中山大学达安基因股份有限公司公告(系列)

2020-08-29 来源: 作者:

  (上接B242版)

  法定代表人:潘文杰

  注册资本:1,221.7194万元

  法定住所:广州市南沙区环市大道南(南沙街)8号科技创新中心供应商楼二层(部位:201-206房)(仅限办公用途)

  经营范围:医疗、外科及兽医用器械制造;许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械”,包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械);假肢、人工器官及植(介)入器械制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;新材料技术转让服务;医疗技术咨询、交流服务;医疗技术转让服务;新材料技术开发服务;生物技术转让服务;非许可类医疗器械经营;新材料技术咨询、交流服务。

  与上市公司的关联关系:广州中大控股有限公司是公司的控股股东,持有公司16.63%的股份,广州中大医疗器械有限公司是广州中大控股有限公司的控股子公司,依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,广州中大医疗器械有限公司与上市公司构成关联关系。

  1.14 云康健康产业投资股份有限公司

  法定代表人:张勇

  注册资本:92,000.00万元

  法定住所:广州市黄埔区九佛建设路333号1005室

  经营范围:企业总部管理;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);投资咨询服务;健康管理咨询服务(须经审批的诊疗活动、心理咨询除外,不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);企业管理咨询服务;商务咨询服务;医疗技术咨询、交流服务;医疗技术推广服务;计算机技术开发、技术服务;互联网商品销售(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);体育用品及器材零售;计算机技术转让服务;医疗技术转让服务;广告业;计算机批发;计算机零配件批发;仪器仪表批发;仪器仪表修理;家用电器批发;百货零售(食品零售除外);化工产品批发(危险化学品除外);化工产品零售(危险化学品除外);五金产品批发;五金零售;劳动防护用品批发;劳动防护用品零售;货物进出口(专营专控商品除外);会议及展览服务;生物技术开发服务;生物防治技术开发服务;机械技术推广服务;软件服务;软件技术推广服务;生物防治技术推广服务;健康科学项目研究成果技术推广;软件开发;文化传播(不含许可经营项目);文化推广(不含许可经营项目);生物诊断试剂及试剂盒的销售(不含许可审批项目);生物诊断试剂及试剂盒的研发(不含许可审批项目);生物制品检测;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);非许可类医疗器械经营;为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌;网络信息技术推广服务;专业网络平台的构建和运营(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,依法须取得许可的项目,须取得许可后方可经营);医学互联网信息服务;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);跨地区增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);生物药品制造;化学药制剂、生物制品(含疫苗)批发;生物制品(不含疫苗)批发;医用电子仪器设备的生产(具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准);许可类医疗器械经营;提供医疗器械贮存配送服务;保健食品制造;保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)。

  财务数据:截止2020年6月30日,公司资产总额为164,063.54 万元,净资产为96,019.33 万元,实现营业收入60,844.80 万元,营业利润 12,236.74 万元,净利润11,986.96 万元。(注:该数据未经审计)

  与上市公司的关联关系:云康健康产业投资股份有限公司为公司参股子公司,公司持有其46.96%股权,公司董事长何蕴韶先生和公司董事、总经理周新宇先生为云康健康产业投资股份有限公司董事,根据《企业会计准则》(2006年)第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定,云康健康产业投资股份有限公司与上市公司构成关联关系。

  2、履约能力分析

  上述各关联方财务经营正常、财务状况较好,具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

  公司认为上述关联方的财务状况和资信良好,是依法存续且经营正常的公司,均不是失信被执行人,履约能力较强,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成坏账损失。

  3、修改后公司与关联方进行的各类日常关联交易总额:

  (1)预计2020年公司与广州天成医疗技术股份有限公司的日常关联交易总额不超过 1,200.00万元。

  (2)预计2020年公司与广州安必平医药科技股份有限公司的日常关联交易总额不超过2,100.00万元。

  (3)预计2020年公司与广州立菲达安诊断产品技术有限公司的日常关联交易总额不超过1,950.00万元。

  (4)预计2020年公司与厦门优迈科医学仪器有限公司的日常关联交易总额不超过100.00万元。

  (5)预计2020年公司与广州邦德盛生物科技有限公司的日常关联交易总额不超过200.00万元。

  (6)预计2020年公司与广州市达安创谷企业管理有限公司的日常关联交易总额不超过1,200.00万元。

  (7)预计2020年公司与广州勤安投资管理有限公司的日常关联交易总额不超过100.00万元。

  (8)预计2020年公司与广州昶通医疗科技有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过950.00万元。

  (9)预计2020年公司与上海达善生物科技有限公司的日常关联交易总额不超过800.00万元。

  (10)预计2020年公司与中山大学的日常关联交易总额不超过200.00万元。

  (11)预计2020年公司与云康健康产业投资股份有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过13,650.00万元。

  (12)预计2020年公司与广州赛隽生物科技有限公司的日常关联交易总额不超过50.00万元。

  (13)预计2020年公司与深圳市热丽泰和生命科技有限公司的日常关联交易总额不超过50.00万元。

  三、关联交易主要内容

  1、定价政策和定价依据

  公司与上述关联方发生的关联交易,遵循公开、公平、公正的原则;其定价方法为依据市场公允价格确定;其结算方式为协议结算。

  2、关联交易协议签署情况

  本公司与关联人的关联交易均签订了书面协议,协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式等条款。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势,有利于公司进一步拓展销售范围,降低采购成本,保持双方之间优势互补、取长补短,同时将保证公司正常稳定的经营,确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和广大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

  五、独立董事事前认可和发表的独立意见

  本次董事会会议召开前,公司已将《关于修改2020年度日常关联交易预计的议案》提交给独立董事吕德勇、陈凌、苏文荣,并得到全体独立董事的事前认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上,独立董事对公司修改2020年度日常关联交易预计情况发表了独立意见,认为:公司与关联方发生关联交易是公司相关业务拓展的需要,符合公司经营发展战略,有利于提高公司效益,有利于公司的经营和发展。关联交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,交易价格按照市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司独立性;公司董事会在审议该关联交易议案时,关联董事回避表决,决策程序合法有效,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  六、备查文件目录

  1、公司第七届董事会第三次会议决议;

  2、公司第七届监事会第三次会议决议;

  3、独立董事关于修改2020年度日常关联交易预计的事前认可意见;

  4、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  董 事 会

  2020年8月28日

  

  证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2020-052

  中山大学达安基因股份有限公司

  关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议决定于2020年9月14日(星期一)召开公司2020年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开股东大会的基本情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年9月14日下午14:30

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月14日上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月14日上午9:15至2020年9月14日下午15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点:广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

  4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  (1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  5、股权登记日:2020年9月7日

  6、会议出席对象:

  (1)截止股权登记日2020年9月7日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

  (3)本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

  上述一项议案为特别表决事项,需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的规定,上述一项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案为非累积投票提案,提案编码具体如下:

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

  (2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

  (3)通过信用担保账户持有本公司股票的股东,应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权。

  (4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交。

  (5)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2、股权登记时间:2020年9月8日和2020年9月9日上午9:00一12:00,下午14:00一17:00。

  3、登记地点:中山大学达安基因股份有限公司证券部。

  4、联系方式

  (1)联系人:董事会秘书 张斌、证券事务代表 曾宇婷

  (2)联系电话:020-3229 0420 传真:020-3229 0231

  (3)联系地址:广州市高新技术开发区科学城香山路19号

  5、本次会议会期半天,与会股东食宿费交通费自理。

  6、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点,以便验证入场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  董 事 会

  2020年8月28日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362030”,投票简称为“达安投票”。

  2、填报表决意见。

  对于上述非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

  再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票时间: 2020年9月14日上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月14日上午9:15,结束时间为2020年9月14日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  中山大学达安基因股份有限公司:

  本人(本单位) 作为中山大学达安基因股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代表出席中山大学达安基因股份有限公司2020年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  ■

  注:请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

  委托人姓名或名称(签章):

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人股东账户:

  委托人持股数:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章

本版导读

2020-08-29

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