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

  (二)截至2020年6月30日,公司累计对外担保余额为7,500万元,对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%,且所有对外担保均已经履行相关法律法规和《公司章程》规定的决策程序;公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,亦未直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供债务担保。

  二、关于为湖南民生种业科技有限公司提供担保的独立意见

  (一)被担保对象为公司二级全资子公司,财务风险可有效控制,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响;

  (二)本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,公司依法履行信息披露义务,维护了全体股东的利益。

  我们一致同意公司为湖南民生种业科技有限公司提供担保的事项。

  三、关于修订《高级管理人员薪酬激励管理办法》的独立意见

  公司本次修订《高级管理人员薪酬激励管理办法》是为了充分调动公司核心团队的积极性和创造性,提升公司业务经营效益和管理水平,有利于促进公司健康、持续、稳定发展。本次修订符合相关监管要求和公司管理制度的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意对《高级管理人员薪酬激励管理办法》进行修订。

  独立董事:庞守林

  唐 红

  陈 超

  戴晓凤

  高义生

  二〇二〇年八月二十八日

  

  证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2020-067

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  关于对外担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟为二级全资子公司湖南民生种业科技有限公司(以下简称“民生种业”)向长沙农村商业银行股份有限公司隆平高科技园支行(以下简称“农商银行”)申请的贷款提供连带责任担保,担保额度1,000万元,担保期限由协商后签署的合同确定,担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用,并授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。

  2、公司第八届董事会于2020年8月28日以通讯方式召开了第二次会议,审议通过了《关于为湖南民生种业科技有限公司提供担保的议案》。

  3、公司为民生种业提供担保事宜在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

  二、担保额度预计情况

  ■

  三、被担保人基本情况

  1、民生种业基本情况

  民生种业为公司二级全资子公司,成立于2007年8月13日,注册资本人民币3,000万元,住所位于湖南省长沙市芙蓉区远大二路892号;法定代表人为杨文星;经工商管理部门核定的经营范围为:农作物品种的选育;农业科学研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;农业病虫害防治服务;稻谷种植;农产品初加工;土地整理、复垦;灌溉服务;农产品收购;农产品配送;农作物种子、常规农作物种子的生产;农作物种子、农副产品、种苗的销售;农业技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务;生物技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务;谷物、豆及薯类、谷物副产品的批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、民生种业主要财务数据和财务指标如下:

  单位:万元

  ■

  3、民生种业不属于失信被执行人。

  四、担保协议主要内容

  本事项经公司与农商银行签署最高额保证合同后生效,目前公司尚未与相关方就本次担保事项签订担保协议,担保额度为1,000万元,担保的具体期限和金额由最终协商后签署的合同确定。

  五、董事会意见

  本次担保是为了满足公司二级全资子公司主营业务需求,有利于促进其经营发展,提高经营效率和盈利能力,属正常生产经营事项,且被担保对象民生种业为公司二级全资子公司,财务风险可有效控制,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益,公司董事会同意按前述条件提供担保。

  六、独立董事意见

  被担保对象为公司二级全资子公司,财务风险可有效控制,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响;

  本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,公司依法履行信息披露义务,维护了全体股东的利益。

  我们一致同意公司为民生种业提供担保的事项。

  七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后,公司及控股子公司的对外担保额度总金额为10,800万元,占公司最近一期经审计净资产的1.75%;公司及控股子公司实际发生的对外担保金额为7,500万元,累计担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为1.21%,不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保。

  八、备查文件

  1、《第八届董事会第二次会议决议》;

  2、《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告

  袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

  二〇二〇年八月二十九日

  

  证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2020-068

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  关于开展外汇衍生品

  交易业务的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示:

  1、袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)已开展的外汇衍生品交易业务:远期结售汇业务;

  2、外汇衍生品交易金额:截至本公告日,公司办理的远期结售汇业务金额为200,000,000.00美元(按交易时约定的交割汇率折合人民币为1,388,200,000.00元);

  3、特别风险提示:公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作存在市场、流动性、不可抗力事件等风险,敬请投资者注意投资风险。

  一、已开展外汇衍生品交易业务概述

  1、目的及必要性:鉴于外汇市场波动较为频繁,结合公司资金管理模式要求和日常业务需要,公司适度开展外汇衍生品交易可防范外汇市场风险,减少汇兑损失,降低财务费用。公司开展外汇衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量,其公允价值变动计入当期损益。公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南,对外汇衍生品业务进行相应核算和披露。

  2、截至本公告日,公司开展的远期结售汇业务明细如下:

  ■

  二、开展外汇衍生品交易业务已履行的审批程序

  公司于2020年1月2日召开第七届董事会第三十八次(临时)会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司根据风险控制需要,在外汇衍生品业务的在手合约任意时点余额不超过4亿美元或等值货币额度内开展外汇衍生品交易,主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合,本额度自董事会通过之日起三年内可滚动使用。

  上述内容详见公司于2020年1月3日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2020-002)。

  三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

  公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险:

  1、市场风险:外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

  2、流动性风险:外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需求。

  3、履约风险:开展外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,履约风险较低。

  4、其它风险。在开展交易时,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

  四、开展外汇衍生品交易业务的风险控制措施

  1、明确外汇衍生品交易原则:外汇衍生品交易以保值为原则,最大程度规避汇率波动带来的风险,并结合市场情况,适时调整操作策略,提高保值效果。

  2、制度建设:公司已建立了《金融衍生品交易管理制度》,对金融衍生品交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定,能够有效规范金融衍生品交易行为,控制金融衍生品交易风险。

  3、产品选择:在进行外汇衍生品交易前,在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。

  4、交易对手管理:慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务,规避可能产生的法律风险。

  5、公司将审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

  6、公司财务中心将持续跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司经营管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

  7、公司审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

  8、公司董事会风险控制委员会负责审查外汇衍生品交易的必要性及风险控制情况。

  五、独立董事意见

  公司独立董事出具的意见具体内容详见公司于2020年1月3日在上述指定信息披露媒体披露的《独立董事关于第七届董事会第三十八次(临时)会议相关事项的独立意见》。

  六、已开展外汇衍生品交易的金额

  截至本公告日,公司已开展的外汇衍生品交易为远期结售汇业务,交易金额为200,000,000.00美元(按交易时约定的交割汇率折合人民币为1,388,200,000.00 元),未超过公司董事会对外汇衍生品交易业务的授权额度。

  特此公告

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年八月二十九日

本版导读

2020-08-29

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